粤海永顺泰集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月 8 董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善粤海永顺泰集团股份 有限公司（以下简称"永顺泰"）法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规以及 《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是永顺泰董事会的下设专门机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，均应当为不在永顺泰 担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，且至少包括1 名会计专业人士担任的独立董事。会计专业人士是指具有高级职 称或注册会计资格的人士。 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任1名，由独立董事中会计专业人 1 士担任，主任委员由全体委员的1/2以上选举产生，并报董事会备 案。 ...

| 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-051 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 10 日分别 召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额 度不超过（含）人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团 股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-002）。 截至本公告日，公司流动资金充足，未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司已将上述情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 粤海永顺泰集团股份 ...

| 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-050 | | --- | | 粤海永顺泰集团股份有限公司 | 关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日分 别召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）继 续使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理， 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。在决议有效期内，上述额度可 以循环滚动使用，即任意时点进行现金管理的余额（含现金管理的收益进行再投 资的相关金额）不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募 集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2023-049）。 近日，公司在中国建设银 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。鉴于特殊情况，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 监事会主席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会 议的监事有于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出以下决议： 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-048 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 特此公告。 1 粤海永顺泰集团股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 14 日 （一）审议通过《关于继续 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-047 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司（含子公司）使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置的 募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场及通讯方式 召开。鉴于特殊情况，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由 董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的 董事有肖昭义、朱光、林如海。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集和召 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为《粤海永顺泰集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 我们作为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》、《粤海永顺泰集团股份有 限公司独立董事工作制度》等相关规定，对公司第二届董事会第二次会议审议的相关事 项进行了包括核查文件、咨询公司管理层在内的审核，基于独立、客观判断的原则，现 发表独立意见如下： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的实施计 划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司股东利益、特别是中小股东利益的情形，符合公司生产经营需求，风险可控，有利 于提高公司的资金使用效率和降低财务费用。公司本次继续使用部分闲置募集资金进行 现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-049 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 17 日分 别召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营情况下，使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的 暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《粤海永顺泰集团股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。 因上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权即将到期，为提高募 集资金使用效率，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并 考虑保持充足的流动性，公司于 2023 年 11 月 14 日分别召开第二届董事会第 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对永顺泰本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 125,432,708 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 编号：2023-008 粤海永顺泰集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称 方正证券王泽华、黄馨平；博时基金李佳、单朔； 及人员姓名 珠江人寿章强、王钟杨；深圳合智投资孙宗胜 时间 2023年11月14日下午 地点 广州经济技术开发区金华西街1号公司6楼会议室 上市公司接待 董事长高荣利、董事兼财务总监王琴、董事会秘书温敏 人员姓名 1、销售订单的数量和定价模式如何确定？销售是否存在淡旺季？ 答：啤酒客户一般通过招标、谈判等方式确定下一年的采购品种、 数量和价格。公司的销售定价主要采取成本加成模式。国内啤酒消费存 在一定的淡旺季，二、三季度相对是旺季，淡季的时候公司积极拓展东 南亚等出口市场，有利于产能的均衡及充分发挥。 2、啤酒行业集中度比较高，在啤酒消费总量没有明显增长的情况下， 公司如何进一步发展? 答：近年来国内麦芽总需求量相对稳定。保持上市公司稳健发展是 管理层的重要任务。因此，公司一方面深耕麦芽主业，继续做好募投项 目的 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2023-046 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发 行前已发行股份本次解除限售的数量为 110,521,773 股，占公司总股本的 22.03%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 16 日（星期四）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）125,432,708 股；经深圳证券交易所《关于粤海永顺泰集团股份 有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2022〕1082 号）同意，公司 首次公开发行的人民币普通股股票于 2022 年 11 月 16 日在深圳证券交易所上市交 ...