证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-131 云南能源投资股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第 五次临时股东会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举事项的相关议案，并于 2024 年 11 月 6 日召开了公司三届十四次职工代表大会选举产生了公司第八届监事会职工代表监事。 公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。具体如下： 非独立董事：周满富先生、杨建军先生、张万聪先生、滕卫恒先生、莫秋实先生、刘希 芬女士； 独立董事：纳超洪先生、罗美娟女士、段万春先生。 公司第八届董事会董事均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司 法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-129 云南能源投资股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024年11月14日下午2:00至4:20。 网络投票时间为：2024年11月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日的交 易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始 投票的时间为2024年11月14日上午9:15，结束时间为2024年11月14日下午3:00。 2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。 3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。 6.本次股东会的召集 ...

云南能源投资股份有限公司监事会 2024 年 11 月 15 日 1 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-130 云南能源投资股份有限公司监事会 关于职工代表大会选举产生职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司 于 2024 年 11 月 6 日召开了公司三届十四次职工代表大会，选举产生李显芳女士、何金先 生为公司第八届监事会职工代表监事。 经公示，公示期满无异议，李显芳女士、何金先生 （简历见附件）当选公司第八届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第五次临时股东会选 举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 特此公告。 李显芳，女，1981 年 7 月生，学士，高级经济师，造价工程师，中国国籍，无境外永 久居留权。现任本公司新能源事业部建设管理分部部长，本公司职工代表监事。曾任云南 能投对外 ...

北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南能源投资股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 Beijing DeHeng Law Offices (KunMing) 云南省昆明市西山区西园路 126 号"融城优郡"B5 幢 3、4 层 电话（传真）：0871-63172192 邮编: 650032 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南能源投资股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的法律意见 北京德恒（昆明）律师事务所 关于云南能源投资股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法 律 意 见 云南能源投资股份有限公司： 北京德恒（昆明）律师事务所（下称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问， 本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席贵公司 2024 年第五次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次 股东会的相关事项出具如下法律意见： 四、结论意见 一、关于本次股东会的召集和召开程序 根据 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-133 云南能源投资股份有限公司 关于选举公司董事长、董事会专门委员会委员及聘任公司高级 管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 14 日，云南能源投资股份有限公司董事会 2024 年第八次临时会议审议通 过了《关于提请选举周满富先生为公司董事长的议案》《关于提请选举公司董事会各专门委 员会委员的议案》《关于提请聘任杨建军先生为公司总经理的议案》《关于提请聘任李政良 先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于提请聘任赵矛先生、李中照先生和韩小英 女士为公司副总经理的议案》《关于提请聘任刘希芬女士为公司财务总监的议案》《关于提 请聘任刘美湖女士为公司总法律顾问、首席合规官的议案》《关于提请聘任公司证券事务代 表的议案》《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》，云南能源投资股份有限公司 已完成第八届董事会董事长、董事会各专门委员会委员的选举及公司高级管理人员、证券事 务代表、内部审计部门负责人的换届聘任，现将相关情 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会2024年第八次临时会议于2024 年11月5日以书面及邮件形式通知全体监事，于2024年11月14日下午6:00时在公司四楼会议 室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。与会监事一致推选王青燕女士为本次会 议的主持人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请选举王青燕女士为公司监 事会主席的议案》。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-134 云南能源投资股份有限公司监事会 2024年第八次临时会议决议公告 云南能源投资股份有限公司监事会 2024年11月15日 1 选举王青燕女士为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第八 届监事会任期届满之日止。 王青燕女士简历详见公司于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com ...

2024年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-132 云南能源投资股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司董事会 2024 年第八次临时会议于 2024 年 11 月 5 日以书面及 邮件形式通知全体董事，于 2024 年 11 月 14 日下午 4:30 时在云南能源投资股份有限公司四 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。与会董事一致推选周满富先生为本 次会议的主持人。云南能源投资股份有限公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请选举周满富先生为公司 董事长的议案》。 选举周满富先生为云南能源投资股份有限公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会 决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 股 票 研 究 证 券 研 究 报 告 云南能投增资扩股暨关联交易公告点评 股票研究 /[Table_Date] 2024.11.08 聚焦电力核心主业，拉开资产整合帷幕 云南能投(002053) [Table_Industry] 电力/公用事业 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------|----------------|----------------------------|-------|--------|-------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | [table_Authors] 于鸿光 ( 分析师 ) | 孙辉贤 ( | 分析师 ) | | 汪玥 ( | 研 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-128 云南能源投资股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2024年第七次临时会议决定于 2024年11月14日召开公司2024年第五次临时股东会，公司于2024年10月29日在《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第五 次临时股东会的通知》（公告编号：2024-123）。本次股东会以现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2024 年第五次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2024 年 10 月 25 日，公司董事会 2024 年第七次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票 弃权，通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 14 日以现场表决与网络投票相结合的方式 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-127 1 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 8 日收 到持股 5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称"云天化集团"）的书面通知，云 天化集团拟以其直接持有的本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下 简称"本次可交换债券"）。 截至本公告日，云天化集团直接持有公司 A 股股票 172,484,085 股，占公司总股本的 18.73%。云天化集团本次拟非公开发行可交换公司债券期限不超过 3 年（含）；拟募集资金 规模不超过人民币 10 亿元（含）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权在换 股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司 A 股股票。本次可交换债券发行申请已 经云南省人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，并于 2024 年 11 月 7 日获深圳证券交 易所受理，尚须获得相关部门同意，最终发行方案将根据发行时市场状况确定。 公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及换股等进展情况及时履行信息披露义 务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 云南能源投资 ...