北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求，在 2023 年度充分发挥独立董事作用，积极出席了相关会议，认真审议了董 事会的各项议案，对相关事项予以关注，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护了公司 和股东利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡明，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，对外经贸大学管理学硕士学 位。2005 年 9 月至 2016 年 3 月，历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经 理、财务总监、董事会秘书、互联网娱乐事业群首席执行官等；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执行官； 2016 年 4 月至 2021 年 9 月，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求，在 2023 年度充分发挥独立董事作用，对相关事项予以关注，恪尽职守，勤 勉尽责，切实维护了公司和股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况情 况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度因董事会换届选举，本人任期届满离任，自 2023 年 4 月 27 日不 再担任公司独立董事。本人基本情况如下： 2023 年，本人任职期间公司召开了 2 次董事会会议，1 次股东大会。本人作 为公司独立董事，未发生过缺席情况，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议资料，参与各议案的讨论并提出合理建议。2023 年度，公司董事 会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、亲自出席了公司 2023 年度召开的 2 次董事会会议，1 次 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董事、总经 理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第四条 委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任 委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 委员会任期与董 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事在年 独立董事年报工作制度 第一条 为完善北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，加强 内部控制建设，明确独立董事年度报告工作职责，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中 的作用，确保公司年报披露质量，维护中小投资者的利益。根据中国证监会《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运 作》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，结合公司年度报告编制和 披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和 义务，勤勉尽责。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应维护公司整体利益， 重点关注中小投资者的合法权益不受损害。 第三条 独立董事在会计年度结束后，应及时听取公司管理层关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展情况的汇报，必要时进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 在年度审计会计师事务所进场审 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息质量，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和规范性文件以及《北京北纬通信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应 当遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董事会、股东大 会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： （一）审计委员会； 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够 通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本办法。 第二章 关联交易决策及信息披露 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围以《上市规则》以及其他相 关规定为准。 第六条 关联交易按照《上市规则》及《公司章程》规定的标准予以认定。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、部门规章、规范性文件的要 求履行决策程序。构成关联交易的对外担保，除应当符合本办法之外，还应当符合公司的《对 外担保管理制度》的规定。 第八条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露管理制度》的规定， 履行关联交易的信息披露义务。 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 章 程 （二○二四年三月） 1 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章 | 通知和公告 | 45 | | 第一节 | 通知 | 45 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核和专业判断，向 董事会提议续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计 机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，负责公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作。2023 年 4 月 27 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 委托理财及证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财及证券 投资相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品的行为。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下证券投资情形不适用本制度规定： （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （ ...

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 北京北纬通信科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保护全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保 证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、证监会 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和深 圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 ...