第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）董事长专题会议事内容与程序，提高公司决策质量和 运转效率，根据根据《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）《贵州黔源电力股份有限公司贯彻落实"三 重一大"决策制度实施办法》《贵州黔源电力股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称董事会议事规则）《贵州黔源电 力股份有限公司董事会授权管理制度》等规定，制定本规则。 第二条 董事长专题会议是指在董事会闭会期间，根据 公司章程的规定和董事会授权，董事长组织召开专题会议集 体研究讨论的决策机制。 贵州黔源电力股份有限公司 董事长专题会议事规则 第一章 总 则 董事长专题会议坚持科学决策、民主决策、依法决策。 第二章 议事内容 在决定涉及公司职工切身利益的重大事项时，职工董事 应列席董事长专题会议。 第三条 董事长专题会议研究审议以下事项： （一）决定董事会授权董事长决策的有关事项； （二）需要董事长专题会议研究或决定的其他事项。 董事长专题会议决定的事项由《贵州黔源电力股份有限 公司"三重一大"事项决策权责清单》《贵州黔源电力股份 有限公司董事会授权管理制度》具体规定，必要时进行调整 完善。 第四条 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-018 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 4 月 23 日召 开 2023 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:30； 网络投票时间为：2024 年 4 月 23 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网 络投票的具体时间为: 2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-006 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度经营班子工作报 告》。 （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度环境、社会和公 司治理(ESG)报告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全 文。） （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度内部控制评价报 告》。（请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。 本公司监事 ...

贵州黔源电力股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强贵州黔源电力股份有限公司（以下 简称公司）关联交易管理，明确管理职责和权限，维护公司 股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公 平、公开、公允、实质重于形式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合 规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联 交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联 关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联交易，是指公司或者控股子公司与关联 人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事 项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； ...

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公司 内 部 控 制审 计 报告 天职业字[2024]19766 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 天职业字[2024]19766 号 贵州黔源电力股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建 立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是黔源电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，黔源电力于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事祝韻、李晓冬、王冠、程亭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经 核查独立董事祝韻、李晓冬、王冠、程亭的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 贵州黔源电力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-007 贵州黔源电力股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名（其中监事杨弋先生、职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进 行了表决）。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》。 （请详见刊登于 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网上的报告全文。） （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2023 年度经营班子工作报 告》。 （三）以 5 票同 ...

贵州黔源电力股份有限公司 总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）总经理办公会议议事内容和程序，完善法人治理结构， 按照《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）《贵州黔源电力股份有限公司贯彻落实"三重一大"决 策制度实施办法》《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称董事会议事规则），制订本规则。 第二条 总经理办公会议在公司章程和董事会授权总 经理职权范围内研究决策有关事项。 总经理办公会议坚持科学决策、民主决策、依法决策。 第二章 议事内容 第三条 总经理办公会议研究审议以下事项： （一）决定董事会授权总经理决策的有关事项； 总经理办公会议决定的事项由《贵州黔源电力股份有限 公司公司"三重一大"事项决策权责清单》《贵州黔源电力 股份有限公司董事会授权管理制度》具体规定，必要时进行 调整完善。 （二）研究决定总经理职权范围内的日常一般性事项； （三）研究总经理认为需要决策的其他事项。 第四条 总经理办公会议批准事项，不得超越总经理职 权范围和董事会授权范围。 第六条 总经理因离任或因其他原因不能履行职务或 不履行职务的，由董事会 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-014 贵州黔源电力股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 说明：因公司控股股东为中国华电，关联人数量较多，难以披露全部关联人 信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计金额 实际发生 额占同类 业务比例 （％） 实际发 生额与 预计金 额差异 （%） 披露日期及 索引 接受关联 方提供的 服务 华电电科 院 公司系统 9 家水电 及光照光 伏、马马 崖光伏、 董箐光 伏、坝草 光伏技术 监督管理 等 846.57 900.00 2.80% -5.94 2023 年 3 月 7 日，公司发 布《贵州黔 源电力股份 有限公司关 于2023年度 日常关联交 易预计的公 告》，具体 详见公司刊 登在巨潮资 讯网的相关 公告内容。 向 关 联 方 采购 材料 国电南京 自及下属 公司 公司拟向 国电南自 及 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-015 贵州黔源电力股份有限公司 关于公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 28 日召开了第 十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司因公开招标形成关联交易的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的有关规定，国电南自为公司关联方。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项已 经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，关联董事均已回避表决，其余 6 名非关联董事一致表决通过，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与 该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1.关联方基本情况 公司名称：国电南京自动化股份有限公司 企业类型：股份有限公司(上市) 注册资本：84689 ...