第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十 一次会议于 2023 年 11 月 12 日以书面方式通知各位董事，于 2023 年 11 月 15 日 在湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字楼 37 楼公司会议室、浙江省 宁波市北仑区长江路 1078 号好时光大厦 1 幢 18 楼公司会议室以现场方式召开。 会议由董事长李晓明先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-089 汇绿生态科技集团股份有限公司 议案一：《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-095 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十一月 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"、"公司"）为贯彻 实施公司整体发展战略，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的方 式，满足公司业务发展需求，提升持续盈利能力。 本报告中如无特别说明，相关简称与《汇绿生态科技集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中含义相同。 一、本次募集资金使用计划 （一）本次募集资金用途 公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 30,900.00万元（含），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 （万元） | 募集资金拟投资额 （万元） | 实施主体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 梁子湖区 EPC 项目 | 20,038.88 | 20,000.00 | 汇绿园林 | | 2 | 总部运营中心项目 | 5,197.36 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-096 汇绿生态科技集团股份有限公司 风险提示及采取填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券事项已经公司2023年7月28日、2023年10月25日召开 的第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第二十次会议，2023年8月14日、 2023年11月10日召开的2023年第三次临时股东大会、2023年第五次临时股东大会 审议通过。为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，现就本次发 行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的填补措施及相关主体为 保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出的承诺说明如下： 一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响 （一）本次向不特定对象发行可转债对公司每股收益影响的假设前提 1、假设宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-093 Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd. （青年路 556 号（青洲盛汇）房开大厦 37 层） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 汇绿生态科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 汇绿生态科技集团股份有限公司 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。 ...

第十届董事会第二十一次会议文件 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于第十届董事会第二十一次会议审议事项之 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及汇绿生态科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第二十一次会议审 议的相关事项发表如下独立意见： 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总 额进行了调整，公司同步修订了相关议案的内容，包括： 《关于调整公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议 案》《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》 《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析 报告>的议案》《关于修订公司<向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用的可行性分析报告>的议案》《关于修订公司<向不特定对 象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺> 的议案》 上述议案符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》《 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-094 汇绿生态科技集团股份有限公司 Hui Lyu ecological technology Groups Co.,Ltd. （青年路 556 号（青洲盛汇）房开大厦 37 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十一月 汇绿生态科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿） 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"汇绿生态"或"公司"）是在深 圳证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的 资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定，公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募 集资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《汇绿生态科技集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含 义。） 1 汇绿生态 ...

根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 15 日召开 第十届董事会二十一次会议，审议通过了《关于调整公司<向不特定对象发行可 转换公司债券方案>的议案》等相关议案，公司将涉及本次发行的预案及相关文 件进行了修订。 为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相 关文件涉及的主要修订内容说明如下： | 文件 | 章节 | 主要修订内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | 《汇绿生态科技集 | 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 更新本次拟发行可转债募 集资金总额 | | 团股份有限公司向 | | （十七）本次募 | 更新募集资金拟投资额、 | | 不特定对象发行可 | | 集资金用途 | 财务性投资扣除金额 | | 转换公司债券预案 （修订稿）》 | 三、财务会计信息 及管理层讨论与分 | （一）最近三年 | 更新公司2023年9月30日 | | | | 一期的财务报表 | /2023年1-9月财务数据 | | | 析 | （三）主要财务 | 更新公司2023年9月30日 | | | | 指标 | /2023年1- ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2023-088 汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； （3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路 556 号房开大厦写字 楼 37 楼公司会议室 （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （5）会议召集人：公司董事会 （6）主持人：公司董事长李晓明先生 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案对中小投资者的表 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2023年11月10日14:30 （2）网络投票时间为：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2023年11月10日上午9:15—9:25，9 ...

湖北创智律师事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 中国 武汉 江岸区沿江大道 160 号时代一号写字楼 23 层 邮编 430000 电话/Tel: （027）85809633 传真/Fax: （027）85785177 电子邮件/E-mail：chuangzhilawyer@tom.com 二〇二三年十一月十日 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 编号：CZFS2300125 致：汇绿生态科技集团股份有限公司 湖北创智律师事务所（以下简称"本所"）接受汇绿生态科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规、 规章、规范性文件以及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 ...

天风证券股份有限公司 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 保荐人名称：天风证券股份有限公司 被保荐公司简称：汇绿生态 保荐代表人姓名：李华峰 联系电话：021-65667075 保荐代表人姓名：张韩 联系电话：021-65667075 现场检查人员姓名：李华峰、王铁成 现场检查对应期间：2023 年 1 月-2023 年 9 月 现场检查时间：2023 年 11 月 1 日-2023 年 11 月 8 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： 访谈上市公司高管；察看上市公司主要经营场所；查阅上市公司信息披露文件；查阅上市 公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等；查阅并核查上市 公司《公司章程》、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出 席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资 料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 签名确 ...