三、公司对外担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规 召开董事会和股东大会履行必要的审议程序。 四、公司建立了完善的《对外担保管理制度》，能严格遵循《公司法》、《证 券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2003]56 号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行审批程序，有 效控制对外担保风险，避免违规担保，保证公司资产安全。 五、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题 的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）等规定，作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情 况进行了认真的了解 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－027 广州市广百股份有限公司 监事会对公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的行权条 件进行了审核，公司第一期股票期权激励计划的第三个行权期行权条件未达成， 同意公司办理相关注销手续。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 广州市广百股份有限公司监事会 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 17:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司 第一会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 23 日以书面及电子邮件方式发出。本 次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会 议合法有效。会议由公司监事会主席吴丽苹女士主持，审议并通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》，并发表如 下意见： 公司 2023 年半年度报告的编 ...

独立董事：郭天武、李志宏、石水平 作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司第七届董事会第八次会 议相关事项发表独立意见如下： 二〇二三年八月二十八日 独立董事关于公司第七届董事会第八次会议 一、关于公司第一期股票期权激励计划获授期权未达到行权条件 予以注销事项 相关事项的独立意见 本次会议审议通过了《关于获授期权未达到行权条件予以注销的 议案》。我们认为：公司本次对第一期股票期权激励计划获授期权未 达到行权条件予以注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，程序合法合规， 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管 理团队的勤勉尽职，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司 按照相关程序实施注销。 ...

盈 隆 律 師 事 務 所 WINLONG LAW FIRM 地址：广州市东风中路 418 号华以泰国际大厦 6 层 电话：（020）83379916 传真：（020）83379936 邮政编码：510030 广东盈隆律师事务所 关于广州市广百股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东盈隆律师事务所 法律意见书 本所及本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料随同其 广东盈隆律师事务所 关于广州市广百股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州市广百股份有限公司 广东盈隆律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派黄晓榆律师、朱明瑛律师（以下简称"本所律 师"）出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等有关法律、法规和 ...

2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为 2023 年 8 月 28 日 15:30 时。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－025 广州市广百股份有限公司 （2）网络投票时间为2023年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2023年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2023年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会 议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长王晖先生。 6、本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－024 广州市广百股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 （一）2023 年第一次临时股东大会增加的临时提案：《关于续聘会计师事务 所的议案》。 （二）股权登记日、会议登记时间、股东大会召开时间、召开地点、会议召 开方式等相关事项保持不变。 一、2023 年第一次临时股东大会新增临时提案 2023 年 7 月 27 日，公司第七届董事会第六次会议决议召开公司 2023 年第 一次临时股东大会。 2023 年 8 月 17 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 8 月 17 日，公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简 称"岭南商旅"）向公司董事会提交了《关于增加广百股份 2023 年第一次临时股 东大会临时提案的函》，提议将公司 2023 年 8 月 17 日第七届董事会第七次会议 ...

独立董事关于公司第七届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 一、关于续聘会计师事务所事项，经查阅公司提供的资料及我们 的审查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货 相关业务资格，在担任公司 2022 年度各专项审计和财务报表审计过 程中，坚持独立审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控 制审计及其他相关咨询服务工作要求。我们同意公司续聘中审众环会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报表和内部控制审 计机构。 独立董事：郭天武、李志宏、石水平 二〇二三年八月十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，作为广州市广百股份有限公司的独立董事，就 公司第七届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： ...

我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2022年度 财务报表审计过程中尽职尽责，客观、公正地对公司会计报表发表意见。 因此，我们同意继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第七 届董事会第七次会议审议。 独立董事：郭天武、李志宏、石水平 二○二三年八月十四日 独立董事关于续聘会计师事务所的事先认可函 作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人认真阅读了由公司董事会秘书转交的《关于续聘会计师事务所的议 案》及其相关资料，现就该事项发表如下意见： ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023-023 广州市广百股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第 七届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （6）2022 年末合伙人数量 203 人、注册会计师数量 1,265 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人 ...

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及 内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为 120 万元。具体内容详见公司刊登于 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《拟续聘会计师事务所的公 告》（公告编号：2023-023）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2023－022 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子 邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章 程》有关规定，合法有效。会议审议并通过如下决议： 广州市广百股份有限公司董事会 二〇二三年八月十八日 1 ...