关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-013号 广州御银科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 10,906,913.40 元，公司合 并报表可供分配利润 811,449,881.54 元。公司 2024 年度母公司实现净利润 -10,356,962.64 元。根据《公司章程》的规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加年初未分配利润 678,807,966.83 元，减去本 年已派发现金股利 10,656,670.89 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配 利润 657,794,333.30 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则， 本期利润分配以母公司报表 2024 年 ...

广州御银科技股份有限公司 2024 年度审计报告 华兴审字[2025]24012930017 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 审 计 报 告 华兴审字[2025]24012930017号 广州御银科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于御银股份，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 1 一、审计意见 我们审计了广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"或"公司"） 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了御银股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 三、关键审计事项 关 ...

广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 华兴专字[2025]24012930037 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]24012930037号 广州御银科技股份有限公司全体股东： 我们接受广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"或"公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了御银股份2024年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了华兴审字 [2025]24012930017号无保留意见审计报告。 关于广州御银科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，御银股份编制了本专项说明所附的广州御银科技股份有 限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简 称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是御银股份 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计御银股份2024年度财务报 表时 ...

内部控制审计报告 w 广州御银科技股份有限公司 华兴审字[2025]24012930026 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012930026号 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 广州御银科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州御银科技股份有限公司（以下简称"御银股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是御 银股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

广州御银科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 华兴专字[2025]24012930048 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） w 华兴专字[2025]24012930048号 广州御银科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广州御银科技股份有限公司2024年度的非 经常性损益明细表。 按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第1号—非经常性损益》（2023年修订）的有关要求编制非经常性损 益明细表是广州御银科技股份有限公司管理层的责任。这种责任包括保证非 经常性损益明细表的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏等。 我们的责任是对广州御银科技股份有限公司2024年度的非经常性损益明 细表发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 ——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对非经常性损益明细表是否不存在重 大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问责任方有 关人员和对有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。我们相信， 我们的鉴证工作为发 ...

广州御银科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张华） （一）出席董事会及股东大会的情况 2024年，公司共召开4次董事会和1次股东大会。本人按时参加董事会、股东 大会，未发生无故不参加或连续不参加董事会的现象。2024年出席会议情况如下： | 独立董事 | 出席董事会情况 | | | | | | 列席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会次数 | | | 次数 | 席次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 亲自出席会议 | | 广州御银科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人张华，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的相关规定，从公 ...

广州御银科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱维彬） 广州御银科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人朱维彬，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关要求，从公司整体利益出发，谨慎行使独立 董事权利，诚信、忠实、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东 大会及其他相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项重点关注，维 护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在任职期间 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 朱维彬，1961年生，高级会计师。中央党校函授学院经济专业本科，中山大 学岭南学院工商管理硕士。曾任中国核工业总公司711矿财务处会计，广州民润 岛内价连锁商业有限公司财务部会计经理，广州轻工工贸集团有限公司、广州纺 织工贸企业集团有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司专职监事，广 ...

广州御银科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 朱维彬、郑蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱维彬、郑蕾的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告. 2025 年 4 月 21 日 第 1 页 共 1 页 广州御银科技股份有限公司 董事会 ...

御银股份（002177）公告，2025年第一季度营业收入1533.76万元，同比下降9.73%。净利润657.15万 元，同比增长15.86%。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥15,337,570.07, a decrease of 9.73% compared to ¥16,991,452.20 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 15.86% to ¥6,571,541.16 from ¥5,672,129.30 year-on-year[4] - Basic earnings per share rose by 14.67% to ¥0.0086 from ¥0.0075 in the previous year[4] - Total operating revenue decreased to ¥15,337,570.07 from ¥16,991,452.20, a decline of approximately 9.7% year-over-year[16] - Net profit increased to ¥6,571,541.16 from ¥5,672,129.30, representing a growth of approximately 15.9% year-over-year[17] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0086 from ¥0.0075, an increase of approximately 14.7% year-over-year[17] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 19.94% to ¥7,750,656.91 compared to ¥9,680,708.24 in the same period last year[4] - The company’s investment cash outflow decreased by 49.93%, primarily due to a reduction in financial asset purchases[7] - Operating cash flow for the current period is ¥7,750,656.91, a decrease of 20% from ¥9,680,708.24 in the previous period[18] - Total cash inflow from investment activities is ¥26,537,305.56, down significantly from ¥64,771,391.14 in the previous period[18] - Net cash flow from investment activities is -¥13,462,694.44, an improvement compared to -¥23,101,329.80 in the previous period[18] - Cash and cash equivalents at the end of the period stand at ¥14,076,036.07, down from ¥62,757,821.81 in the previous period[19] - The net increase in cash and cash equivalents for the current period is -¥5,712,037.53, compared to -¥13,415,559.06 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,731,435,191.08, reflecting a slight increase of 0.32% from ¥1,725,892,010.99 at the end of the previous year[4] - Total current assets amount to 260,618,180.88 RMB, slightly down from 261,076,464.24 RMB at the beginning of the period[13] - Total non-current assets increased to 1,470,817,010.20 RMB from 1,464,815,546.75 RMB[13] - Total liabilities decreased to ¥26,851,327.77 from ¥27,879,688.84, a reduction of about 3.7% year-over-year[16] - Total equity increased to ¥1,704,583,863.31 from ¥1,698,012,322.15, reflecting a growth of approximately 0.4% year-over-year[16] - The company has a cash balance of 14,076,436.07 RMB, down from 19,788,473.60 RMB[13] Income and Expenses - Sales expenses increased by 52.70% year-on-year, attributed to higher market service costs[8] - Other income grew by 163.86% compared to the previous year, mainly due to increased personal income tax handling fees and VAT exemptions[8] - The company reported a 763.78% increase in non-operating income, driven by increased early lease termination deposits and overdue rent penalties[8] - The income tax expense decreased by 40.44% year-on-year, primarily due to a reduction in deferred tax expenses[8] - Tax expenses decreased to ¥1,647,103.00 from ¥2,765,243.98, a decline of about 40.5% year-over-year[17] - Other income increased significantly to ¥804,474.54 from ¥93,134.17, a growth of approximately 764.5% year-over-year[17] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 97,790[10] - The largest shareholder, Yang Wenjiang, holds 15.11% of the total shares, amounting to 115,029,774 shares[10] - The company has not disclosed any significant changes in the top ten shareholders or their relationships[10] Corporate Governance - The company plans to elect a new independent director to replace Zhang Hua, who resigned after six years[11] - The company has not yet audited the first quarter report[20] - The company plans to implement new accounting standards starting from 2025[20] - The company has not disclosed any new products, technologies, or market expansion strategies in the current report[21]