股票投资评级 招商公路(001965) 增持|维持 个股表现 -12% -7% -2% 3% 8% 13% 18% 23% 28% 33% 38% 2023-08 2023-11 2024-01 2024-04 2024-06 2024-08 招商公路 交通运输 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 | --- | --- | |---------------------------|---------------| | | | | 最新收盘价（元） | 12.04 | | 总股本 / 流通股本（亿股） | 68.20 / 68.20 | | 总市值 / 流通市值（亿元） | 821 / 821 | | 52 周内最高 / 最低价 | 13.00 / 9.03 | | 资产负债率 (%) | 47.8% | | 市盈率 | 11.41 | | | | 第一大股东 招商局集团有限公司 研究所 分析师:曾凡喆 SAC 登记编号:S1340523100002 Email:zengfanzhe@cnpsec.com 路产收益承压前行，投资收益稳定，业绩保持稳健 ⚫ 招商公路披露 2024 年中报 招商公路披露 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人白景涛、主管会计工作负责人杨少军及会计机构负责人(会计 主管人员)王静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉宏观及行业分析、公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈 述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，分析了公司各业务板块可能面临的风险及应对措施，提请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 | --- | --- | |-------|-------------------------------------------------------------------------------------- ...

2024年6月30日 编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2024年6月30日 2024年1月1日 流动资产： 货币资金 8,131,967,517.92 8,931,169,507.52 交易性金融资产 - - 应收票据 39,147,044.13 36,434,725.25 应收账款 2,077,927,094.31 1,859,538,870.13 应收款项融资 20,308,075.65 21,348,533.99 预付款项 102,095,459.67 78,438,363.93 其他应收款 2,213,657,414.35 839,705,766.13 其中：应收利息 - - 应收股利 1,403,147,600.32 3,815,413.84 存货 465,496,449.45 367,486,951.61 合同资产 2,261,050,841.36 2,243,814,373.89 持有待售资产 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 119,278,793.39 95,163,150.81 流动资产合计 15,430,928,690.23 14 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2024 年 6 月 30 日） 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商 局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成 立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司信息披露差错责任追究制度 招商局公路网络科技控股股份有限公司 信息披露差错责任追究制度 (经2024年8月28日公司第三届董事会第二十四次会议审议通过) 第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理。 （一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观 因素所致的； 第一章 总 则 第一条 为提高招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，避免出现信息披露重大差错或低级披露错误，加大对 定期报告、临时公告等所有信息披露错误的责任人问责力度，提 高信息披露的质量和透明度，根据有关法律法规、规范性文件、 公司《章程》和《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度是指信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务，出现信息披露重大差错或低级披露错误，导致在一定 程度上影响投资者对公司情况的判断，并给公司带来不良社会影 响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用对象：公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公 室、各职能部门负责人、各控股子公司负责人、控股股东及实际 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-72 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在公 司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实 际行使表决权董事 11 名。其中，董事王永磊先生、独立董事李兴华先生以通讯 方式出席会议。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持，会议审议 通过了如下议案： 一、审议公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。 该议案具体情况请参见《招商公路关于 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 章 程 （经 2024 年 月 日 公司 2024 年第 次临时股东大会审议通过） 二〇二四年 月 日 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减或回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党委 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

为进一步完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况， 拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下： | 涉及 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | 第七条 | 公司注册资本为人民币6,178,269,886 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。 | 6,820,337,394元。 | | 第二十一 | 公司股份总数为6,178,217,338股，均 | 公司股份总数为6,820,337,394股， | | 条 | 为人民币普通股。 | 均为人民币普通股。 | | 第一百〇 | 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | | 托其他董事出席董事会会议，视为不能履 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | | | ...

企业负责人：白景涛 主管会计工作的负责人：杨少军 会计机构负责人：王静 1 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年1-6月占用累计发生 | 2024年1-6月占 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月30日 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | —— | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | —— | ...

| 涉及 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十六条 | 公司董事会设立战略委员会、提名委 制定该等专门委员会的工作细则。 | 公司董事会设立战略与可持续发展 | | | | 委员会、提名委员会、审计委员会、薪 | | | 员会、审计委员会、薪酬与考核委员会并 | | | | | 酬与考核委员会并制定该等专门委员会 | | | | 的工作细则。 | | | 董事会专门委员会为董事会的专门工 | | | | | 董事会专门委员会为董事会的专门 | | | 作机构，专门委员会对董事会负责，依照 | | | | 《公司章程》和董事会授权履行职责，各 | 工作机构，对董事会负责，依照《公司 | | | 专门委员会的提案提交董事会审议决定。 | 章程》和董事会授权履行职责，各专门 | | | | 委员会的提案提交董事会审议决定。 | | 第三十五 | 董事连续两次未能亲自出席，也不委 | 董事连续两次未能亲自出席，也不 | | | 托其他董事出席董事会会议，视为不能履 | 委托其他董事出席董事会会议，视为不 | | | 行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 | 能履行职责，董 ...