证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-081 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日（周一）。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 15 日的交易时间 9:15--9:25， 9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 9 月 15 日 9:15--15:00。 2、会议召开地点：广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）会议召集人：公司董事会。 （2）会议主持人：公司董事长郑石轩先生。 5、会议召集 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 GLG/SZ/A3468/FY/2025-1208 致：广东粤海饲料集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东粤海 饲料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东粤海饲料 集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"） 等有关规定，国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东粤海饲料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指刘恬宁律师、丁艺律师参加公 司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）， 就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议 表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与前述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本 所及本所律师认为出具本法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-077 关于拟开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》， 为进一步优化公司资金管理，提高资金使用效率，降低应收账款余额，加速资金 周转，公司及子公司拟与金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构（以 下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理业务金额不超过 10,000 万元人 民币（含本数）。具体情况如下： 一、保理业务概况 为缩短应收账款回款时间，降低应收账款余额，加速资金周转，优化公司融 资结构，公司拟与金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构开展总额度 不超过 10,000 万元人民币的应收账款保理业务，并授权公司管理层负责实施相关 具体业务。授权保理业务办理期限为自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内， 具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定的期限为准。 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-078 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限 公司提供担保的公告 1、注册资本：200.00 万元 2、法定代表人：王兆久 3、注册地址：湖南省常德市汉寿县洲口镇西脑湖社区 1 组 168 号 4、主营业务：水产品养殖、水产种苗生产、水产品收购、批发 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资 子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》，根据公 司业务发展需要，公司全资子公司湖南粤海饲料有限公司（以下简称"湖南粤海"） 拟为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司（以下简称"湖南轩久"）收购养 殖基地资产产生的应付款提供担保，担保金额为人民币 1,244 万元。具体情况如 下： 一、 担保情况概述 根据湖南轩久业务发展需要，为优化养殖资源配置，提升整体经营效益，湖 南轩久拟收购 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-079 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议决议，公司定于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年第三次临时股东大会， 现将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2025 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2025 年 9 月 15 日召开第四届 董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 10 月 9 日（周四）14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 10 月 9 日的交易 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-080 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 （一）审议《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提 供担保的议案》 表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。 表决结果：本议案审议通过。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年9月12日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025年9月15日，在公司二楼会议室， 以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届监事会第六次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中监事彭亚兰女士、 涂亮先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍女士列席了 本次会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于《证 ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-076 广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年9月12日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2025年9月15日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第六次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事徐雪梅女士、独 立董事张程女士、李学尧先生以及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员 列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于拟开展应收账款保理业务的议案》 表决结果：本议案审议通过。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 ...

Group 1 - The first meeting of the 2025 Employee Stock Ownership Plan (ESOP) was held on September 11, 2025, with 247 out of 259 holders present, representing 91.58% of the total shares allocated for the plan [2] - The meeting was convened by the company's Deputy General Manager and Board Secretary, ensuring compliance with legal regulations and internal management rules [2] - The establishment of a management committee for the 2025 ESOP was approved, consisting of three members, with a voting approval of 97.47% [3][4] Group 2 - The election of committee members for the 2025 ESOP management committee was approved, with Zhang Fanghua, Cai Hanqiu, and Zhu Yuetan elected, receiving 98.28% approval [5][6] - The first meeting of the management committee was held on the same day, electing Zhang Fanghua as the committee chair [5][6] Group 3 - The management committee was authorized to handle various matters related to the ESOP, including convening holder meetings, managing assets, and exercising shareholder rights [6][7] - The authorization is effective from the date of the first holder meeting until the termination of the 2025 ESOP [8][9]

一、持有人会议召开情况 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年员工持股计 划第一次持有人会议（以下简称"持有人会议"）于2025年9月11日以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议通知中列明的会议应到持有人259名，实到持有 人247名，代表公司2025年员工持股计划份额5,390.79万份，占公司2025年员工 持股计划首次授予份额5,886.60万份的91.58%。会议由公司副总经理、董事会秘 书冯明珍女士召集和主持。本次会议的召开符合法律法规及《广东粤海饲料集 团股份有限公司2025年员工持股计划》（下称"《员工持股计划》"或"本员 工持股计划"）、《广东粤海饲料集团股份有限公司2025年员工持股计划管理 办法》（下称"《管理办法》"）的相关规定，本次会议决议合法、有效。 二、持有人会议审议情况 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2025-075 广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于设立公司2025年员工持 ...

Core Viewpoint - The company has completed the non-trading transfer of shares for its 2025 employee stock ownership plan, indicating a strategic move to enhance employee engagement and align interests with shareholders [1] Group 1: Employee Stock Ownership Plan - The company announced the completion of the non-trading transfer of 7,479,800 shares to the "Guangdong Yuehai Feed Group Co., Ltd. - 2025 Employee Stock Ownership Plan" account, which represents approximately 1.07% of the company's total share capital [1] - After the transfer, the company's repurchase account holds a total of 3,120,268 shares, accounting for about 0.45% of the total share capital [1]