浙江伟星实业发展股份有限公司董事会 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，浙江伟星实业发展股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司年审会计师事务所天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度履职情况进行了评估，并对其 自身履行监督职责情况出具了相关报告。董事会现就天健会计师事务所 2023 年度履职情况 进行综合评价，具体情况如下： 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 上年末执业人员数量 注册会计师人数 2,272 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人 2023 年（经审计）业 务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-004 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 公司第八届监事会第十三次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人或电子邮件送达等方式 发出，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事 三名，会议由监事会主席施加民先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度财务 决算方案》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润 分配预案及 2024 年中期现金分红规划》。 3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-003 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专人或电子邮件送达等方式 发出，并于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董事 九名。会议由董事长蔡礼永先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度财务决算 方案》。 本方案登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江伟星实业发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江伟星实业发 展股份有限公司（以下简称"伟星股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定的要求，对伟星股份 2024 年度日常关联交易预计事项进 行核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本着成本控制、互惠互利的原则，2024 年公司及下属分、子公司与伟星集团 有限公司（以下简称"伟星集团"）及其子公司、公司联营企业将发生合计不超 过 6,700.00 万元的劳务服务、零星采购、房屋租赁等业务。2023 年度上述业务实 际发生金额 6,932.40 万元。 2024 年 4 月 17 日，公司第八届董事会第十五次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》。因公司 董事长蔡礼永先生、董事章卡鹏先 ...

东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求， 对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司以 9.05 元/股 的发行价格向 12 名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 119,540.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,026.02 万元后的募集资金为 118,513.98 万元，已由主承销商东亚前海证券于 2023 年 9 月 26 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2024-013 浙江伟星实业发展股份有限公司 因本次回购注销前述限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本公 告披露之日起45日内均有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如果提出要求公司 清偿债务或提供相应担保，应根据《公司法》等法律、法规的相关规定向公司提出书面要求， 并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相 关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按法定程序继续实施。 特此公告。 浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月17日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销第四期和 第五期股权激励计划部分限制性股票的议案》《关于减少注册资本并修改<公司章程>部分条 款 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 在全球经济通胀加剧的情况下，需求下降与供应提升的矛盾使得"去库存"成为纺织 服装、服饰业 2023 年度的主旋律，为之配套的服饰辅料业更是面临着极大的挑战和压力。 同时，新形势下催生的数字经济、"绿色低碳"理念等则给行业带来了新的生机，叠加电 商化、休闲化、运动化趋势，服装行业逐步朝着可持续、个性化、拥抱大自然和数字化方 向转型发展，对服饰辅料供应提出了更高的功能性和快反要求，服饰辅料企业面临着更大 的转型升级压力。 二、公司总体发展情况 报告期，公司始终坚持以"可持续发展"为战略指南，紧扣"转型升级"和"投入产 出"两条主线，持续聚焦全球布局及数智制造两大核心，以市场需求与客户需求为导向， 研产销有效协同，常态攻坚，深化转型，不断强化核心竞争优势，逆势实现公司经营业绩 的稳健增长，较好地完成了年初制定的经营目标。2023年度，公司实现营业收入39.07亿元， 较上年同期增长7.67%；归属于上市公司股东的净利润5.58亿元，较上年同期增长14.21%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.33亿元，较上年同期增长12.74%。 三、公司董事会日常履职情况 （一）董事 ...

董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2024 年 4 月 为进一步完善公司的激励约束机制，提高公司治理水平，促进浙江伟星实业 发展股份有限公司（以下简称"公司"）持续健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合行业发展态势、公司中长 期规划及公司经营实际情况，并参照行业及周边地区的薪酬水平，特制定本方案。 具体如下： 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案经公司股东大会审议通过后实施。若实施期间，公司所面临的政策环 境、行业竞争格局或公司经营策略发生重大变化，可根据实际需求并履行决策程 序修改本方案。 浙江伟星实业发展股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司不设非独立董事津贴，非独立董事根据其在公司实际岗位、行政 职务以及在实际工作中的履职情况和工作绩效领取薪酬，具体包括基本薪资和绩 效奖金两部分，其中绩效奖金按其实际参与公司经营管理的程度以及付出的精力 进行综合考评。 （2）公司独立董事津贴为每人每年8.00万元（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司不设监事津贴，监事按照其在公司实际担 ...

东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为浙江伟星实业股份有限公司（以下简称"伟星股份"或"公司"）2022 年 度向特定对象发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对《浙 江伟星实业发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的相关事项进行了 核查，并出具如下核查意见： 一、伟星股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 公司 2023 年度纳入内部控制评价范围的主要单位包括：公司及深圳市联星 服装辅料有限公司、浙江伟星进出口有限公司、上海伟星国际贸易有限公司等 十七家子公司和二十六家分公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 （1）公司治理 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 ...

审计报告 天健审〔2024〕2361 号 浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称伟星股份公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了伟星股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 由于营业收入是伟星股份公司关键业绩指标之一，可能存在伟星股份公司 管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固 有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。 2.审计应对 针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括： (1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是 否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报 ...