证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-027 云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告 云南罗平锌电股份有限公司 董 事 会 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次（临 时）会议于 2024 年 4 月 16 日上午 9：00 以通讯表决方式召开。会议通知及资料 已于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事 8 人，参加会议的董事 8 人。本次会议发放表决票 8 张，收回有效表决票 8 张。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关 规定，会议合法有效。 二、会议议案审议情况 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《为全资子公司贷 款提供担保》的议案； 具体情况详见 2024 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司贷 款提供担保的公告》（公告编号：2024-028 ）。 三、备查文件 1、第八届董事会第二十次 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-026 云南罗平锌电股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日在《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披 露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023）。 为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使股东大会 表决权，现将公司关于召开2023年年度股东大会的提示性公告发布如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。 2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第八届董事会 2024 年第一次 定期会议决议召开。 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 4 月 19 日（星期五）10：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 19 日，其中 ...

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月30日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》和《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。经事后核查，因工作人员疏忽导致上述公告中"会议 审议事项"的部分内容需要更正，具体如下（更正部分用加粗黑色字体显示）： 更正前 二、会议审议事项 | 1 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | | --- | --- | | 2 | 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 3 | 关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案 | | 4 | 关于《2023 年度利润分配》的议案 | | 5 | 关于《高级管理人员（含董事长）2024 年度薪酬》的议案 | | 6 | 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | | 7 | 关于《拟聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案 | | 8 | 关于《2024 年度拟对外捐赠》的议案 | | 9 | 关于《未弥补亏损 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,538,010,629.85, a decrease of 21.88% compared to ¥1,968,690,824.27 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥209,131,002.24, an improvement of 11.56% from -¥236,473,503.08 in the previous year[25]. - The cash flow from operating activities showed a significant increase of 386.35%, reaching ¥260,151,343.34 compared to -¥90,852,390.29 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,417,781,683.06, reflecting a decrease of 3.08% from ¥2,494,667,926.74 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 16.45% to ¥1,031,780,117.78 from ¥1,234,915,420.42 in 2022[25]. - The basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.65, an improvement of 10.96% from -¥0.73 in 2022[25]. - The company reported a negative net profit for the last three accounting years, indicating ongoing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern[25]. - The company achieved a total revenue of CNY 153,801.06 million in 2023, a decrease of 21.88% compared to CNY 196,869.08 million in the previous year, primarily due to lower sales prices and volumes of zinc products[53]. - The company's operating costs were CNY 160,796.20 million, down 21.04% from CNY 203,655.30 million in the previous year, attributed to a decrease in the prices of raw materials[53]. - The company reported other income of CNY 1,057.99 million, an increase of 339.29% from CNY 240.84 million in the previous year, mainly due to tax benefits from national policies[53]. Business Operations - The main business includes the production and sale of zinc ingots, copper ingots, zinc concentrate, lead concentrate, and other related products[23]. - The company has undergone several changes in its business scope, including the addition of lead-zinc mining and processing[23]. - The company has a diversified production model that integrates mining, selection, smelting, and resource recycling, alongside electricity sales[45]. - The company’s sales model includes direct sales through spot, pricing, and futures delivery methods, ensuring fair procurement prices for raw materials[46]. - The company has a production capacity of 120,000 tons/year for zinc ingots and 140,000 tons/year for sulfuric acid, with a raw material self-sufficiency rate of approximately 25%-30%[47]. - The company has introduced a new rapeseed oil product through its wholly-owned subsidiary, utilizing direct factory and online sales channels[46]. Market and Industry Trends - The lead-zinc industry in China is expected to continue growing, driven by demand from new energy vehicles and renewable energy sectors[35]. - In 2023, zinc prices exhibited an L-shaped trend, with a significant decline of 25% in Q2 due to increased supply and weakened demand[38]. - The domestic demand for lead and zinc is expected to grow at an annual rate of 5.6% and 5.3% respectively until 2030, driven by the rapid expansion of the automotive market and infrastructure needs[40]. Risk Management - The company has faced risks related to metal price fluctuations, safety, and environmental management[5]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[5]. - Zinc price volatility poses a risk to profitability; the company plans to enhance cost control and engage in hedging activities to mitigate this risk[102]. - The current self-sufficiency rate for raw materials is approximately 25%-30%, with reliance on external markets for most materials, which could increase production costs if prices rise[101]. - Safety and environmental risks are present due to mining activities, and the company is committed to improving safety protocols and environmental standards[103]. Environmental Management - The company is focused on enhancing its environmental management practices in line with national and provincial regulations[184]. - The total pollutant emissions for 2023 are as follows: particulate matter 62.433 tons/year, sulfur dioxide 306.407 tons/year, nitrogen oxides 153.6014 tons/year, and mercury and its compounds 0.03088 tons/year[186]. - The company adheres to the emission limits set by the pollution discharge permit, with all monitored pollutants within the allowed limits[186]. - The company has implemented a comprehensive wastewater treatment system with a capacity of 2400 m³/d and a secondary treatment facility of 2000 m³/d, ensuring all treated wastewater is reused in production[195]. - The company has established a solid waste pollution prevention facility that effectively disposes of all generated solid waste, with hazardous waste storage complying with GB18597 standards[195]. Corporate Governance - The company’s financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by its management team[5]. - The company maintains strict compliance with information disclosure regulations, ensuring accurate and timely communication with investors[116]. - The board of directors consists of 8 members, with independent directors making up one-third of the board, ensuring compliance with governance standards[111]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for management to attract and retain talent[114]. - The company has established a complete independent financial management system, ensuring no interference from controlling shareholders[119]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 200.41 million, a significant reduction of 54.41% from CNY 439.64 million in the previous year, due to the reclassification of some R&D costs to product costs[53]. - The company has been authorized 8 utility model patents and has filed 11 patents during the reporting period, including 1 invention patent and 10 utility model patents[51]. - The company is focused on improving zinc recovery rates and reducing environmental risks through various technical research projects[70]. Future Plans - The company aims to focus on innovation and digitalization to enhance resource utilization and meet the growing demand in sectors like new energy and information technology[36]. - The company aims to develop low-cost lead-zinc energy storage materials to support the "dual carbon" goals of society[36]. - The company plans to enhance resource reserves and improve product recovery rates and quality, focusing on becoming a leading quality zinc enterprise in China[98]. - The company intends to enhance its internal control management and promote cost-saving measures to improve overall economic efficiency[100]. - The company aims to strengthen its marketing capabilities and expand its market competitiveness through the establishment of Yunnan Chiwei Trading Co., Ltd.[96].

