融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-042 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》 根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合 公司实际情况及董事履职工作量和专业性，董事会同意调整第八届董事会董事津 贴标准为：独立董事津贴调整至 12 万元/年（含税）；非独立且不在公司担任行 政管理职务的董事津贴调整至 10 万元/年（含税）；非独立且在公司担任行政管 理职务的董事不发放董事津贴。上述董事津贴按月平均发放，税款由公司代扣代 缴。 融捷股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-043 融捷股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 12 日收到独 立董事沈洪涛女士的书面辞职报告，沈洪涛女士因连续在公司担任独立董事即将 满六年向董事会申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后， 沈洪涛女士将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，沈洪涛女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行 的承诺事项；其辞职也不存在需要提请股东和债权人关注的情况。 鉴于沈洪涛女士的辞职将导致董事会和相关专门委员会中独立董事所占的 比例不符合规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《股票上市规则》等有关规定，沈洪涛女士将继续履行职责 至新任独立董事产生之日。 沈洪涛女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合 法权益及促进公司规范运作方面发挥了积极作用， ...

融捷股份有限公司公告（2023） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 7 日以 电子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 12 日上午 11 点在公司会议室以通讯方式召 开并表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-044 融捷股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 1 4、本次监事会由监事长黄江锋先生主持，董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》 根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合 公司实际情况及监事履职工作量和专业性，监事会同意公司第八届监事会监事津 贴调整为：非职工代表监事津贴调整为 8 万元/年（含税），按月平均发放 ...

融捷股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引》及融捷股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董 事，就公司第八届董事会第十一次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、对调整第八届董事会董事津贴的独立意见 本次董事津贴调整参考了行业薪酬水平、地区经济发展状况，并结合了公司 实际情况及董事履职工作量和专业性，调整后的津贴标准具备合理性，不存在损 害上市公司和全体股东利益的情形。 2 1 （本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议 审议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 沈洪涛 雷敬华 2023年10月12日 董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引》《公司章程》等有关规定，我们同意公司调整董事会董事津贴标准，并同意 提交股东大会审议。 二、对补选独立董事候选人的独立意见 经审阅独立董事候选人饶静女士的简历和相关资料，饶静女士符合上市公司 独立董事任 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-041 融捷股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 | 据（单位： | 银行贷款总额 | | 5,000.00 | | 4,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 万元） | 流动负债总额 | | 17,977.18 | | 7,019.57 | | 或有事项总额 | | | 0.00 | | 0.00 | | 2023 | | 年 1-6 | 月 | 2022 | 年度 | | 营业收入 | | | 13,053.21 | | 118,989.95 | | 利润总额 | | | -5,999.46 | | 14,802.28 | | 净利润 | | | -5,109.59 | | 12,526.03 | | 是否失信被执行人 | | | | 否 | | | 股权结构 | | | | | | | 融捷股份有限公司 | | | | | | | 100% | | | | | | | 甘孜州融达锂业有限公司 | | 四川兴鼎新源科技有限公司 | | | ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-040 融捷股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会的会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件和手机短信的方 式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 22 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开 并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1 融捷股份有限公司公告（2023） 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整组织架构的议案》 董事会同意为适应公司经营发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构 调整说明如下： （1）运营管理中心更名为行政人事处，财务中心更名为财务 ...

