证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-038 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式发出。因审议事项紧急，经全 体监事一致同意，豁免召开本次监事会临时会议的通知时限。本次会议由监事会主 席于会娟主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中以通讯方式出席会议的监事有 于会娟、王勇。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1 集资金进行现金管理的公告》。 （二）审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》。 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规、中国 ...

中信建投证券股份有限公司 关于粤海永顺泰集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，对永顺泰本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2009 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 125,432,708 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元，扣除相关发行费用 后实际 ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-039 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 17 日分别 召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资 项目建设和公司正常经营情况下，使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置 的募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2022-005）。 后续，公司又于 2023 年 11 月 14 日分别召开第二届董事会第二次会议、第二届 监事会第二次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司（含子公司）继续使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的 暂时闲 ...

粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 22 日以邮件方式送达全体董事。因审议事项紧 急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。本次会议由 董事长高荣利主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中以通讯方式出席会议的董 事有朱光、林如海、陆健、陈敏、王卫永。公司监事、高级管理人员、纪委书记列 席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永 顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-037 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

一、培训基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于对粤海永顺泰集团股份有限公司 持续督导的培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"永顺泰"、"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定，于 2024 年 9 月 5 日对公司董事、监事、高级管理人 员、中层以上管理人员及控股股东相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关 人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 1、保荐机构：中信建投证券股份有限公司 2、保荐代表人：刘泉、余皓亮 3、培训时间：2024 年 9 月 5 日 4、培训地点：永顺泰会议室 5、培训方式：现场培训和线上远程会议相结合的形式 6、培训人员：刘泉 7、参加培训的对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 控股股东相关人员 二、培训内容 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，进行"严监管、零容忍" 背景下加强内幕 ...

北京市君合（广州）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年九月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | | 传真: (86-28) ...

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-035 粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15:00，会期半天； 3、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长高荣利先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《粤 海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人共有291名，代表有表决权股份277,103,280 股，占公司有表决权股份总数的 55.2295%。 1 （1）现场出席情况 现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit increased significantly in the first half of 2024 due to lower raw material costs compared to the same period in 2023, resulting in a higher gross margin [2] - The average price of global beer barley decreased in the first half of 2024, leading to a decline in product prices despite an increase in sales volume [3] - The company reported a net profit of over 100 million with accounts receivable reaching 1 billion, raising concerns about product sales and potential bad debts [3] Group 2: Production and Expansion Plans - The company is implementing a new 50,000 tons/year specialty malt production line project with a total investment of 259 million RMB, aimed at enhancing high-end production capacity [2] - The Guangmai 4 expansion project reached operational status on September 30, 2022, with malt production in 2023 reaching 1.0667 million tons, a year-on-year increase of 10.78% [2] - The company aims to solidify its position as a leading malt supplier while exploring potential business expansions in the future [3] Group 3: Market and Customer Relations - The company maintains stable long-term relationships with major clients such as Budweiser, Heineken, and Carlsberg, ensuring a consistent demand for its products [3] - The company uses letters of credit for purchasing foreign raw materials and sets credit terms based on customer evaluations, with cash transactions for new or retail customers [3] - The company emphasizes communication with investors through various channels to provide necessary operational information [4] Group 4: Stock Performance and Investor Confidence - The company's stock price has been declining for two and a half years, attributed to various macroeconomic factors, despite the company being the largest in Asia and fourth globally in malt production capacity [4] - The company has distributed cash dividends amounting to 30.35% of net profit for the 2023 fiscal year, reflecting its commitment to shareholder returns [4] - The management is focused on improving internal value and operational performance to enhance long-term investment value and regain investor confidence [4]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-034 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办粤海永顺泰集团股份有限公司 2024 年半年度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长高荣利先生，董事、总经理张前先生，董事、财务总监周涛先生，独 立董事 ...

2.原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"）。 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于普华永道中天 审计团队已经连续多年为粤海永顺泰集团股份有限公司（以下称简称"公司"或"本 公司"）提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）及《广东省财政厅 广东 省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证券监督管理委员会广东监管局关于贯 彻落实<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（粤财会[2023]7 号）等有关规定，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公 司发展情况及审计工作的需要，经履行招标程序并根据评标结果，公司拟聘请安永 华明担任公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事务 所事宜与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天对变更事宜无异议。普华永 道中天在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，切实履行了会计师事务所应尽的职 责，公司对其多年来的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。 4.本次变更会计师事务 ...