浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2023-089 浙江苏泊尔股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）增加日常关联交易预计额度及下一年度预计概述 1、概述 1）董事会召开时间、届次及表决情况 公司于 2023 年 12 月 21 日召开第八届董事会第五次会议，会议以 4 票通过，0 票反对，0 票弃 权，5 票回避，审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及公司与 SEB S.A.签署 2024 年 日常关联交易协议的议案》。五位董事作为关联董事在表决时进行了回避。 2）回避表决的董事姓名 鉴于董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Olivier CASANOVA 先生、Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宗先生五位董事在 SEB 集团兼任高管职 务，以上董事属于关联董事 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-087 浙江苏泊尔股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第五次 会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方 式召开。公司本次董事会应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议由董事长 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生主持。 经与会董事认真审议，形成以下决议： 2023 年度日常关联交易预计额度增加事项属于公司董事会审批权限，经本次董事会审议批准后 即可生效。2024 年日常关联交易协议签署事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 后方可实施。 二、 审议通过《关于增补董事会审计委员会成员的议案》 Olivier CASANOVA 先生增补为公司董事会审计委员会委员，任 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-090 浙江苏泊尔股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届董事会第五 次会议决议，公司决定于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召集会议基本情况 (3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2024年1月10日下午14:00开始 3、网络投票时间：2024年1月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15-9:25， 9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 1月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 4、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦23层会议室 5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 一、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及公司与 SEB S.A.签署 2024 年日常 关联交易协议的议案》 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-088 浙江苏泊尔股份有限公司 经监事投票表决，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果予以审议通过。 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 监事 Philippe SUMEIRE 先生作为关联监事在表决时进行了回避。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第八届监事会第五次 会议通知已于2023年12月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月21日以通讯表决的方式召开。 公司本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。 监事会一致认为本次增加部分及 2024 年度日常关联交易均遵循了三公原则，交易决策程序符合 国家相关法律法规和《公司章 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-086 浙江苏泊尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第七届董事会第十九 次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司拟使用自有资金回购公司股份， 用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股 份，本次回购股份的最高价不超过63.95元/股（经2022年度权益分派后现调整至60.93元/股），回购 股份数量不低于8,067,087股（含）且不超过16,134,174股（含），具体回购股份的数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过十二个月。 本次股份回购事项已经2023年4月25日召开的公司2022年年度股东大会审议通过并于2023年4 月26日披露《关于回购部分社 ...

苏泊尔 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法 律 意 见 书 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2023 年 11 月 14 日在浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏 泊尔大厦 23 层会议室召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《浙江苏泊尔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-085 浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 浙江苏泊尔股份有限公司 一、 会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:00 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2023 年 11 月 14 日上午 9:15- 9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 23 层会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次提交审议的议案进行投票表决时，关联股东回避了表决 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）根据公司 2023 年 10 月 26 日第八届董事会第四次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权的议案》以及深圳证 券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，已于 2023 年 11 月 7 日办理 完成《浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）所涉 及的股票期权授予登记工作。现对有关事项公告如下： 一、 股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 27 日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了 《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。公司独立 董事对本次股权激励计划发表了独立意见，公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。 2、2023 年 10 月 14 日，公司披露《监事会关于公司 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2023-083 浙江苏泊尔股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持股份计划实施完毕 并自愿承诺不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 截止本公告日，本公司董事苏显泽先生及高级管理人员徐波先生、叶继德先生以二级市场集中 竞价方式分别减持本公司股份 91,151 股、43,688 股及 14,786 股，占公司总股本的 0.0185%。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）于近日收到公司部分董 事、高级管理人员出具的《关于股份减持计划实施完毕并自愿承诺不减持公司股份的告知函》，告知 公司其减持计划已经实施完毕并承诺自本次减持计划实施完毕之日起三个月内，不通过集中竞价交 易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，现将有关情况公告如下： 一、 本次减持股份计划预披露情况 公司于2023年8月10日披露《关于公司部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》，公司 董事苏显泽先生、财务总监徐波先生和副总经理、董事会秘书叶继德先 ...

浙江苏泊尔股份有限公司 证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2023-082 浙江苏泊尔股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份进展情况 截止2023年10月31日，公司已回购股份数量8,070,000股，占公司总股本的1.00%；最高成交价 为52.79元/股，最低成交价为44.37元/股，支付的总金额为39,583.69万元（不含交易费用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段均符合《深圳证券交易所 1 浙江苏泊尔股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔"）第七届董事会第十九 次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司的财务状况，公司拟使用自有资金回购公司股份， 用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股 份，本次回购股份的最高价不超过63.95元/股（经2022年度权益 ...