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引》及融捷股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董 事，就公司第八届董事会第十次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅谢青松先生的简历和相关资料，我们认为谢青松先生的任职资格符合 《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定， 谢青松先生具备上市公司高级管理人员的任职条件及工作经验。 本次聘任谢青松先生为公司高级管理人员的程序符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。我们同意公司聘任谢青松先生为公司副总裁。 （以下无正文） 1 融捷股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议审议相关事项的 独立意见 沈洪涛 雷敬华 2023年9月22日 （本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议审 议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签名： ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-039 融捷股份有限公司 融捷股份有限公司公告（2023） 2、参与转融通证券出借业务所涉及的股份所有权不会发生转移，融捷集团参 与相关业务不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性 经营发生重大影响。 3、鉴于转融通证券出借周期较短，为保证出借人业务的灵活性和收益率，在 出借期限内，融捷集团出借公司股份不超过 2,590,000 股时，公司将不另行公告。 关于控股股东继续参与转融通证券出借业务的公告 控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日收到控股股东融 捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"）的函告，鉴于前次转融通证 券出借业务期限已届满，融捷集团拟继续参与转融通证券出借业务。具体情况如 下： 一、继续参与转融通证券出借业务的具体情况 为提高存量股权的利用效率，融捷集团计划在本公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥635.23 million, a decrease of 35.63% compared to ¥986.86 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥302.26 million, down 47.53% from ¥576.07 million year-on-year[21]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥1.1641, a decline of 47.53% compared to ¥2.2186 in the previous year[21]. - In Q2 2023, the company reported revenue of CNY 441 million, an increase of 128.10% quarter-on-quarter, and net profit of CNY 240 million, up 286.83% quarter-on-quarter[59]. - The company achieved total revenue of CNY 635.23 million, a decrease of 35.63% year-on-year, primarily due to a decline in lithium salt product sales[59]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 302 million, down 47.53% year-on-year, with a significant drop in investment income from joint lithium salt enterprises[59]. - Revenue from lithium concentrate reached ¥350.77 million, accounting for 55.23% of total revenue, with a year-on-year increase of 101.30%[78]. - Revenue from lithium salts was ¥143.09 million, representing 22.52% of total revenue, showing a significant decline of 76.97% compared to the previous year[78]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥4.45 billion, an increase of 15.25% from ¥3.86 billion at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were approximately ¥3.14 billion, up 1.61% from ¥3.09 billion at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥759,281,293.70, representing 17.07% of total assets, a decrease of 1.01 percentage points compared to the previous year[84]. - Inventory increased to ¥231,570,839.18, accounting for 5.20% of total assets, an increase of 1.53 percentage points, primarily due to an increase in finished goods[84]. - Intangible assets rose significantly to ¥918,288,512.07, making up 20.64% of total assets, an increase of 13.99 percentage points, mainly due to the increase in mining rights[84]. - The total investment during the reporting period was ¥66,410,287.02, a decrease of 22.39% compared to the same period last year[90]. - Long-term payables increased to ¥400,092,000.00, accounting for 8.99% of total liabilities, reflecting the company's obligations related to mining rights[86]. Production and Capacity - The company's lithium salt production capacity is 24,800 tons per year, with plans to expand to 40,000 tons if joint venture facilities are completed[34]. - The domestic production of lithium carbonate in the first half of 2023 reached 205,000 tons, a year-on-year increase of 36.67%[26]. - The production of lithium hydroxide in the same period was 140,000 tons, reflecting a year-on-year growth of 37.25%[26]. - The company has a lithium mining capacity of 1.05 million tons per year and a processing capacity of 450,000 tons per year, making it the only operational large-scale spodumene mine in China[42]. - The company plans to construct a 2.5 million tons per year lithium ore selection project, which is expected to significantly enhance resource output and industry chain synergy capabilities[42]. - The lithium salt production capacity is currently 4,800 tons per year for battery-grade lithium salt, with an additional 20,000 tons per year from joint ventures[43]. Market and Competitive Position - The market share of new energy vehicles in China reached 28.3% in the first half of 2023, with production and sales increasing by 42.4% and 44.1% respectively[25]. - The company maintains a competitive advantage in lithium mining due to its large resource reserves and favorable mining conditions[34]. - The company is focusing on expanding production capacity, enhancing technology research and development, and optimizing product structure to improve market competitiveness[107]. - The company is actively exploring domestic and international markets to reduce reliance on related transactions and increase customer resources[107]. Environmental and Safety Compliance - The company is committed to complying with environmental regulations and has implemented measures to mitigate risks associated with safety and environmental protection in its mining operations[121]. - The company reported a total pollutant emission of 53,000 mg/Nm³ from three emission outlets, with no exceedance of standards[125]. - The company has zero discharge of wastewater, complying with environmental protection requirements[125]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, updated in June 2022[142]. - The company has strengthened labor protection measures to address the challenges posed by the high-altitude environment[127]. - The company has successfully completed environmental impact assessments and obtained pollution discharge permits for its mining and lithium salt production operations[152]. Research and Development - The company holds a total of 31 invention patents and 183 utility model patents, reflecting its commitment to innovation in the lithium industry[58]. - The company has added 8 new intellectual property rights during the reporting period, primarily in lithium equipment and lithium salt businesses[68]. - The company plans to invest in a lithium-ion battery cathode material manufacturing and R&D base in Nansha District, Guangzhou[60]. Governance and Shareholder Relations - The company has implemented a governance structure that protects the rights of all shareholders, particularly minority shareholders[157]. - The company has established good investor relations management, providing multiple channels for communication with investors[157]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization or non-compliance issues during the reporting period[164]. - The company has no equity incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[135]. Dividends and Financial Assistance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[134]. - The company distributed a cash dividend of 9.8 yuan per 10 shares, totaling 254,462,098.94 yuan (including tax) during the reporting period[157]. - The company has not received any financial assistance or guarantees from its controlling shareholder during the reporting period, with a remaining guarantee balance of 11 million[46].

融捷股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公 司自律监管指引》及融捷股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，就公司 2023年半年度相关事项发表专项说明和独立意见如下： 2023 年上半年，公司以上对外担保事项已履行审批程序和信息披露义务， 符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及中小股 东利益的情形。 （本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于 2023 年半年度相关事项的 独立意见》的签字页） 独立董事： 沈洪涛 雷敬华 一、 关于控股股东及其他关联方资金占用情况 经核查，2023 年上半年，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用 公司资金的情况，也不存在以前年度发生延续到报告期的非经营性资金占用情 况。 公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来均为正常的商品销售、采购 或其他经营性往来，前述所涉日常关联交易已履行了审批程序和信息披露义 务，符合《 ...