证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-038 东华软件股份公司 关于出售控股子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易将导致公司丧失对子公司东华博泰的控制权；交易完成后，公 司的收入规模预计将存在一定下降的风险； 2、本次交易预计将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，最终数据以 公司 2024 年度经审计的财务报告数据为准； 3、本次交易协议尚需交易各方履行各自内部决策程序，经协议各方签署盖 章方可生效。本次交易存在一定不确定性，提醒广大投资者注意投资风险。 1、东华软件股份公司（以下简称"东华软件"或"公司"）拟对外出售控 股子公司北京东华博泰科技有限公司（以下简称"东华博泰"或"标在增资先决 条件全部持续满足的公司"）的控股权（以下简称"本次交易"），本次交易的 收购方为广州白云金融控股集团有限公司或指定全资子公司（以下简称"白云金 控"）。白云金控拟以 25,665.08 万元的交易总额，通过股权收购、增资等一揽 子交易方式合计取得标的公司本次交易后 35%的股权，其中白云金 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-035 东华软件股份公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16 层会议室 6、会议主持人：董事长薛向东先生 本 ...

北京市天元律师事务所 关于东华软件股份公司 2023 年年度股东大会 的法律意见 京天股字（2024）第 212 号 致：东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 10 日在北京市海淀区知春路紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层会议 室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所 律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《东华软件股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第八届董事会第 十七次会议决议公告》、《东华软件股份公司第八届监事会第八次会议决议公告》、 《东华软件股份公司关于召开 2023 年年度股 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-031 东华软件股份公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度 报告》； 详见 2024 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-033）。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司减资 的议案》； 详见 2024 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司减资的公告》（公告编 号：2024-034）。 3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于就控股子公 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议于 2024 ...

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-032 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状 况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见 2024 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-033）。 东华软件股份公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议，于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日上午 10:30 以现场的方 式召开。会议应出席监事 3 人，实际 ...

关于子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-034 东华软件股份公司 东华软件股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司减资的议案》，具体情况如下： 一、情况概述 因经营方针调整，公司拟将北京通州东华软件有限公司（以下简称"通州东 华"）的注册资本由 50,000 万元减少至 5,000 万元，本次减资完成后，公司仍 持有通州东华 100%的股份。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次控 股子公司减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组或重组上市，本事项不构 成关联交易，无需经过有关部门批准。 二、本次减资主体的基本情况 1、公司名称：北京通州东华软件有限公司 2、统一社会信用代码：91110112MACX6EHG9Q 3、企业类型： 有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：万小昉 5、注册资本： ...

东华软件股份公司 2024 年第一季度报告 □是 否 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号:2024-033 东华软件股份公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 东华软件股份公司（以下简称"公司"）控股子公司东华云都技术有限公司 （以下简称"东华云都"）与公司全资子公司北京东华合创科技有限公司（以下 简称"合创科技"）拟以自筹资金共同出资人民币 10,000 万元对外投资设立"东 华中亚云都科技有限公司"（以下简称"东华中亚"），其中，东华云都以自有 资金出资人民币 9,900 万元，占注册资本 99%；合创科技以自有资金出资人民币 100 万元，占注册资本 1%。 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-030 2、董事会审议情况 东华软件股份公司 关于对外投资设立东华中亚云都科技有限公司的公告 3、法定代表人：杜抒洋 4、注册资本：人民币 10,000 万元 5、业务范围：互联网信息服务；建筑智能化工程施工；货物进出口；技术 进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：技术服务、技术开 ...

第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2024-029 东华软件股份公司 详见 2024 年 4 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立东华中亚云都科 技有限公司的公告》（公告编号：2024-030）。 三、备查文件 第八届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 东华软件股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董 事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票 ...

东华软件股份公司 2023 年年度报告全文 东华软件股份公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 东华软件股份公司 2023 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人薛向东、主管会计工作负责人叶莉及会计机构负责人（会计 主管人员）初美伶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"公司面临的风险和应对 措施"，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对的措施，敬请广大 投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,205,482,375 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转 ...