FANGDA PARTNERS 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据招商局港口集团股份有限公司（以下简称"招商港口" 或"公司"）的委托，本所担任招商港口股票期权激励计划（第一期）（以下简称 "激励计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本次计划所涉及的 调整行权价格、激励对象数量和授予股票期权数量（以下简称"本次调整"）、首 批授予的股票期权第三个行权期行权条件和预留授予的股票期权第二个行权期 行权（以下简称"本次行权"）的条件满足情况，以及因本次调整、本次行权等 情况注销部分已授予股票期权（以下简称"本次注销"）的相关事项出具本法律 意见书。 本所依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号，以下 简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题 的通知》（国资发分配[2008]171 号）、《关于进一步做好中央企业控股上市公司股 权激励工 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-002 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 本公司于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事 会 2024 年度第一次临时会议的书面通知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 1 月 15 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事 10 名，共有 10 名董事参与表决。 行权价格统一由 16.53 元/股调整为 16.08 元/股，预留授予部分股票期权的行权 价格统一由 14.28 元/股调整为 13.83 元/股。 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于调整公司 股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第 一期）行权价格进行调整。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留 授予部 ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-092 招商局港口集团股份有限公司 关于债务融资工具获准注册的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日收到中国银行 间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕DFI66 号） （下称"通知书"），同意接受本公司债务融资工具注册，现就有关事项要点公 告如下： 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 一、本公司本次债务融资工具注册自通知书落款之日起 2 年内有效。 二、本公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票 据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品，也可定向发行相关产 品，每期发行时确定当期主承销商、发行产品、发行规模、发行期限等要素。发 行完成后，通过中国银行间市场交易商协会认可的途径披露发行结果。 本公司将根据资金需求及市场利率情况，在注册有效期内择机发行债务融资 工具，后续发行工作进展情况本公司将按照相关规定进行信息披露。 董 事 会 2023 年 12 月 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）原指定信息披露媒 体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。因与《大公报》签订的信息披露服务协议已到期，自 2024 年 1 月 1 日起，本公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司所有公开披露的信息均以在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的正式公告为准，敬请广大 投资者留意。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-093 招商局港口集团股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 本公司对《大公报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢！ ...

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-091 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<办公会议事规 则>的议案》，具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登 的《办公会议事规则》。 （三）董事会会议出席情况 会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。 （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<办公会议事规则>的议案》 一、董事会会议召开情况 （一）董事会会议通知的时间和方式 招商局港口集团股份有限公司（"本公司"）于 2023 年 12 月 21 日以电子 邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议的书面通 知。 （二）董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2023 年 12 月 28 日召开，采 ...

招商局港口集团股份有限公司 办公会议事规则 （2023 年 12 月 28 日经公司第十一届董事会 2023 年度第六次临时会议审议通过） | SAL | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 议事范围 | 1 | | 第三章 | 会议组织 | 2 | | 第四章 | 议事决策 | 3 | | 第五章 | 执行与监督 | 3 | | 第六章 | 附则 | 4 | 招商局港口集团股份有限公司办公会议事规则 招商局港口集团股份有限公司 办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善招商局港口集团股份有限公司决策体系，提升公司治 理水平和管控能力，规范决策程序，提高决策水平，提升决策效率，防范决策风 险，根据《招商局港口集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《招商局港口集团股份有限公司首席执行官工作细则》等规定和要求，结合公司 实际，制定本规则。 第二条 办公会是公司经理层落实公司党委决策部署，根据《公司章程》行 使职权，执行和落实公司董事会决议的制度安排，是公司首席执行官（CEO）对 公司董事会授权"三重一大"决策事项和《公司章 ...

特此公告。 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 15 日 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-090 招商局港口集团股份有限公司 关于 2023 年 11 月业务量数据的自愿性信息披露公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 业务指标 | 2023 年 | 11 月 | 同比变化 | 本年累计 | 同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 集装箱总计（万 TEU） | 1,493.4 | | 2.5% | 16,468.4 | 24.8% | | 内地码头 | 1,167.6 | | 3.0% | 12,825.6 | 35.7% | | 其中：珠三角 | 126.7 | | -3.9% | 1,353.4 | 0.7% | | 长三角 | 751.7 | | 5.7% | 8,393.3 | 61.9% | | 环渤海 | 257.3 | | -2.3% | 2,789.8 | 5.7% | | 东南地区 | | 21. ...

2023 年 6 月 14 日，本公司发行了 2023 年度第二期超短期融资券（简称 "23 招商局港 SCP002"，代码：012382233），发行规模为 20 亿元，期限为 180 天，票面利率为 2.05%。有关发行结果的具体内容详见 2023 年 6 月 17 日本 公司披露的《关于 2023 年度第二期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号： 2023-050）。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2023-089 招商局港口集团股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券到期兑付的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2021 年 11 月 23 日发布《关于债务融资工具获准注册的公告》（公告编号：2021-106），披露 收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕 DFI45 号）（下称"通知书"），中国银行间市场交易商协会同意接受本公司债 务融资工具注册，有效期为自通知书落款之日起 2 年。 2023 ...

招商局港口集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程 序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，确保董事会落实股东大会决议，提高 工作效率，保证科学决策，董事会应制定董事会议事规则。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《招商局港口集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及有关规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 董事的任职资格： （一） 公司董事为自然人。 （2023年12月5日经公司2023年度第二次临时股东大会审议通过） | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 董 | 事 1 | | 第三章 | 董事会的一般规定 4 | | 第四章 | 董事会的决策程序 6 | | 第五章 | 董事会的议事程序 7 | | 第六章 | 董事会文件、档案 9 | | 第七章 | 董事长 9 | | 第八章 | 董事会组织机构 10 | | 第 ...

上海市方达律师事务所 关于招商局港口集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的法律意见书 致：招商局港口集团股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席招商局港口集团 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui ...