（独立董事 纳超洪） 作为云南能源投资股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事年报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 纳超洪，男，1977 年 5 月生，财务管理博士，全国会计领军人才，教授， 博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。现任云南财经大学研究生院院长， 本公司独立董事。曾任云南财经大学 MBA 中心副主任，商学院院长助理，财务 管理研究所所长，会计学院副院长；云南沃森生物技术股份有限公司独立董事， 云南交投生态环境科技股份有限公司独立董事。曾为 ...

董 事 会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，云南能源投资股份有限公 司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事纳超洪先生、罗美 娟女士和段万春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2025 年 3 月 28 日 云南能源投资股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事纳超洪先生、罗美娟女士和段万春先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 云南能源投资股份有限公司 ...

云南能源投资股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （独立董事 罗美娟） 作为云南能源投资股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事年报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 罗美娟，女，1962 年 5 月生，经济学博士，中国国籍，无境外永久居留权。 现任云南大学经济学院教授、博士生导师，本公司独立董事，云南易门农业商 业银行股份有限公司独立董事，昆明市交通投资集团有限责任公司外部董事， 云南云内动力集团有限公司外部董事，迪庆农村商业银行独立董事。曾任云南 ...

云南能源投资股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 （独立董事 段万春） 作为云南能源投资股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事年报工作制度》等规定的要求，切实履行独立董事忠实诚 信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关 注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公 司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 段万春，男，1956 年 10 月生，在职研究生，教授，博士生导师，中国国籍， 无境外永久居留权。现任云南联云集团有限责任公司外部董事，昆明市国资委 外部董事，本公司独立董事。曾任洱源县牛街小学教师，昆明理工大学教师， 大理讲师团团长，昆明理工大学管理经济学院副教授、党委副书记、书记、 ...

云南能投: 云南能源投资股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东会的提示性公告 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-036 云南能源投资股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年第二次临时会议决定于 《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临 时股东会的通知》（公告编号：2025-028）。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年3月28日以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程等的规定。 现场会议时间为：2025年3月28日下午2:30时开始。 网络投票时间为：2025年3月28日 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年第二次临时会议决定于 2025年3月28日召开公司2025年第二次临时股东会，公司于2025年3月12日在《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临 时股东会的通知》（公告编号：2025-028）。本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司2025年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2025年3月11日，公司董事会2025年第二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通 过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年3月28日以现场表决 与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-035 云南能源投资股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 序 | 购买主 | 产品名称 | 产品类型 | 产品代码 | 投资金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 资金 | 预计年化收益率 | 关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 体 | | | | | | | 来源 | | 关系 | | | | | | | 元） | | | | | | | 1 | 云南能 源投资 | 聚赢汇率 挂钩欧元对 | 结构性存 | SDGA25 | | 2025/3/ | 2025/6/ | 闲置募 | | 无 | | | | 美元汇率区 | 款（保本浮 | | 12,000 | | | | 1.30%-2.35% | | | | 股份有 | | | 1342Z | | 21 | 19 | 集资金 | | | | | | 间累计结构 | 动收益型） | | | | | | | | | | 限公司 | 性存款 | | | | | ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-031 云南能源投资股份有限公司 关于以控股子公司云南省天然气有限公司股权向云南省页岩气勘探 开发有限公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为进一步聚焦新能源核心主业发展，优化公司资源配置，提升公司的核心竞争力， 并有效突破当前制约天然气业务发展的瓶颈，实现与控股股东能投集团下属天然气产业 链上中下游一体化协同发展，公司拟以所持有的天然气公司 52.5068%股权评估作价 88,829.00 万元（最终以评估备案结果为准）出资向能投集团的全资子公司页岩气公司进 行增资。与此同时，云能资本以所持有的天然气公司 47.4932%股权评估作价 80,347.19 万元（最终以评估备案结果为准）出资向页岩气公司进行增资。 本次增资完成后，公司持有页岩气公司 33.00%股权，页岩气公司成为公司的参股 公司，天然气公司成为页岩气公司的全资子公司，公司不再持有天然气公司股权，天然 气公司将不再纳入公司合并报表范围。 （二）关联关系说明 本次增资的共同增资方云能资 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2025-033 云南能源投资股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 3 月 21 日，公司董事会 2025 年第三次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃 权，通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 4 月 8 日以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。 3.会议召开的合法、合规性： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 开始投票的时间为 2025 年 4 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 8 日下午 3: ...