公司于 2021 年 3 月 22 日收到中国证监会的批复《关于核准广州市广百股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后 以发行股份及支付现金购买资产方式购买广州友谊集团有限公司（以下简称"友 谊集团"或"标的公司"）100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－011 广州市广百股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之 2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）在 2021 年 3 月 22 日收到中 国证监会的批复《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后以发行股份及支付现金购买资产方式 购买广州友谊集团有限公司（以下简称"友谊集团"或"标的公司"）100%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2021 年 5 月 27 ...

监事会 2023 年度工作报告 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会按照相关法律、法规要求，遵守诚信原则， 认真履行了监事会的各项职权和义务。2023 年，公司监事会共召开 了五次会议，会议具体情况如下： （一）2023 年 3 月 30 日，公司第七届监事会第二次会议审议通 过了以下议案： 1、《关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》； 3、《关于公司2022年度财务决算和2023年度财务预算的议案》； 广州市广百股份有限公司 5、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。 （二）2023 年 4 月 27 日，公司第七届监事会第三次会议审议通 过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 （三）2023 年 7 月 27 日，公司第七届监事会第四次会议审议通 过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 调整业绩承诺期方案的议案》。 （四）2023 年 8 月 28 日，公司第七届监事会第四次会议审议通 过了以下议案： 1、《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 1 2、《关于获授期权未达到行权 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日上午 11:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司 第一会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。本 次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会 议合法有效。会议由公司监事会主席吴丽苹女士主持，审议并通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司监事会 2023 年度工 作报告的议案》。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度报告及其 摘要的议案》，并发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核广州市 广百股份有限公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 ...

关于 广州市广百股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 一、友谊集团涉及的业绩承诺情况 根据广百股份与广商资本、广商基金签署的《发行股份及支付现金购买资产 协议》《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《盈利预测补 偿协议之补充协议（二）》，广商资本、广商基金承诺： 友谊集团 2021 年度实现的净利润数额不低于 15,145 万元，2023 年度实现的 净利润数额不低于 15,423 万元，2024 年度实现的净利润数额不低于 15,863 万元。 前述净利润指友谊集团扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。 二、业绩补偿安排 1、利润补偿承诺 广商资本、广商基金承诺，如标的公司在业绩承诺期间内，截至每一业绩承 诺年度期末累计实现的净利润数额未能达到业绩承诺方累计承诺的净利润数额， 则广商资本应优先以其通过本次交易获得的上市公司股份向广百股份进行补偿， 如广商资本持有的上市公司股份无法足额向广百股份承担补偿责任，则由广商基 金以其通过本次交易获得的上市公司股份就差额部分承担补偿责任；如广商资本、 广商基金以其通过本次交易获得的全部上市公司股份仍无法足额向广百股份承 ...

广州市广百股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次独立董事专门会议对拟提交公司第七届董事会第十三次 会议审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》进行了审 核，全体独立董事一致同意并发表审核意见如下： 郭天武、李志宏、石水平 二○二四年三月十八日 经审核，该议案所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利 益；该议案所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立 性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。同意将《关 于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第七届董事会第 十三次会议审议。 参会独立董事： ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长王晖先生，副总经理、董事会秘书、 财务负责人苏兆忠先生和独立董事郭天武先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－013 广州市广百股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告已于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司将于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-17:00 时举行 2023 年度业绩说明会，本 ...

您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业签一些管买会（bemy/cass 广州市广百股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500014 号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500014 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 州市广百股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广州市广百股份有限公 ...

广州市广百股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关方承诺事项的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管理委 员会核发的《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2021]863 号，以下简称"批复"）。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日披露的相关公告。公司收到中国证监会的批复文件后积极开展标的 资产交割工作，已于 2021 年 5 月 27 日完成了本次交易标的公司广州友谊集团有 限公司（以下简称"友谊集团"）100%的股权过户手续及相关工商变更登记，公 司现合计持有友谊集团 100%股权。 本次交易相关方所作出的重要承诺如下（如无特别说明，本公告中的简称或 名词的释义与《广州市广百股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书》中的简称或名词的释义具有相同含义）： 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－012 | 序 | 承诺方 ...

广州市广百股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对中审众环在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，客 观公正表达意见。具体情况如下： （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构 ...

广州市广百股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 1 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－005 广州市广百股份有限公司 关于高管人员辞职暨变更董事会秘书的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理、董事会秘书钟芬女士提交的辞职报告，钟芬女士因 退休原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职报告自送达 董事会之日起生效。钟芬女士辞职后将不再担任公司及其控股子公司 任何职务。截至本公告日，钟芬女士未持有公司股份。 2024 年 3 月 1 日，公司召开第七届董事会第十二次会议审议通 过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据公司董事长提名，经提 名委员会审核，董事会同意聘任苏兆忠先生（简历详见本公告附件） 为公司董事会秘书，任期自本次会议决议之日起至公司第七届董事会 任期届满时止。苏兆忠先生联系电话：020-83322348；联系传真： 020-83331334；联系邮箱：grandbuyoffice@163.com。 公司董 ...