审计报告 天健审〔2024〕2361 号 浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称伟星股份公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了伟星股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 由于营业收入是伟星股份公司关键业绩指标之一，可能存在伟星股份公司 管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固 有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 2.审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是 否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江伟星实业发展股份有限公司 第四期、第五期股权激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 浙江天册律师事务所 二〇二四年四月 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江伟星实业发展股份有限公司 第四期、第五期股权激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我 国现行法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的有关规定发表法律意见。 2、本所仅就公司第四期、第五期股权激励计划回购注销部分限制性股票相 关事项发表法律意见，有关其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。 3、本所已得到公司承诺，即公司已向本所提供了本所出具法律意见书所必 须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向本所提供的有关副本 法律意见书 的法律意见书 编号：TCYJS2024H0492 致：浙江伟星实业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所接受浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星 股份"或"公司"）的委托，为伟星股份实施第四期、第五期股权激励计划相关 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 2023年度财务决算方案 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕2361 号审计报告及公司 财务决算相关资料，现将公司 2023 年度财务决算报告概述如下： 一、主要经营情况 1 单位：万元 指标及项目 金额 增减比例（%） 营业总收入 390,651.61 7.67 营业成本 230,793.90 4.30 税金及附加 4,601.84 39.98 销售费用 35,479.36 13.39 管理费用 40,697.86 7.76 研发费用 15,816.26 4.48 财务费用 1,658.88 176.32 其他收益 2,753.91 1.53 投资收益 1,661.79 68.74 公允价值变动收益 36.00 - 信用减值损失 -667.07 292.69 资产减值损失 -200.32 -85.95 资产处置收益 2,093.72 2,883.62 营业利润 67,281.55 14.43 营业外收入 129.80 -43.81 营业外支出 788.06 -23.84 利润总额 66,623.29 14.88 所得税费用 10,909.34 17.1 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-012 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，董事会定于2024年5月8日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会 议厅召开公司2023年度股东大会。会议具体安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会第十五次会议审议，同意召 开2023年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日（星期三）14:30开始； （2）网络投票时间：2024年5月8日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月8日9 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照法律法规以及公司内控制度等的有关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真 履行各项职责，对公司规范运营、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项 进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。具体履职情况如下： 一、监事会会议情况 报告期，监事会共召开了七次会议，其中五次为通讯表决方式召开。会议情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | | 披露日期 | | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决 | | 第八届监事会 | | | | | | | | | | | | | 情形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 | | 第六次（临时） | 2023 | 年 | 1 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司以 9.05 元/股的发行价格向 12 名 特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 119,540.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 1,026.02 万元后的募集资金为 118,513.98 万元，已由主承销商东亚前海证券有限 责任公司于 2023 年 9 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 334.47 万元后，公司本次募集资金净额为 118,179.51 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕531 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 | 项 目 | | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-009 浙江伟星实业发展股份有限公司 日常关联交易预计公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本着成本控制、互惠互利的原则，2024 年公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司 （以下简称"伟星集团"）及其子公司、公司联营企业将发生合计不超过 6,700.00 万元的劳 务服务、零星采购、房屋租赁等业务。2023 年度上述业务实际发生金额 6,932.40 万元。 2024 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》。因公司董事长蔡礼永先生、 董事章卡鹏先生及张三云先生担任伟星集团董事；董事郑阳先生、沈利勇先生担任伟星集团 监事；董事谢瑾琨先生担任伟星集团子公司浙江伟星创业投资有限公司董事长，上述六名董 事均为关联董事，审议该项议案时全部回避了表决。 | 商品购销 | 零星产品购销 | ...

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江伟星实业发展股份有限公司 2023年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，东亚前海 证券有限责任公司作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星股份" 或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 8 日至 4 月 9 日对 浙江伟星实业发展股份有限公司 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：东亚前海证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：伟星股份 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方伟 | 联系电话：010-8524-1166 | | | | 保荐代表人姓名：刘侃巍 | 联系电话：010-8524-1100 | | | | 现场检查人员姓名：刘侃巍 | | | | | 现场检查对应期间：2023年10月23日至2023年12月31日 | | | | | 现场检查时间：2024年4月8日至2024年4月9日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-008 浙江伟星实业发展股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | | | 注册会计师人数 | 2,272 | 人 | 上年末执业人员数量 | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 | 836 | 人 | | | | | | | | 业务收入总额 | 34.83 | 亿元 | 2023 | 年（经审计）业务 | | | | | | 审计业务收入 | 30.99 | 亿元 | 收入 | | | | | | | 证券业务收入 | 18.40 | 亿 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会 2023 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行 监督职责情况报告如下： 1、2023 年 3 月 10 日，董事会审计委员会 2022 年度会议审议通过了《关于天健会计师 事务所 2022 年度审计工作的总结报告》《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，认真审查了 天健会计师事务所关于专业胜任能力、独立性、诚信状况等相关情况，并结合天健会计师事 务所 2022 年度从事公司审计工作的表现，认为其能够满足继续为公司提供审计服务的要求， 因此同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度的审计机构。 2、2023 年 3 月 20 日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议 通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司 2023 年度的审计机构，该事项已于 ...