证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-069 经全体监事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 亿帆医药股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日以邮件的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯 表决的方式召开，其中以通讯表决方式参加会议的监事为张连春女士、汪军先生。 会议由监事会主席许国汉先生主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 2023年10月31日 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-071 亿帆医药股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况 一、2017 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准亿帆医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可【2017】928号）核准，亿帆医药向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）106,176,470股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额1,804,999,990.00元， 扣除保荐、承销费用人民币36,255,499.85元（含税），及会计师费、律师费、股 份登记费等其它发行费用人民币5,908,676.47元（含税）后，实际募集资金净额为 人民币1,762,835,813.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日 对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZB11855号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签订了三方监管协议及补充协议。 二、2017年非公开发行股票募集资金使用情况 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-067 近日，公司收到立信出具的《关于变更亿帆医药股份有限公司项目质量控制 复核人的函》，现将具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 立信作为公司2023年度审计机构，原指派刘鹏云先生作为项目质量控制复核 人，因刘鹏云先生工作调整，现指派冯万奇先生作为项目质量控制复核人，继续 完成相关工作。 二、变更后的项目质量控制复核人信息 项目质量控制复核人：冯万奇先生于1997年成为中国注册会计师，1997年起 开始从事上市公司审计工作，2013年8月起开始在立信执业，近三年承做过17家 上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。 亿帆医药股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月13日召开的第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议及2023年6月2日召开的2022年年 度股东大会，均审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2023年度审 ...

亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月14日召开的第八 届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，计划 使用"2017年非公开发行股票"部分闲置募集资金55,000.00万元用于暂时补充 流动资金，使用时间自公司第八届董事会第四次（临时）会议批准之日起（即2022 年11月14日起），使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2022年11月15日 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的公告》（公告编号：2022-079）。 2023年10月19日，公司将暂时使用的"2017年非公开发行股票"中部分闲置 募集资金55,000.00万元提前归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过12个 月。同时将上述募集资金归还事项及时通知了保荐机构及保荐代表人。 截至本报告披露日，公司已归还全部闲置募集资金至募集资金专用账户，使 用期限未超过12个月。 证券代码：002019 证 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-064 亿帆医药股份有限公司 关于对全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 （一）担保基本情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司杭州鑫富科技有 限公司（以下简称"杭州鑫富"）业务发展需要，于2023年10月11日与中国民生 银行股份有限公司杭州分行（以下简称"民生银行杭州分行"）签订《最高额保证 合同》，同意为杭州鑫富向民生银行杭州分行形成的债务提供连带责任保证，最 高担保金额为人民币10,000万元。 公司将根据后续工作安排，由杭州鑫富与民生银行杭州分行在上述最高担保 额度内签署具体的相关业务合同。 （二）担保的审议情况 公司于2023年4月13日召开的第八届董事会第五次会议及2023年6月2日召开 的2022年年度股东大会，均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授 信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，本次担保事项涉及的金额及合 同签署时间在公司第八届董事会第五次会议及2022年年度股东大会审议批准范 ...

亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第八届 董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持 股计划，回购股份的资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 5,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股。具体详见公司于2023年8月31 日、2023年9月2日登载于《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨 潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-057）等相关 公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等有关规定，公司回购期间应在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下： 截至2023年9月30日，公司尚未开始回购股份。 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 亿帆医药股份有限公司董事会 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-063 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-062 亿帆医药股份有限公司 规格：1ml：15mg（以依他佐辛计） 申请人：合肥亿帆生物制药有限公司 二、产品相关情况 关于在研产品注册受理相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥亿帆生物制药 有限公司（以下简称"亿帆制药"）于2023年6月23日向国家药品监督管理局（以 下简称"药监局"）递交在研产品氢溴酸依他佐辛注射液上市注册申请，并获受 理。但因氢溴酸依他佐辛被列入第二类精神药品目录，根据《麻醉药品和精神药 品管理条例》相关规定，开展麻醉药品和精神药品实验研究活动需经国务院药品 监督管理部门批准，亿帆制药于2023年9月27日收到药监局签发的《麻醉药品和 精神药品试验研究立项批件》，同意亿帆制药研制氢溴酸依他佐辛注射液。现将 相关情况公告如下： 一、产品基本情况 产品名称：氢溴酸依他佐辛注射液 申请事项：上市许可 药品注册分类：化学药品3类 《麻醉药品和精神药品试验研究立项批件》 特此公告。 亿帆医药股份有限公司 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-061 亿帆医药股份有限公司 关于在下属子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度调剂情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日召开的第 八届董事会第五次会议及 2023 年 6 月 2 日召开的 2022 年年度股东大会，均审 议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内 担保额度的议案》，同意公司及控股公司向各家金融机构申请总额度不超过人民 币 550,000 万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范围内 的公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的全资和控股子公司）相互提 供担保，担保额度合计不超过人民币 500,000 万元（或等值外币），其中，对资 产负债率低于 70%的合并范围内的公司提供 490,000 万元人民币的担保总额度， 对资产负债率为 70%以上的合并范围内的公司提供 10,000 万元人民币的担保总 额度，上述担保额 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-059 亿帆医药股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为 不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超 过人民币20元/股（含）。按照本次回购金额下限人民币3,000万元，回购价格上 限人民币20元/股进行测算，回购数量约为150万股，回购股份比例约占公司总股 本的0.12%；按照本次回购金额上限人民币5,000万元，回购价格上限人民币20元 /股进行测算，回购数量约为250万股，回购股份比例约占公司总股本的0.20%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。 2、本次回购股份事项已经公司2023年8月29日召开的第八届董事会第九次 （临时）会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2023-060 亿帆医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第八届董 事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励或员工持股 计划，回购股份的资金总额为不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000 万元（含），回购价格不超过人民币20元/股。具体详见公司于2023年8月31日、 2023年9月2日登载于《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-057）、《回购报 告书》（公告编号：2023-058）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等有关规定，公司回购期间应在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下： 2023年9月 ...