证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-048 东华工程科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 8 月 30 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会议 由李立新董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分监 事、高级管理人员列席了会议；会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规以及公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》及摘要。 《风险评估报告》全文发布于 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。公 司独立董事专门会议就在中化工程集团财务有限公司存款风险评估事 项发表审核意见，以上意见发布于 2024 年 8 月 31 日的巨潮资讯网。 （三）审议通过《关于 2024 年上半年募集资金存放与 ...

东华科技董事会审计与风险管理委员会 关于 2024 年半年度财务信息、募集资金等事项的审核意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《董事会议事规则》《董事会审计 与风险管理委员实施细则》等规定，董事会审计与风险管理委员会于 2024 年 8 月 20 日召开 2024 年第四次会议，审议公司八届二次董事会 所涉及半年度财务信息、募集资金存放与使用等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下审核意见： 一、关于 2024 年半年度财务报告的审核意见 经审核，会议认为： 2.公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用等政策以及公司《募 集资金管理制度》等规定，未发生不存在改变募集资金投向和损害股东 利益等情形。 3.一致同意将该专项报告提交公司第八届董事会第二次会议审议。 董事会审计与风险管理委员会委员： 郑洪涛 李立新 郭社增 2024 年 8 月 2 ...

董事会审计与风险管理委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 定本实施细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责公司内外部审计沟通、内部控制、风险管理等工作，对董事会负 责并报告工作。 第三条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的 工作，列席审计与风险管理委员会会议。 董事会办公室负责办理委员会会务工作。财务部门负责协调外部 审计机构提供年度财务报告等相关资料。审计部门是审计与风险管理 委员会的日常办事机构，负责提供或组织相关部门提供会议所议事项 的资料。 第二章 人员组成 第四条 审计与风险管理委员会由三至五名委员组成，委员应当 1 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 年报工作要求 第六章 附 则 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当占多数，且 至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第五条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第一条 为推进东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 提高公司治理水平，规范董事会审计与风险管理委 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-049 东华工程科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等形式发出， 会议于 2024 年 8 月 30 日在公司 A 楼 1605 会议室现场召开，会议由监 事会主席汪毛平主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召 集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司 《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事书面记名投票表决，会议审议通过以下议案： 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 半年度报告全文发布于 ...

董事会战略委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一章 总 则 第一条 为适应东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，健全决策程序，提升公司战略规划以及重大战略性事项 决策的效率和质量，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策等事项进行 研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会 工作并召集委员会会议，原则上由董事长担任。 1 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 议事规则 第五章 附 则 第三条 董事会秘书负责组织或协调委员会与相关部门的工作。董 事会办公室负责办理委员会会务工作，负责提供或组织相关部 ...

董事会提名委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 可以连任，其中独立董事连续任期不得超过六年。期间如有委员不再担 任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合 本细则或者法律法规、公司章程的规定的，拟辞职的独立董事应当继续 履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职 之日起六十日内完成补选。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第二章 人员 ...

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》 和东华工程科技股份有限公司《章程》《独立董事工作规则》《独立董事 专门会议制度》等规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事，共同推举郑洪涛独立董事作为本次会议的召集 人，于 2024 年 8 月 20 日召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议。 审议公司八届二次董事会所涉及 2024 半年度关联存款风险评估、关联 资金往来及对外担保及等事项。 本着实事求是的态度和公平公正的原则，在全面审查公司提供的相 关材料基础上，基于独立客观的判断，会议形成如下审核意见： 一、关于在中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告的审核意 见 经审核，专门会议认为： 1.财务公司系原经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行 金融机构，在经批准的经营范围内，为公司提供金融服务符合国家有关 法律法规的规定。 2.公司根据与财务公司签订的《金融服务协议》，规范接受财务公 司提供的相关金融服务，同时公司制订《风险处置预案》，可有效控制相 关风险，不损害公司利益及非关联股东合法权益 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-051 公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）2024 年上半年募集资金使用金额及期末余额 2024 年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示： | 序号 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 一 | 募集资金实际收款 | 89,276.65 | | 二 | 2022 年度募集资金余额 | 67,732.65 | 东华工程科技股份有限公司关于 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本 公司""东华科技"）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理 办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资 金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）关于非公 ...

东华工程科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 | 年 2024 | 月末 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | | 度偿还累计 | | | | 占用性质 | | 用 | | 司的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | | | | 占用资金余额 | | 原因 | | | | | | | | | （不含利息） | (如有) | | 发生金额 | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | 无 | 不适用 | 不适用 | | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024 版） 目 录 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全东华工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董 事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董 事占多数。 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第六章 附 则 第 ...