证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-085 中核华原钛白股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总 额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募 集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主 承销商中信证券股份有限公司转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承 销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元，存放于公司开立的募集 资金专户（招商银行兰州分行营业部，账号：931900112210123 及兰州银行白银 分行，账号：102172001470008），并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《验资报告》（信会师报字【2023】第 Z ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-083 中核华原钛白股份有限公司 第七届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由董事长袁秋丽女士主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下： （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经公司总裁袁秋丽女士提名，公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任冯 永刚先生、刘青源先生、瞿晨先生为公司副总裁，任期自公司第七届董事会第三 十次（临时）会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司第七届董事会提名委员会 2024 年第三次（临时）会议审议 通过。 详细内容请见 2024 年 11 月 26 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于聘任公司财务总 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-086 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监王丹妮女士的辞职报告，王丹妮女士因个人原因辞去公司财务总监职 务，辞职后将继续在公司担任其他职务。王丹妮女士辞职不会影响公司相关工 作的开展和公司的生产经营。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，王丹妮女士的辞职报告自送 达董事会之日起生效。 截至本公告日，王丹妮女士未持有公司股份。 公司及董事会对王丹妮女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！ 二、关于聘任高级管理人员的情况 公司于 2024 年 11 月 25 日召开第七届董事会第三十次（临时）会议，审议 通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，具体 情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等相关规定，经公司总裁袁秋丽女 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-084 经审核，监事会认为：公司本次部分 2021 年度募投项目延期是公司根据客观 实际情况做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响，不存在 改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。 因此，监事会同意公司本次部分 2021 年度募投项目延期事项。 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十七次(临时) 会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 11 月 25 日分别以电子邮 件、通讯等方式向全体监事送达会议通知及材料，与会的各位监事均已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议于 2024 年 11 月 25 日（星期一）在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人， 实际参会监事 ...

中信证券股份有限公司关于中核华原钛白股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称"中核钛白"或"公司"）2021 年度非公开发行股票之保荐机构，对中核华原钛白股份有限公司部分募集资金投 资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、2021 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1734 号）核准，公司向 16 名投资者 非公开发行人民币普通股 893,200,000 股，发行价格为 5.92 元/股，募集资金总额 为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金 净额为人民币 5,249,443,962.28 元。公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中 信证券股份有 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-077 中核华原钛白股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告日，郭林霞女士未持有公司股份。 公司及董事会对郭林霞女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 16 日 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁郭林霞女士递交的辞职报告，郭林霞女士因个人原因辞去公司副总裁职 务，辞职后将不在公司担任其他职务，郭林霞女士的辞职不会影响公司相关工 作的开展和公司的生产经营。 根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，郭林霞女士的辞 职报告自送达董事会之日起生效。 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-081 中核华原钛白股份有限公司 关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次预计对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%、本次 预计的对外担保含有资产负债率超过 70%的被担保对象。敬请投资者关注公司 担保风险。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"或"中核钛白"）于2024年 11月15日召开第七届董事会第二十九次（临时）会议、第七届监事会第十六次（临 时）会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、授信与担保情况 为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足各单位生产经营和项目建 设资金需要，公司对未来十二个月内拟提供担保的具体对象及担保额度进行了合 理预计，公司及控股子公司拟申请对中核钛 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-078 中核华原钛白股份有限公司 关于变更项目签字合伙人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第七届董事会第二十四次（临时）会议、第七届监事会第十三次（临时）会议， 2024 年 7 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司 2024 年度审计机构。详细内容请见 2024 年 6 月 25 日、2024 年 7 月 11 日 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、项目签字合伙人变更情况 近日，公司收到立信《关于中核华原钛白股份有限公司 2024 年报项目项目 合伙人的变更函》。立信为公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构，原委 派王首一先生为项目签字合伙 ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-082 中核华原钛白股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司""中核钛白"）第七届董事会第二 十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》， 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 3 日 9: ...

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-076 中核华原钛白股份有限公司 第七届监事会第十六次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六次(临时) 会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 11 月 12 日（星期二）分别以电子邮件、电话及直接送达的 方式通知了各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由监事会主席朱树人先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司全体监事经认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外 汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风 险，具有一定的必要性。公司已制定了《 ...