目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2789 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，夏厦精密公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称夏厦精密公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是夏厦 精密公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...

目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2790 号 浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江夏厦精密制股份有限公司（以下简称夏厦精密公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供夏厦精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为夏厦精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 夏厦精密公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕2788 号 浙江夏厦精密制造股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

一、独立董事的基本情况 本人周成光，博士研究生学历，律师。曾任中国工商银行舟山市分行国际 部总经理助理、舟山市定海城市信用合作社副主任、建龙集团公司财务总监、浙 江导司律师事务所高级合伙人、监事长，现任浙江甬策律师事务所副主任。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周成光） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2024 年的工 作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况述职 如下： 1、董事会审计委员会 报告期内，公司 2024 年共召开了 4 次审计委员会会议，本人作为公司董事 会审计委员会成员，应出席并实际出席了审计委员会会议 4 次，会议对公司财务 报表进 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （计时鸣） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，积极维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人严格按照公司《独立董事工作制度》《战略决策委员会议事规则》等相 关制度的规定，切实履行董事会战略委员会委员的职责和义务。报告期内，本人 对公司董事会战略决策委员会审议决策的重大事项进行认真审核，根据公司所处 行业特点，结合自身专业知识提出相关的建议。 （一）基本情况 本人计时鸣，博士研究生学历。曾任丽水县工农机械厂工人、浙江工业大 学（前身为浙江工学院）讲师、副教授、教授、硕士生导师、博士生导师、浙江 工业大学机械电子工程研究所所长、机械工程学院副院长、特种装备制造及先进 加工技术教育部重点实验室副主任、机械工程学院院长、湖州物流装备与 ...

浙江夏厦精密制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会及股东大会情况 （刘光斌） 本人作为浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有 关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，积极维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职 责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人刘光斌，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任宁波市镇海会计 师事务所部门经理、宁波雄镇会计师事务所有限公司副主任会计师、浙江永德会 计师事务所有限公司总经理助理、浙江德威会计师事务所有限公司副总经理、致 同会计师事务所浙江分所合伙人，现任宁波德威税务师事务所有限公司执行董事 兼总经理。2020 年 10 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人作 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-018 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定执行；除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 20 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-017 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况， 在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发 生变更的前提下，将"年产 30 万套新能源汽车驱动减速机构项目"达到预定可 使用状态日期调整为 2025 年 12 月 31 日。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江夏厦精密制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1892 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 15,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 53.63 元，截至 2023 年 11 月 13 日止，公司实际已 ...

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密 公告编号：2025-015 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担 保无需提交股东大会审议。 浙江夏厦精密制造股份有限公司 关于为全资子公司夏厦越南提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 XIASHA VIETNAM COMPANY LIMITED（以下简称"夏厦越南"）因业务发展需要，拟向交 通银行股份有限公司宁波镇海支行申请 740 万美元（折合人民币约 5,420 万元） 的综合授信额度，并由公司为夏厦越南提供连带责任保证担保。具体情况如下： | | | | 被担保方 | 截止到 目前担 | 本次新 增担保 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 担保方 | 最近一期 | | | 担保额度占 | | 是否关 | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 资产负债 ...