2023年度环境 社会及公司治理（ESG）报告 Environmental，Social and Governance Report 办公地址：广东省广州市越秀区西湖路12号10-12楼 电 话：020-83322348 传 真：020-83331334 电子邮箱：grandbuyoffice@163.com 关于本报告 （一）报告简介 本报告是广州市广百股份有限公司（以下简称"广百股份"或"公司"）发布的第二份环境、社会及公司治 理报告或称 ESG 报告。本报告旨在通过系统阐述广百股份 2023 年度在 ESG 方面的管理工作与成果，回应利 益相关方的期望和需求，客观呈现公司的可持续发展表现。 （二）覆盖范围 本报告内容覆盖广百股份及其全资子公司和控股子公司。 （三）时间范围 本报告涵盖的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 （四）信息来源 本报告信息资料来源于公司正式文件、内部统计资料及有关公开资料。其中，财务资料来自 2023 年年度报 告。 （五）参照标准 1. 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》； 2. 《社会责任报告编写 ...

广州市广百股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州市广百股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，切实保护中小投资者合法权益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和《广州 市广百股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－010 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年3月22日，公司第七届董事会第 十三次会议决议召开公司2023年度股东大会。 3、本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为2024年4月18日15:30时。 （2）网络投票时间为2024年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年4月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2024年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投 票相结合的方式。 广州市广百股份有限公司 公司股东只能选择现场表决和网 ...

广州市广百股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李志宏） 各位股东、股东代表： 本人作为广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，客观、 公正的审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 本人李志宏，博士研究生，中共党员。曾任华南理工大学工商管 理学院决策科学系主任，华南理工大学工商管理学院副院长；现任华 南理工大学工商管理学院教授；同时兼任广州广日股份有限公司独立 董事。自 2022 年 12 月 12 日起任本公司独立董事，同时担任董事会审 计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独 立董事勤勉尽责义 ...

2024 年 3 月 23 日 经核查独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 对独立董事独立性的相关要求。 广州市广百股份有限公司董事会 广州市广百股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州市广百股份有限公司2023年度内部控制 评价报告 广州市广百股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司(以下简称公司) 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：建立和完善符合现代公司管理要 求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机 制保证公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险管理系 统，强化风险管理，保证公司各项经营活动的正常有序运作 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－009 广州市广百股份有限公司 2024 年度日常关联交易计划公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年 3 月 22 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十三次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》，2024 年公司因日常经营需要向关联方购买、销 售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 8,617 万元，去年实际发生金额 为 6294.36 万元。关联董事王晖、李福良回避了对本议案的表决。上述日常关联 交易计划金额未达到公司股东大会的审议标准，无须提交公司股东大会审议批 准。 （二）预计关联交易类别和金额 | | | | | | 实际发生 | 实际发生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | | 关联交易内 | 实际发生 ...

关于广州友谊集团有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500012 号 关于业绩承诺实现情况的专项说明 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc.mof.com.com co m 录 起始页码 专项审核报告 专项说明 广州友谊集团有限公司 管实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)0500012 号 广州市广百股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广州市广百股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的 《关于重组标的业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于重组标的业绩承诺实 现情况的说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于重组标的业绩承诺实现情况的说明》发表 审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们 ...

公司于 2021 年 3 月 22 日收到中国证监会的批复《关于核准广州市广百股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后 以发行股份及支付现金购买资产方式购买广州友谊集团有限公司（以下简称"友 谊集团"或"标的公司"）100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－011 广州市广百股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易之 2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）在 2021 年 3 月 22 日收到中 国证监会的批复《关于核准广州市广百股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后以发行股份及支付现金购买资产方式 购买广州友谊集团有限公司（以下简称"友谊集团"或"标的公司"）100%的股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司于 2021 年 5 月 27 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2024－006 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼 公司第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面 及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管 人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董 事长王晖先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2023 年度工 作报告的议案》。该报告详见公司 2023 年度报告第三节"管理层讨论与分析"。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2023 年度报告及其 摘要的议案》。公司 2023 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.c ...