广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 委员会的构成 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东粤海饲料集团股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名 委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，并由董事会在委员 范围内选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 信息披露管理制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称公司）的信息披 露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东尤其是社会公众股东的合法权 益，明确公司及相关信息披露义务人的信息披露义务，明确公司内部及子公司和 有关人员的信息披露职责范围、保密责任和报告义务，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件以 及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本信息披露管理制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司股票价格可能产生重大影响而投资 者尚未获知的重大信息，以及根据相关法律、法规、规定、上市规则等规定要求 公司强制性披露的信息。 本制度所称披露是指在规定的时间内，通过符合条件的媒体，以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露义务人应 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 市值管理制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年十日 | | | 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第一章 总则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学发展战略、完善公司治理、改 进经营管理、培育核心竞争力，推动公司经营水平和发展质量提升，并在此基础 上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，引导公司的市场价值与内 在价值趋同，同时通过资本运作、权益管理等手段使公司价值得以充分实现，建 立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大 化和股东财富增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）系统性原则：影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则：公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑随意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 第一条 为进一步加强广东粤海饲料集团 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员 （以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为董事 会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 委员会的构成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 委员候选人由董事长、二分之一的独立董事、三分之一的董事提 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 公 司 章 程 二○二五年十月 | 第一节 | 股份发行 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 | | 第二节 | 内部审计 | 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 39 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第十一章 | 附则 43 | | 广东粤海饲料集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为保证广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳 证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等相关法律、法规、规范 性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书，协助董事长处理公司董事会日常事务， 负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股权管理，作为与证券 交易所的指定联络人，办理信息披露事务等事宜。 广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、行政 法规和公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权，并获得 相应的报酬。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训 合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 募集资金管理制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 募集资金管理制度 1 第一章 总 则 第一条 为规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规及中 国证监会、证券交易所的有关规定及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发 行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募 集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确 保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度 ...

股东会议事规则 第一章 总则 广东粤海饲料集团股份有限公司 股东会议事规则 第一条 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本规则。 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、行政法 规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 股东会根据有关法律、行政法规及规范性文件的规定，按照谨慎 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 广东粤海饲料集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东粤海饲料集团股份有限公司（以下称"公司"）对 外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用 和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以 下称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以下 统称"子公司"）以第三人身份，为了债务人进行资金融通或商品流通，而向债 权人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担 保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。 上述所称的"担保"包括公司对控股子公司的担保。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的基本行为规范。 第五条 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 独立董事工作制度 广东粤海饲料集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...