一、董事会会议召开情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第三十八次会议通知于 2024 年 7 月 12 日以书面及电子邮件等方式 送达全体董事，2024 年 7 月 17 日以现场和通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次董事会会议的召开符合法律法 规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-043 号 荣盛房地产发展股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见刊登于2024年7月18日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）《关于退出下属公司股权的议案》 为进一步整合资源，提升资源使用效率，公司全资子公司唐山荣 盛房地产开发有限公司（以下简称"唐山荣盛"）、唐山荣润房地产开 发有限公司（以下简称"唐山荣润"）与唐山美隆房地产开发有限公 司（以下简称"唐山美隆"）、唐山正耀 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-045 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产 负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，以及对合 并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产 30%，提请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 为进一步整合资源，提升资源使用效率，荣盛房地产发展股份有 限公司（以下简称"公司"）全资子公司唐山荣盛房地产开发有限公 司（以下简称"唐山荣盛"）、唐山荣润房地产开发有限公司（以下简 称"唐山荣润"）与唐山美隆房地产开发有限公司（以下简称"唐山 美隆"）、唐山正耀房地产开发有限公司（以下简称"唐山正耀"）拟 签署《唐山市丰润区小白家沟村项目股权退出协议书》（以下简称"退 出协议"）及《唐山市丰润区小白家沟村项目股权退出协议书之补充 协议》（以下简称"补充协议"），根据退出协议及补充协议，唐山荣 润拟将持有的项目公司唐山泓 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-042 号 一、本期业绩预计情况 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 2024 年半年度业绩预告 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 事项所致，该事项属于非经常性项目，相关损益已划分入非经常性损益。 四、风险提示 特此公告。 荣盛房地产发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------| | 项 目 | | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损： | 25,000 万元 –37,500 万元 | 盈利： 10,825.21 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损： | 2,000 万元 – ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-041 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-040 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于为下属公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、公司及 控股子公司对资产负债率超过 70%的公司担保金额超过公司最近一期经审计净 资产 50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%， 提请投资者充分关注担保风险。 根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2024 年度担保计划的议 案》和公司相关项目发展需要，近日，公司与相关融资机构签订协议， 为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的 相关规定，现就相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为了促进公司发展，公司控股子公司唐山泓洲房地产开发有限公 司（以下简称"唐山泓洲"）与中国农业银行股份有限公司唐山广场支 行（以下简称 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-039 号 | 合 计 | 16,376.4761 3.77% | | | --- | --- | --- | | 本次权益变 动方式（可 | 通过证券交易所的集中交易 ☑ | | | | □ 通过证券交易所的大宗交易 | | | | 其他 （司法强制执行的非交易过户、司法拍卖） ☑ | | | | （注：本次变动均为被动减持所致。其中，通过司法拍卖 | | | | 方式被动减持的股份数为 股，占公司总股本的 132,677,905 | | | 多选） | 3.05%。相关拍卖的具体情况详见公司于 2024 年 6 月 1 | 日、 | | | 2024 年 6 月 13 日披露的《关于股东持有的公司部分股份被冻 | | | | 结、解除冻结以及被司法拍卖情况的公告》、《关于股东持有 | | | | 的公司部分股份被司法拍卖完成的公告》（公告编号：临 | | | | 2024-035 号、临 2024-038 号）。 | | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 占总股本比 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-038 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于股东持有的公司部分股份被司法拍卖完成的公告 公司控股股东荣盛控股股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日披露《关于股东持有的公司部分股份被冻结、解除冻结以及 被司法拍卖情况的公告》（公告编号：临 2024-035 号）：北京市第 三中级人民法院将于 2024 年 6 月 8 日 10 时至 2024 年 6 月 9 日 10 时 止在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖公司控股股东荣盛控股股 份有限公司（以下简称"荣盛控股"）持有的 13,267.79 万股公司股 份，占公司总股份的 3.05%。 根据荣盛控股的函告，现将上述拍卖的完成情况公告如下： 一、司法拍卖完成情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》， 荣盛控股持有的 13,267.79 万股公司无限售流通股拍卖情况具体如 下： | 拍卖股份数量（万股） | 成交金额（万元） | 拍卖人 | | ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-037 号 荣盛房地产发展股份有限公司 关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集资 金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）"重大风险提示" 中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序。 公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次 交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准 日。敬请广大投资者注意投资风险。 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公司 将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预 案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每三十日 发布一次本次交易的进展公告。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的 ...

为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第七届 董事会第三十七次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司第七届监事会第 十八次会议决议公告》《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2023 年年度 股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要 的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东 大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北京市天元律师事务所 关于荣盛房地产发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 288 号 致：荣盛房地产发展股份有限公司 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 ...

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-036 号 荣盛房地产发展股份有限公司 1.本次股东大会无否决议案的情况 2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况 一、会议召开和出席情况 荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 股东大会于2024年5月31日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣 盛发展大厦十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络 投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共51名，代表 股份1,817,054,613股，占公司有表决权股份总数的41.7890%，其中： 参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份1,792,997,563股， 占公司有表决权股份总数的41.2357%；通过网络投票的股东共43名， 代表股份24,057,050股，占公司有表决权股份总数的0.5533%。现场出 席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共46名，代表股份 24,077,250股，占公司有表决权股份总数的0.5537%。本次会议由公司 董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议， 董事长耿建明先生主持会议，符合 ...