FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金風科技股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2024年5月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02208 | 說明 | H股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 773,572,399 | RMB | | 1 | RMB | | 773,572,399 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 773,572,399 | RMB | | 1 | RMB | | 773,572,3 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-023 金风科技股份有限公司 关于全资子公司为金风菲律宾提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：GOLDWIND INTERNATIONAL PHILIPPINES, INC. 2、成立时间：2024 年 1 月 15 日 3、注册地点：菲律宾马尼拉大都会马卡蒂市马卡蒂大道 Roxas 大道 2 号阿亚拉三角花园大厦 6 楼。 4、注册资本：11,400,000 菲律宾比索 5、主营业务：风力发电机组销售、运输、吊装、运维；风力发 电机组及其附属备件进出口；设备租赁；与风电场有关的技术咨询及 培训；与风电场开放有关的技术咨询和前期勘测活动 一、担保情况概述 金风科技股份有限公司（下称"公司"）的全资子公司金风国际控 股（香港）有限公司（下称"金风国际"）的控股子公司 GOLDWIND INTERNATIONAL PHILIPPINES, INC.（下称"金风菲律宾"）与菲律 宾物流公司 Royal Cargo, Inc.（下称"RCI"）签署了《早期工作协议》 ...

附件二：投资者关系活动记录表格式 证券代码： 002202 证券简称：金风科技 编号： 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 时间 2024年4月29日 地点 线上会议 上市公司接待人 员姓名 总裁 曹志刚 副总裁及董事会秘书 马金儒 首席财务官 王宏岩 副总裁 陈秋华 投资者关系活动 主要内容介绍 公司2024年一季度风电机组产品对外销售情况？ 答：2024年一季度，公司实现对外销售容量1,436MW，同比提高29.4%；其 中：4MW以下销售容量10MW，占比0.7%；4MW（含）-6MW销售容量 746.84MW，占比52.0%；6MW及以上销售容量679.5MW，占比47.3%。 公司2024年一季度财务业绩情况？ 答：2024年一季度，公司实现营业收入人民币6,979,133,987.80元，归属 母公司净利润人民币332,623,657.47元；基本每股收益0.0726元，加权平 均净资产收益率为0.86%。 2024年一季度末，公司风机在手订单情况？ 答：截至 ...

附件二：投资者关系活动记录表格式 编号： 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 时间 2024年4月29日 地点 线上会议 上市公司接待人 员姓名 总裁 曹志刚 副总裁及董事会秘书 马金儒 首席财务官 王宏岩 副总裁 陈秋华 投资者关系活动 主要内容介绍 公司2024年一季度风电机组产品对外销售情况？ 答：2024年一季度，公司实现对外销售容量1,436MW，同比提高29.4%；其 中：4MW以下销售容量10MW，占比0.7%；4MW（含）-6MW销售容量 746.84MW，占比52.0%；6MW及以上销售容量679.5MW，占比47.3%。 公司2024年一季度财务业绩情况？ 答：2024年一季度，公司实现营业收入人民币6,979,133,987.80元，归属 母公司净利润人民币332,623,657.47元；基本每股收益0.0726元，加权平 均净资产收益率为0.86%。 2024年一季度末，公司风机在手订单情况？ 答：截至2024年3月31日，公司外部待执行订单总量为 ...

金风科技股份有限公司 股东大会议事规则 金风科技股份有限公司 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | | 第三章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | | 第五章 | 股东大会的表决和决议 10 | | | 第六章 | 类别股东表决的特别程序 15 | | | 第七章 | 股东大会会议记录及保管 17 | | | 第七章 | 附则 18 | | 第一章 总则 1.1 为规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）行为，明确股 东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《金 风科技股份有限公 ...

金风科技股份有限公司 关于公司及子公司开展套期保值业务的 可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 随着金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外市场的不断 开拓，以及汇率、利率市场的不断发展变化，公司外币结算业务以及 境内外融资业务的汇率和利率风险逐渐增大。为了规避汇率及利率波 动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及全资、控股子 公司拟开展外汇及利率套期保值业务。 二、开展套期保值业务的基本情况 1、业务品种：公司将套期保值业务分为汇率套期保值及利率套 期保值。汇率套期保值交易品种包含但不限于以下范围：外汇远期、 外汇期权、外汇掉期等；利率套期保值交易品种包含但不限于以下范 围：利率掉期、利率互换等。 2、预计交易金额：公司及全资、控股子公司拟新增汇率套期保 值业务发生额不超过 20 亿美元（或其他等值货币），拟新增利率套 期保值业务发生额不超过 5 亿美元（或其他等值货币）。 3、交易场所和交易对手：公司套期保值业务的交易场所为场外 交易。交易对手限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值 业务经营资质的金融机构。 4、资金来源：公司拟开展的套期保值业务的资金来源于公司自 有资金，不涉及 ...

金风科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 金风科技股份有限公司章程 第一章 总则 第 1.01 条 金风科技股份有限公司为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》和国家其他有关法律、行政法 规的规定，制定本章程。 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规成立的 股份有限公司。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆金风科 技股份有限公司的批复》（新政函[2001]29 号）批准，由新疆 新风科工贸有限责任公司以整体变更方式设立，于 2001 年 3 月 26 日在新疆维吾尔自治区市场监督管理局注册登记，取得 公司营业执照。 公司由 5 家法人股东和 9 名自然人共同发起设立。各发起人以 其持有的新疆新风科工贸有限责任公司全部股权对应的截止 2000 年 12 月 31 日账面净资产 32,343,459.10 元，按照 1:1 的 比例折为总股本 ...

金风科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 证券代码：002202 证券简称：金风科技 公告编号：2024-022 金风科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 金风科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------- ...

金风科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-021 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 16 日以 电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在北京金风科创风 电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届 监事会第十次会议。会议应到监事四人，实到四人，监事会半数以上 的监事推举洛军先生主持会议。本次会议召开符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。本次会议经全体监事审议形成如下决议： 一、审议通过《金风科技 2024 年第一季度报告》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议《金风科技2024年第一季 度报告》的程序符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》的有关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本期的经营情况和财 务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表 ...

第八届董事会第二十二次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月16日以电 子邮件方式发出会议通知，于2024年4月26日在北京金风科创风电设 备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会 第二十二次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长 武钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技 2024 年第一季度报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-020 金风科技股份有限公司 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk）。详见《金风科技 2024 年第一季度报告》 （编号 ...