证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-011 易普力股份有限公司 第七届监事会第十次会议（临时）决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议（临时）于 2025 年 3 月 27 日在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 514 会议室召开。 本次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以书面方式送达各位监事，会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席宋志强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会监事审议，会议采取记名投票的方式，形成如下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》 公 司 2024 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 www.cninfo.com.cn，年报摘要同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》上。 监事会认为 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-011 易普力股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日上午在湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司会议室召开。本 次会议通知已于 2025 年 3 月 12 日以书面及电子邮件的方式送达各位董事。会议 由付军董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司全体监事和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公 司 2024 年度董事会工作报告的议案》 该议案内容详见同日公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 公司独立董事王运敏先生、郑建明先生、唐祺松先生分别向董事会提交了《独立 董事 2024 年度述职报告 ...

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-021 易普力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定 的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 易普力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 该预案尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 不以资本公积金转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 285,301,377.10 元（含税）。 4.公司本年度累计现金分红总额 285,301,377.10 元（含税），占公司当年合并报 表归属于上市公司股东净利润 713,035,500.74 元的 40.01%。 （一）本次利润分配预案的基本内容： 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2.根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-161 号 易普力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是易普 力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，易普力公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供易普力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为易普力公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-120 号 二、管理层的责任 易普力股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的易普力股份有限公司（以下简称易普力公司）管理层编制 的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 三、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师：安长海 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对易普力公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 7 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，易普力公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》符合《上市公司 ...