广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，现将有 关会议通知如下： 一、本次召开年度股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-027 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15- ...

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部 分闲置募集资金合计额度不超过人民币 20,000 万元（含）暂时补充流动资金，用 于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》 和 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-043）。 根据上述决议，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 18,000 万元。公司于 2024 年 1 月 24 日提前将部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金人民币 1,900 万元归还至公司募集资金专户。 2024 年 4 月 23 日，公司已将余下用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人 民币 16,100 万元归还至公司募集资金专户， ...

一、股东股份质押基本情况 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东湛 江市对虾饲料有限公司（以下简称"对虾公司"）通知，获悉其所持有公司部分 股份被质押，具体事项如下： 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-015 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | 占已 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | | 未质押股份 | 占未质 | | | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 售和冻结、标 | 质押 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | （股） | （股） | | | 记数量（股） | ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-014 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实际支付的资金总额为准。回购股份 的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于回 购事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-013 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七 条、十八条的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回购的数量为准。本次回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本 次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份 所需资金总额以回购期满或回购完毕时公 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-012 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 2 月 22 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 8,459,368 股，占公司目前总股本的 1.2085%，最高成交价为 7.58 元/股，最低成交价为 5.50 元/股，成交总金额为人民币 52,574,754.45 元（不含交 易费用等）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过《回购公司股份报 告书》中拟定的价格上限 10.00 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求， 符合公司回购股份方案。 二、其他说明 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-011 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过《回购公司股份报 告书》中拟定的价格上限 10 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求， 1 符合公司回购股份方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股 计划或股权激励。本次回购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含）， 占公司目前总股本的比例为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际 回 ...

股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-009 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 二、2024 年 2 月 5 日公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-010 广东粤海饲料集团股份有限公司 回购公司股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回 购股份数量区间为 1,000 万股（含）-2,000 万股（含），占公司目前总股本的比例 为 1.43%-2.86%，具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。本次回购 价格不超过人民币 10.00 元/股（含），据此测算，本次回购资金总额为人民币 10,000 万元（含）-20,000 万元（含），具体回购股份所需资金总额以回购期满或回购完毕 时公司实际支付的资金总额为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。 （6）公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年2月2日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024年2月5日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十四次会议。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-007 元（含），具体回购股份的数量、所需资金总额以回购期满或回购完毕时公司实 际回购的股份数量、资金总额为准。 为了顺利实施本次回购股份，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 本次回购公司股份方案经公司董事会审议通过后，公司董事会将授权公司管理 层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办 理本次回购股份相关事宜，包括但不限于： （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、 李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩 ...