证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-012 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 17 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三），下午 15:0 ...

报告说明 报告主体：本报告是粤海永顺泰集团股份有限公司的首份 ESG 报告。为了便于表述和阅读，在本报告中"粤海永 顺泰集团股份有限公司"也以"永顺泰""公司"或"我们"表示。 报告时间范围： 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容往 前后年度适度延伸。本报告为年度报告。 报告边界： 报告重点披露了 2023 年永顺泰及公司各职能部门和下 属各子公司在履行经济、社会和环境责任方面的信息 和关键绩效。 可靠性保证： 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性 负责。 信息来源： 报告中所使用的全部信息数据来自公司正式文件、统 计报告与财务报告，以及由公司 ESG 工作管理部门汇 总与审核的各单位可持续发展实践信息。如无特殊说 明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。 编制依据： 全球可持续发展标准委员会《GRI 可持续发展报告标 准》（GRI Standards）；国家标准《社会责任报告编 制指南》（GB/T 36001-2015）；《深圳证券交易所 上市公司环境信息披露指引》；联合国可持续发展目 标（SDGs）。 ...

一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议 的通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席于会娟主持，应 到监事 3 名，实到监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-015 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《粤海永顺泰集 团股份有限公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，认真履行职责，依 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆健） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 第二届董事会独立董事，以及第二届董事会战略委员会委员，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，并积极对公司发展提出意见建议，切实维护公司利益 及全体股东的合法权益。现将本年度本人履职情况报告如下： 一、基本情况 陆健，男，1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士学历，教授。1992 年至 1993 年任南京农业大学食品学院助教； 1993 年至 1995 年任无锡轻工业学院发酵系助教；1995 年至 2001 年 任无锡轻工大学生物工程学院讲师；1998 年至 2000 年任日本国税厅 酿造研究所酶工程研究室研究员；1998 年至 2016 年任江南大学生物 工程学院讲师、生物工程学院副教授、生物工程学院副院长、生物工 程 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-010 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集 团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存 储，截至 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下： 1 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009 号 文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺 泰集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 11 月向社会公众发行人 民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集资金净额为人 民币 794,245,421.45 元(以下简称 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：永顺泰 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘泉 联系电话：020-38381554 | | | | | 保荐代表人姓名：余皓亮 联系电话：020-38381431 | | | | | 现场检查人员姓名：刘泉、余皓亮 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 3 日、4 月 12 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅了公司三会文件、会议记录、决议等资料；察看公司的主要 | | | | | 生产、经营、管理场所；对信息披露文件进行查阅。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 ...

张五九，男，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。1982 年至 1996 年任轻工业部食品发酵工业研究所科研人 员；1996 年至 2002 年任中国食品发酵工业研究所发酵一室副主任、 发酵一室主任、啤酒中心主任；2002 年至 2017 年任中国食品发酵工 业研究院院长助理、酿酒工程研发部主任、酿酒（传统发酵）工程研 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张五九） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 第一届董事会独立董事，以及第一届董事会战略委员会委员，本人任 期自 2020 年 9 月 16 日起，至 2023 年 10 月 26 日第二届董事会成立 之日止。因本人个人原因，不再继续连选连任。 2023 年在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实勤勉、恪尽职守， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并积极对公司发展提 出意见建议，切 ...

2023 年度独立董事述职报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 （陈敏） 作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"） 董事会独立董事，以及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《粤海永顺泰集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会和董事会专门委员会 各项议案，切实维护公司利益及全体股东的合法权益。现将本年度本 人履职情况报告如下： 一、基本情况 陈敏，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，中国注册会计师协会非执业会员。2002 年至 2009 年任普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所并购咨询部经理； 2009 年至 2012 年任美的集团海外战略部经理；2016 年至 2022 年任 广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事；2016 年至今任广东爱苏 生物科技有限公司董事；2017 年至 2019 年任广州恺 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 2023 年度财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | | | 公司利润表 | 6 | | | 合并现金流量表 | 7 | | | 公司现金流量表 | 8 | | | 合并股东权益变动表 | 9 - | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 财务报表附注 | 13 | - 116 | | 财务报表补充资料 | 1 - | 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10100 号 (第一页，共五页) 粤海永顺泰集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称"粤海永顺泰")的财务报 表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《粤海永顺泰集 团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《粤海永 顺泰集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）等的规定，本着对全体股东负责的态度，坚持以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指引，积极应对各种困难挑战，推动公司 发展战略的落地和经营管理目标的达成，切实维护公司和全体股东的 合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。 一、董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会积极贯彻落实公司股东大会的各项决议， 运作规范，认真履行自身职责，监督企业执行《公司章程》、各项议 事规则等规定，进一步规范了企业运营。 在全面落实公司治理各项活动的同时，结合上市公司相关要求， 董事会持续加强董事、监事和高级管理人员对公司治理和监管法律法 规的学习及考核，进一步提高了董事、监事和高级管理 ...