东华工程科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司规范运作指引》《企业内 部控制评价指引》等规定和相关内部控制的监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）在实施内部控制日常监督和开展专项检查的基础上，对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了自我评价。具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，董事会负责建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告；监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控 制的日常运行。 公司董事会、监事会、经理层保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标旨在保障各项战略规划和经营管理目标的实 现，保障国家法律法规和内部规章制度的落实；强化风险管理，保障各 项业务活动的合法合规、高质高效，保障资产安全、财务报告及相关信 息真实完整等。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

东华工程科技股份有限公司关于在 中化工程集团财务有限公司存款风险评估报告 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中化工程 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签订的《金融服务协议》， 公司自 2022 年至 2024 年接受财务公司提供的相关金融服务。 一、财务公司基本情况 财务公司系经原中国银监会批准（《关于中化建工程集团财务有限 公司开业的批复》（银监复[2012]451 号）），由中国化学工程股份有 限公司（以下简称"中国化学"）、中国化学工程集团有限公司（以下 简称"集团公司"）共同发起设立的非银行金融机构，机构编码为 L0158H211000001。2012 年 9 月，财务公司在北京市工商行政管理局办 理注册登记并取得营业执照，注册号为 110000015235740，2015 年 12 月 "三证合一"后统一社会信用代码为 91110000053597189A。公司类型是 其他有限责任公司，注册资本为 30 亿元人民币，办公地址在北京市大 兴区欣雅街 15 号院 1 号楼兴创国际中心 C 座。财务公司各股东及出资 情况如下： 单位：万元 | 序号 | 股东名称 | 出资方式 | ...

综上，三位独立董事的任职符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 东华工程科技股份有限公司董事会 东华工程科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，东华工程科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事郑洪 涛先生、郭社增先生、陆熹先生的独立性情况进行评估并出具专项意 见，具体如下： 经核查独立董事郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述三位独立董事未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 2025 年 3 月 28 日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于东华工程科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东华工程科技股份有限公司（以下简称"东华科技"或"公司"）经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准东华工程科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2413 号），核准公司非公开发行 不超过 163,557,432 股新股（以下简称"本次非公开发行股票"、"2021 年非公 开发行股票"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金 公司"）担任东华科技本次非公开发行股票的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及 其指定保荐代表人对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 核查情况与 ...

东华工程科技股份有限公司 2024 年度财务报告 证券简称：东华科技 证券代码：002140 2024 年度财务报告 东华工程科技股份有限公司 二○二五年三月 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 27 日 | | 审计机构名称 | 北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大地泰华会审字[2025]100002 号 | | 注册会计师姓名 | 李凤玉、邹昕、于洋 | 审计报告正文 大地泰华会审字[2025]100002 号 东华工程科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东华工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 35039.63万股，累计占流通股比： 64.71%，较上期变化： 1816.07万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5814 | 0.4890 | 18.9 | 0.5150 | | 每股净资产（元） | 0 | 5.66 | -100 | 5.23 | | 每股公积金(元) | 1.27 | 1.27 | 0 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | 3.34 | 2.93 | 13.99 | 2.58 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 88.62 | 75.58 | 17.25 | 62.34 | | 净利润(亿元) | 4.1 | 3.44 | 19.19 | 2.89 | | 净资产收益率(%) | 9.81 | 8.94 | 9.73 | ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-021 东华工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司""东 华科技"）第八届董事会第八次会议决议，现定于 2025 年 4 月 25 日以 现场结合网络投票方式召开 2024 年度股东大会，具体事项如下： 一、会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会依据第八届董事 会第八次会议决议而召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律法规、深交所业务规则和本公司《章程》等规定。 （四）召开时间： 现场会议开始时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15-15:00。 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-013 东华工程科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第八 届监事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开。会议 由监事会主席汪毛平主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召开、 表决程序符合《公司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。 表决结果：有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 该报告应提交 2024 年度股东大会审议，全文发布于 2025 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过《2024 年年度报告》及摘要。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-012 东华工程科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司""东华科技"）第 八届董事会第八次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出， 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场方式召开；会 议由李立新董事长主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司部分 监事、高级管理人员列席了会议；会议的召开、表决程序符合《公司法》 等法律法规以及公司《章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：有效表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该报告应提交 2024 年度股东大会审议，全文发布于 2025 年 3 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。 公司现任独立董事郑洪涛先生、郭社增先生、陆熹先生以及离任独 ...

证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2025-015 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东华工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议分别审 议通过《2024 年度利润分配预案》。 根据公司《章程》等相关规定，《2024 年度利润分配预案》尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次利润分配预案基本情况 经北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公 司实现归属于母公司股东的净利润 410,250,060.43 元。按照母公司实 现的净利润 389,024,061.35 元提取 10%法定盈余公积 38,902,406.14 元，加上年初未分配利润 1,930,157,714.84 元，减去 2024 年已分配股 利 77,820,288.42 元 ， 2024 年 度 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 2,202,459,081.63 元。 根据有 ...