北京北纬通信科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关 规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主 任委员在由独立董事担任的委员中选举并报董事会批准产生。 第七条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 委托理财及证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财及证券 投资相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率、增加公司收益为原则，委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融 资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财 产品的行为。 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下证券投资情形不适用本制度规定： （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （ ...

北京北纬通信科技股份有限公司 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董事、总经 理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员，包含公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书及《公司章程》规定的其他高级管理人员等。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第四条 委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任 委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 委员会任期与董 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要 求，在 2023 年度充分发挥独立董事作用，积极出席了相关会议，认真审议了董 事会的各项议案，对相关事项予以关注，恪尽职守，勤勉尽责，切实维护了公司 和股东利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度履 行独立董事职责情况情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡明，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，对外经贸大学管理学硕士学 位。2005 年 9 月至 2016 年 3 月，历任华谊兄弟传媒股份有限公司董事、副总经 理、财务总监、董事会秘书、互联网娱乐事业群首席执行官等；2015 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司董事长兼首席执行官； 2016 年 4 月至 2021 年 9 月，任天津中润慧明文化传媒有限公司执行 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易，保 证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够 通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号—交易与关联交易》和《公司章程》等有关规定，制定本办法。 第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为适用本办法。 第二章 关联交易决策及信息披露 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人，具体范围以《上市规则》以及其他相 关规定为准。 第六条 关联交易按照《上市规则》及《公司章程》规定的标准予以认定。 第七条 公司关联交易应当按照《公司章程》及法律、法规、部门规章、规范性文件的要 求履行决策程序。构成关联交易的对外担保，除应当符合本办法之外，还应当符合公司的《对 外担保管理制度》的规定。 第八条 公司应根据《上市规则》、《公司章程》及本公司《信息披露管理制度》的规定， 履行关联交易的信息披露义务。 ...

第二条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。设董事长一名，董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《北京北纬通信 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 北京北纬通信科技股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 董事会将在两日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，除应 ...

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2024-010 北京北纬通信科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理傅乐民先生所作的《2023年度总经理工作报告》， 认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会和董事会的各项决议，报告客观、 真实、准确地反映了2023年度主要工作及取得的经营成果。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 二、《2023 年度董事会工作报告》 《2023年度董事会工作报告》的具体内容详见2024年3月29日刊登于巨潮资 讯网的公司《2023年年度报告》之"第三节管理层讨论与分析"和"第四节公司 治理"部分。 表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。报告期内任职的公司独立董事刘平、胡明和 熊辉向董事会提交《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东 大会述职。 1 三、《2023 年年度报告及其摘要》 北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京北纬通信科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003187 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 北京北纬通信科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-2 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-96 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息质量，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和规范性文件以及《北京北纬通信科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告，应 当遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核后，提交董事会、股东大 会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会 计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： （一）审计委员会； 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合《证 ...

北京北纬通信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《北京北纬通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实控人不存在直接或间接利害关系或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董 事。独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法律法规、监 管规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益， ...