北京北纬通信科技股份有限公司 委托理财及证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财及证券 投资相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品的行为。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下证券投资情形不适用本制度规定： （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （ ...

北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《北京北纬通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实控人不存在直接或间接利害关系或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、监 管规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益， ...

北京北纬通信科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》、《中华 人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份，以自有资产或信誉为债务人 对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括上市公司为全资子公司、控股子公司（以下统称"控股子公司"）提供 的担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。控股子公司未经公 司批准不得对外担保。公司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘 书。 （一）为依法设立且合法存续的企业法人，不存在需要终止的情形； （二）经营状况和财务状况良好，具有稳定的现金流和良好的发展前景，具有 ...

第二条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。设董事长一名，董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《北京北纬通信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 北京北纬通信科技股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，除应 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-013 北京北纬通信科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：委托理财额度用于委托银行、信托、证券、基金、期货、保 险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产 进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。证券投资额度用于境内外的新股 配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所 认定的其他投资行为。 2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不 超过人民币6亿元，其中，进行委托理财的额度不超过人民币5.7亿元（含），进 行证券投资的额度不超过人民币3000万元（含）。上述额度在股东大会审议通过 之日起12个月内可以滚动使用。 3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流 动性风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第八届董事会第六次会议， ...

北京北纬通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006296 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北纬通信科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1 页 大华核字[2024]0011006296 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 对北纬科 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主 任委员在由独立董事担任的委员中选举并报董事会批准产生。 第七条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的 沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应 占半数以上，委员会中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任 委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准，该独立董事须为会计专业人士。 （三）审核聘任或者解聘公司财务负责人； （四）审核因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-014 北京北纬通信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》（以下简称 《准则解释17号》）的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项不属于自主变 更会计政策行为，根据《公司章程》规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 二〇二四年三月二十八日 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，变更 后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关 法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会 （一）会计政策变更原因和日期 财政 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北纬通信科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003187 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北京北纬通信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-96 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...