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-024 云南罗平锌电股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"或"罗平锌电"）近日收到 云南省昆明市中级人民法院（以下简称"昆明市中院"）出具的《民事裁定书》， 现将《民事裁定书》的具体内容及相关诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况： 截至本公告披露日，昆明市中级人民法院共受理投资者与公司证券虚假陈 述责任纠纷共1020件，涉案金额423,402,128.19元。上述案件中，有三起案件 为公司2016年非公开发行股票的实际认购人起诉公司的案件，涉案金额为 240,639,061.50元，该三起案件被云南省高级人民法院完成终审并驳回诉讼请 求后，均向中华人民共和国最高人民法院提请再审申请，经最高院裁定，指令 云南省昆明市中级人民法院进行审理，具体内容详见公司2024-003号公告；个 人投资者诉公司案件1017起，涉案金额182,763,066.69元。具体内容详见公司 2019-018号、 ...

除对罗平锌电公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计罗平锌电公司 2023 年度财务报表时罗平锌电公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程序。 为了更好地理解罗平锌电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供罗平锌电公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 1 关于云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA1F0030 云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗 平锌电公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-014 云南罗平锌电股份有限公司 第八届监事会 2024 年第一次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会全体监事对公司2023年年度报告的专项审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2023 年年度报告》程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了 一、会议召开基本情况 云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会2024年第一 次定期会议于2024年3月28日下午5:00以现场表决方式召开。会议通知及资料已 于2024年3月20日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有监事5名，应出 席会议的监事5名，实际到会的监事5名。会议由监事会主席张龙先生主持，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2023年度监事 会工作报告》的预案； 2 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一主板上市公司规范运作》、监管机构各类指引、《公司章程》及监事会各项规 章制度要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监事会职责， 积极开展工作。现将监事会 2023 年度主要工作和 2024 年工作计划报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）认真履行职责，依法依规召开监事会会议 公司全体监事勤勉尽责，报告期内均出席了全部监事会会议，并对提交监事 会审议的各项议案积极发表意见，依法行使表决权，充分履行监事职责。报告期 内，公司监事会召开了 5 次会议、审议通过 15 个议题，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 27 日上午 11:00 以现场加通讯表决方式召开第八届监事会 2023 年第一次定期会议。审议通过了《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年 度财务决算及 2023 年度财务预算报告》、《2022 年度利润分配》、《2022 年年 度报告及其摘要》的预案，通过了《202 ...

云南罗平锌电股份有限公司 2023 年审计报告 XYZH/2024KMAA1B0022 云南罗平锌电股份有限公司 云南罗平锌电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了云南罗平锌电股份有限公司（以下简称罗平锌电公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了罗平锌电 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于罗平锌电公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重 ...

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-022 云南罗平锌电股份有限公司 全资子公司投资建设智能预选抛废项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会 2024 年第一次定期会议，审议 通过了《关于全资子公司投资建设智能预选抛废项目的议案》，同意公司投资建 设智能预选抛废项目，投资总额预计人民 1788 万元（含设计、设备投资、工程 等），资金来源为公司自有资金或自筹资金。在前述投资额度内公司董事会授权 董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件，并授权公司管理层办理相关手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资 事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟投资项目的基本情况 （二）实施主体：普定县向荣矿业有限公司 （三）投资估算：1788.0 万元 （四）项目资金来源：公司自有资金或自筹资金。 （五）项目建设工期：因前期工业试验线具备一定的基础与 ...