| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年 半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次 2024 年半年度计提资产减值准备事项无需提交股东大 会审议。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定， 基于应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产的信用风险特征，在组 合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结 合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期信用损失率、估 计预期信用损失。 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第二十次会议通知于2024年8月15日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合 法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司 编制单位：安徽楚江科技新材料股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 | | 2024年初占用资金余额 | 2024年上半年占用累 计发生金额(不含利 | 2024年上半年占用资 | 2024年上半年偿 还 | 2024年上半年末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 会计科目 | | | 金的利息 | 累计发生金额 | 余 额 | | | | | | | | | 息) | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | - - | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | | | | | | | | - | | | | | | | | - | - | - | - | - | | | | 总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 1、公司为本次被担保方控股孙公司安徽鑫海高导新材料有限公司 （以下简称"安徽鑫海"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 55,000 万元连带责任担保。 2、公司为本次被担保方控股子公司江苏鑫海高导新材料有限公司 （以下简称"鑫海高导"）向商业银行申请授信额度 ...

经清远高精铜带股东审议，决定以现金方式向本公司分配利润 20,000,000.00 元，剩余未分配利润结转至下一年度。 截至本公告日，公司已收到上述分红款 20,000,000.00 元，公司本次 所得分红将增加 2024 年度母公司报表净利润，但不增加公司 2024 年度合 并报表的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司清远楚江高精铜带有限公司（以下简称"清远高精铜带"）为 兼顾长远发展和实现股东的投资收益，向本公司分配利润，具体分配如下： ...

| | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"楚江 新材"）分别于 2024 年 4 月 24 日和 2024 年 5 月 23 日召开的第六届 董事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子 公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》，同意公司为子公 司及孙公司向商业银行申请授信额度提供合计不超过 720,000 万元连 带责任担保。其中： 公司为本次被担保方全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以 下简称"楚江电材"）向商业银行申请授信额度提供合计不超过 180,000 万元连带责任担保。 上述担保情况的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 24 日披露的《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保 的公告》（公告编号：2024－059）和其他相关公告。 二、担保进展情况 （一）本次担保进展情况 根据全资子公司楚江电材的生产经营需要 ...

| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 15 日 16:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 15 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88 号公司办公楼 会议中心 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长姜纯先生 ...

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十五次会议通知于2024年8月8日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2024年8月15日在公司会议室召开。本次会议应参 会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出 席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于向下修正"楚江转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，根据《安徽 楚江科技新材料股份有限公 ...

| 证券代码：002171 | 证券简称：楚江新材 | 公告编号：2024－103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128109 | 债券简称：楚江转债 | | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于向下修正"楚江转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 下修正"楚江转债"转股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 经深圳证券交易所"深证上[2020]532 号"文同意，公司可转换 公司债券于 2020 年 6 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "楚江转债"，债券代码"128109"。 1 1、债券代码：128109，债券简称：楚江转债 2、修正前"楚江转债"转股价格：8.07元/股 3、修正后"楚江转债"转股价格：6.17元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024年8月16日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 股东大会法律意见书 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽楚江科技新材料股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会的法律意见书 致：安徽楚江科技新材料股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安徽楚江科技新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾 律师事务所接受安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派喻荣虎、李梦珵两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 08 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"） 出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了 本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见 如下： 一、 ...