关于本报告说明 1、报告可靠性说明：东华软件股份公司董事会及全体董事保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担责任。 东华软件股份公司 2023 年度社会责任报告 二 O 二四年四月十一日 东华软件（002065）2023 年度社会责任报告 1 东华软件（002065）2023 年度社会责任报告 2 2、报告组织范围：除非有特殊说明，本报告以东华软件股份公司（以下简 称"东华软件"或"公司"）为主体，涵盖下属全资子公司和控股子公司。 3、报告简介：报告主要描述东华软件 2023 年度履行社会责任的整体情况， 真实、客观的反映了公司从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息。 4、时间范围：报告中的 2023 年指 2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日，部分内容 适当追溯以往年份。 5、数据来源：本报告所引用的全部信息数据来源于公司正式文件、经过审 计的公司年报、经公司职能部门统计、汇总与审核的相关数据信息。 6、报告编制原则：本报告为东华软件对外发布的第八份社会责任报告。本 报告参照中国社科院《中国企业社会责任报告撰写指南》，同时满足《深圳证券 ...

关于东华软件股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 208006 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一业管立公 目 录 - 关于东华软件股份公司 2023 年度募集资金存放与使 用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 - was be 关于东华软件股份公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第 208006 号 东华软件股份公司全体股东: 1-4 我们审核了后附的东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 东华软件公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》及 相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

关于东华软件股份公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 208004 号 关于东华软件股份公司 2023年度非经营性资金占用及 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管 目 录 关于东华软件股份公司 2023年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 东华软件股份公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 208004 号 东华软件股份公司全体股东: 我们接受东华软件股份公司(以下简称"东华软件公司")委托,根据中国 注 册会计师执业准则审计了东华软件公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产 负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 208003 号 无 保留意见审计报告。 东华软件股份公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 (此页无正文) 本专项说明仅供东华软件公司 2023年度年报披露之目的 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-024 东华软件股份公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 11 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-025 东华软件股份公司 关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第八届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》， 现就相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 基于经营发展需要，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下简称 "合创科技"）、控股子公司东华医为科技有限公司（以下简称"东华医为"） 和东华云都技术有限公司（以下简称"东华云都"）拟向合作银行申请授信业务， 具体授信银行及担保情况如下： 1、合创科技拟向广发银行北京顺义支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币 8,000 万元，额度期 限一年。合创科技在使用敞口额度时由本公司提供连带责任保证。具体业务品种 以银行签订合同为准。 2、合创科技拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度不 超过 5,500 万元，有效期一年 ...

东华软件股份公司 ···· 中兴财光华审会字（2024）第 208003 号 目右拉 北华可的合计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会议 | 1 | -17 | 1 | | --- | --- | --- | | - A | . | 0 | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-119 | · Zhongxingcai Guanghua Certified Public ADD A-24F Vanton Fir 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 208003号 东华软件股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东华软件股份公司(以下简称东华软件公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东华软件公司 ...

东华软件股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，东华软件股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，切实履行各项职权和义务，切实维 护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议， 了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等情况，对公司依法运作情 况和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行监督，对企业的规范运作和发展 起到了积极作用，切实维护了全体股东的合法利益。现将监事会 2023 年度工作 情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会严格按照法律法规和《公司章程》等有关规定，共 召开 9 次监事会会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章 程》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事均亲自出席了监事会会议，切 实履行自身职责，对公司各项重大议案进行了严格、细致的监督并客观、公正的 发表了意见。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | ...

（问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00 在全景网 举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长薛向东先生、总经理吕 波先生、财务总监叶莉女士、董事会秘书林文平先生及独立董事潘长勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 24 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会！ 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-027 东华软件股份公司 关于召开2023年度业绩网上说明会 ...

中信证券股份有限公司 关于东华软件股份公司2023年度募集资金存放与使用情况的 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为东 华软件股份公司（以下简称"东华软件"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东华软件 2023 年度募集资金 存放与使用情况发表专项核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东华软件股份公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2020]2611 号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股 （A 股）90,000,000 股，发行价格为每股人民币 6.82 元，共计募集资金总额为 613,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 8,405,160.14 元后，实 际募集资金净额为人民币 605,394,839.86 ...

独立董事 2023 年度述职报告 东华软件股份公司 2023 年度独立董事述职报告 （王以朋） 本人作为东华软件股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强 社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等法律法规和公司有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况并对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中 小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王以朋，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任中国医学科 学院北京协和医院 WHO 疾病分类家族中国部主任。自 2013 年就读于长江商学 院，并于 2015 年获得 EMBA 学位。2018 年 9 月至今，任公司独立董事。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项 ...