美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方 式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股权、宁德美年 大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司 75.00%股 权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理 有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、肥城美年健 康管理有限公司 90.00%股权、南宁美元康健康管理有限公司 69.86%股权、德州 美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、安溪美年大健康管理有限公司 72.90% 股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有 限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权、厦门银城美 年大健康管理有限公司 81.00%股权及控股子公司郑州美健健康管理有限公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、安徽 美欣健康 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于本次交易信息公布前 20 个交易日 公司股票价格波动情况的说明 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方 式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股权、宁德美年 大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司 75.00%股 权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理 有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、肥城美年健 康管理有限公司 90.00%股权、南宁美元康健康管理有限公司 69.86%股权、德州 美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、安溪美年大健康管理有限公司 72.90% 股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有 限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权、厦门银城美 年大健康管理有限公司 81.00%股权及控股子公司郑州美健健康管理有限公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、安徽 美欣健康管理咨询有限公 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-010 美年大健康产业控股股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的方 式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股权、宁德美年 大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限公司 75.00%股 权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈奥亚科技管理 有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、肥城美年健 康管理有限公司 90.00%股权、南宁美元康健康管理有限公司 69.86%股权、德州 美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、安溪美年大健康管理有限公司 72.90% 股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检管理有 限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权、厦门银城美 年大健康管理有限公司 81.00%股权 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-008 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第八届 监事会第二十八次（临时）会议于 2025 年 4 月 3 日以电子发送等形式发出会议 通知，会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司（以下简称 "衡阳美年"）等 14 家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司（以下简称"郑州 美健"）等 5 家控股子公司的少数股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第九届董 事会第七次（临时）会议于 2025 年 4 月 3 日以电子发送等形式发出会议通知，会 议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出 席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-007 （一）审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司（以下简称 "衡阳美年"）等 14 家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司（以下简称"郑州 美健"）等 5 家控股子公司的少数股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人 ...

Core Viewpoint - Meinian Health plans to issue shares to acquire equity stakes in 19 health examination centers that are either partially or fully owned by listed companies, expanding its existing business in health examination services [1] Group 1: Acquisition Details - The company intends to purchase equity stakes from 14 companies, including Hengyang Meinian, and minority stakes from 5 subsidiaries, including Zhengzhou Meijian [1] - The specific transaction price for this acquisition has not yet been determined [1] Group 2: Business Expansion - The acquisition will allow the company to directly and indirectly hold 100% equity in multiple health examination centers across various locations, including Hengyang, Ningde, Yantai, Wuhan, and others [1] - The company will also hold 90% equity in Anxi Meinian as part of this transaction [1]

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-009 美年大健康产业控股股份有限公司 2025 年 4 月 14 日，公司召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过 了《关于<美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，因本次交易构成关联交易，关 联董事已回避表决，具体内容详见 2025 年 4 月 15 日公司刊登在指定信息披露媒 体上的相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后， 公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照 法定程序发布召开股东大会的通知。 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能 控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相关规定，公司首次披露重组 方案至召开相关股东大会前，如该重组事项涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委 员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被 ...

股票代码：002044.SZ 股票简称：美年健康 上市地点：深圳证券交易所 美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪彦、吕雪珍、吴星明、黄荣、程景 森、郑超、周涛、程绍举、刘景平、南通美富、上海宝思来、孙嘉 | | 发行股份购买资产 | 凯、李建国、海南丰誉、刘广、李红、张伟、绍兴柯美、陈晓平、 | | 暨关联交易 | 许其玉、李冬秋、甘泉、李京贞、林舒平、刘广华、郭美钦、冯霞 | | | 芳、林峣、张燃、冯利松、杜海霞、张乾、杜宏、研计公司、赵国 | | | 荣、孟祥怀、卢秀梅等共 40 名交易对方 | 二〇二五年四月 美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供的有 关信息的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对所提供信息、出具的说明及确认的真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏， ...

审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《美年大健康产业控股股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等相关法律法规、规章制度的规定，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议的 独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合相关法律 法规、规章制度和《公司章程》的规定。 独立董事对拟提交至第九届董事会第七次（临时）会议审议的公司拟通过发 行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司等 14 家公司股权以及郑州美 健健康管理有限公司等 5 家控股子公司的少数股权（以下简称"本次交易"）相关 事项进行了审核，并发表意见如下： 一、审议并通过《关于公司符合发行 ...