东华软件股份公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司向银行申请综合授信及担 保的公告》及《关于对全资子公司增资的公告》。经核查，因工作人员疏忽导致 上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下： 一、《关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告》； 更正前： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-042 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第八届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》， 现就相关事宜公告如下： ...... 二、被担保人基本情况 （一）北京神州新桥科技有限公司 7、主要财务指标如下表： 单位：人民币元 | 项目 | 2023 年 12 日 | 月 31 | 2024 年 | 3 月 | 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于子公司向银行申请综合授信及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第八届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》， 现就相关事宜公告如下： 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-040 东华软件股份公司 一、担保情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构 成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）北京神州新桥科技有限公司 1、成立日期：2001 年 7 月 30 日 2、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号 3、法定代表人：张建华 4、注册资本：人民币 30,000 万元 5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服 务；销售电子产品、计算机及 ...

一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 6 月 12 日上午 10:30 以通讯与现场相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人， 会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售控股子 公司部分股权的议案》； 详见 2024 年 6 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售控股子公司部分股权的公 告》（公告编号：2024-038）。 2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售控股子 公司部分股权后形成对外关联担保的议案》，关联董事薛向东已回避表决； 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-036 东华软件股份公司 第八届董事会第二 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-039 东华软件股份公司 关于出售控股子公司部分股权后形成对外关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华软件股份公司（以下简称"公司"或"东华软件"）于 2024 年 6 月 12 日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关 于出售控股子公司部分股权的议案》。具体内容详见公司 2024 年 6 月 13 日披露 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售控股子公司部分股权 的公告》（公告编号：2024-038）。 北京东华博泰科技有限公司（以下简称"东华博泰"或"标的公司）作为公 司控股子公司期间，公司为支持其日常经营业务存在为其金融机构借款提供担保 的情况，截至本公告披露日，公司为其提供的担保最高额度为人民币 14,000 万 元。本次交易完成后，东华博泰变更为公司参股公司，对其担保将被动形成对外 关联担保，其业务实质为公司对原控股子公司担保的延续，本次对外担保不会影 响公司正常业务开展。 公司于 2024 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-037 东华软件股份公司 第八届监事会第十次会议决议公告 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 6 月 12 日上午 11:00 以 现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会召集人李泽先生 主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司部 分股权后形成对外关联担保的议案》。 监事会认为：本次对外关联担保系公司转让合并范围内的控股子公司股权被动形成 的，实质是公司对原合并范围内的控股子公司原有担保的延续。公司已与交易对手方及 标的公司初步达成一致意见：白云金控将按照后续相关协议的约定在本次交易完成后的 90 日内，完成担保主体的变更手续或标的公司的借款归还，或按 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-040 一、本次增资详情概述 基于经营发展需要，公司对全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简 称 "神州新桥"）拟以现金形式进行增资，增资明细如下： | 增资目标公司 | 增资 | 增资前注册 | 增资前增 | 新增注册资 | 增资后注册 | 增资后增 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | 资本（万元） | 资方持股 | 本（万元） | 资本（万元） | 资方持股 | | | | | 比例 | | | 比例 | | 北京神州新桥 | 公司 | 30,000 | 100% | 20,000 | 50,000 | 100% | | 科技有限公司 | | | | | | | 本次公司对全资子公司神州新桥的增资事项不构成关联交易，亦不构成重大 资产重组，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 二、本次增资目标公司的基本情况 1、公司名称：北京神州新桥科技有限公司 2、成立日期：2001 年 7 月 30 日 3、注册地点：北京市海淀区西三环北路 89 号 12 层 B-08 号 ...

东华软件股份公司 第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第 三次会议于 2024 年 6 月 12 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议应到独立董 事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选独立董事肖土盛先生担任独立董事专 门会议召集人并主持了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，全体独立董事对拟提交公司第八届董事会第二十次会议的相关议案审议形成 了如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出售控股子 公司部分股权的议案》； 经核查，我们认为：本次交易是基于公司日常经营和业务发展需求进行的正 常的商业交易行为，其定价依据和交易过程遵循公平、公开、公正原则，本次交 易不会对公司生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股 东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。综上，我们同意公司将《关于出售控 股子公司部分股权的议案》提交公司董事会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于出 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-038 东华软件股份公司 关于出售控股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易将导致公司丧失对子公司东华博泰的控制权；交易完成后，公 司的收入规模预计将存在一定下降的风险； 2、本次交易预计将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，最终数据以 公司 2024 年度经审计的财务报告数据为准； 3、本次交易协议尚需交易各方履行各自内部决策程序，经协议各方签署盖 章方可生效。本次交易存在一定不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 1、东华软件股份公司（以下简称"东华软件"或"公司"）拟对外出售控 股子公司北京东华博泰科技有限公司（以下简称"东华博泰"或"标在增资先决 条件全部持续满足的公司"）的控股权（以下简称"本次交易"），本次交易的 收购方为广州白云金融控股集团有限公司或指定全资子公司（以下简称"白云金 控"）。白云金控拟以 25,665.08 万元的交易总额，通过股权收购、增资等一揽 子交易方式合计取得标的公司本次交易后 35%的股权，其中白云金 ...

北京市天元律师事务所 关于东华软件股份公司 2023 年年度股东大会 的法律意见 京天股字（2024）第 212 号 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 10 日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东华软件股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第 十七次会议决议公告》、《东华软件股份公司第八届监事会第八次会议决议公告》、 《东华软件股份公司关于召开 2023 年年度股 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-035 东华软件股份公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16 层会议室 6、会议主持人：董事长薛向东先生 本 ...