招商局公路网络科技控股股份有限公司 对外担保管理制度 (经 2025 年 月 日公司 2025 年第 次临时股东会审议通过) 第一章 总则 1 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范招商局公路网络科技控股股份有限 公司（以下简称"招商公路"或"公司"）的担保行为，加强对担保 业务的内部控制，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规与监管规则及 《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于招商公路及各级全资公司、控股公司和有管理权的合资 （合营）公司（以下简称"各单位"）。 第三条 本制度所称担保是指依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、 自愿、互利的原则向被担保人提供的并依法承担相应法律责任的行为， 具体种类包括:银行借款担保、银行授信额度担保、融资租赁担保、债 务履行担保等融资性担保和其 ...

第一章 总 则 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报 酬事项； 1 第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保证股东会依法行使职权，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及其他相关法律、法规和《招商局公路网络科技控股股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露事务管理制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 (经 2025 年 月 日公司 2025 年第 次临时股东会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《招商局公路网络科技控股股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 1 第二条 公司董事会是信息披露事务管理部门，负责管理公司信息公开披 露事项。董事会办公室是董事会的日常办事机构，由董事会秘书 领导，负责协调和组织公司信息公开披露具体事宜。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司高级管理人员； （四）公司控 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会议事规则 (经 2025 年 月 日公司 2025 年第 次临时股东会审议通过) 第一章 总 则 第一条 为明确招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促 使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件，以及《招 商局公路网络科技控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会向股东会负责，并根据法律、法规 和公司章程的规定行使职权。董事会应认真履行法律、法规和《公 司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者 ...

1 第一条 为了规范招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公 司"）的投资者关系管理工作，进一步加强与投资者之间的有效 沟通，促进公司完善治理，切实保护投资者特别是中小投资者的 合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国务院关 于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系管 理工作指引（2025年修正）》《招商局公路网络科技控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理 水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资 者目的的相关活动。 第三条 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 招商局公路网络科技控股股份有限公司投资者关系 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司对外捐赠管理制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 对外捐赠管理制度 (经 2025 年 10 月 24 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过) 第九条 公司及子公司可以用于对外捐赠的财产包括现金、实物资产（包 括库存商品、固定资产及其他有形资产等）。公司及子公司生产 经营需用的主要固定资产、持有的股权和债权、国家特准储备物 资、国家财政拨款、受托代管财产、已设置担保物权的财产、权 属关系不清的财产，或者变质、残损、过期报废的商品物资，不 得用于对外捐赠。 第四章 对外捐赠的类型和对象 第十条 公司一般可以按照以下类型进行对外捐赠： （一）公益性捐赠，即向教育、科学、文化、卫生医疗、体育事 业和环境保护、社会公共设施建设的捐赠。 第一章 总 则 第二章 对外捐赠的原则 1 第一条 为推动招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 "公 司"）积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠 事项管理，维护全体股东的利益，根据《中华人民共和国公益事 业捐赠法》（以下简称"《公益事业捐赠法》"）、《中华人民共和国 慈善法》（以下简称"《慈善法》"）、《中华人民共和国公司 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 募集资金管理制度 (经 2025 年 月 日公司 2025 年第 次临时股东会审议通过) 第一章 总 则 本制度所指"超募资金"是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任， 原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该 制度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、 使用、变更、监督以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决 策程序、风险控制措施、信息披露程序和责任追究等内容进行明 确规定。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 1 第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会审计委员会工作细则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (经2025年10月24日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过) 第—章 总 则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 （四）监督及评估公司内部控制； 第一条 为提供招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策的依据，做到专业审计，合规管理，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员 会工作指引》及《公司章程》的相关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作，以及风险管理、内部控制、法治、合规管理方面 的指导、审核工作。同时，审计委员会行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (经 2025 年 10 月 24 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为规范招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、业务规则，以及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《招商局公路网络科技 控股股份有限公司信息披露事务制度》（以下简称"《招商公路 信息披露事务管理制度》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 招商局公路网络科技控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书审核同意（并视重要 程度呈报董事会 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会秘书工作细则 招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 (经 2025 年 10 月 24 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过) 第一章 总 则 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 员等，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 1 第一条 为保证招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司治 理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法 律、法规和《招 ...