股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-011 金风科技股份有限公司 关于为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供 担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年整体生 产经营、资金需求及融资情况，对合并报表范围内全资、控股子公司 （以下统称"子公司"）担保业务的情况进行了预测分析，拟在公司 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会决议之日止为合 并报表范围内的全资及控股子公司（以及子公司之间）提供担保。具 体情况如下: 一、担保基本情况 1、担保类型 公司为子公司（以及子公司之间）的担保事项范围包含融资性担 保及非融资性担保。融资性担保主要包括公司为境内、外子公司的银 行或其它金融机构融资业务等提供的担保；非融资性担保指不直接与 货币资金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的担保等。 2、担保方及被担保方 担保方：公司及 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年股东大 会决议之日期间合并报表范围内全资、控股子公司； 被担保方： ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-007 一、审议通过《金风科技 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容登载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站 （https://www.hkexnews.hk），详见《金风科技 2023 年度监事会工作 报告》。 本报告将提交公司股东大会审议。 金风科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 18 日以 电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日在北京金风科创风 电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届 监事会第九次会议。会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主 席李铁凤女士主持。本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的 有关规定。本次会议经全体监事审议形成如下决议： 二、审议通过《金风 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-006 金风科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024年3月18日以电子 邮件方式发出会议通知，于2024年3月28日在北京金风科创风电设备 有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开第八届董事会第 二十一次会议，会议应到董事九名，实到董事九名，会议由董事长武 钢先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议，形成决议如下： 一、审议通过《金风科技 2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《金风科技 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《金风科技 2023 年度利润分配预案》； 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023 年度金风 科技母公司实现净利润人民币 ...

金风科技股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步健全和完善金风科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透 明度，维护中小股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》和《金风科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关文件规定，结合公司实际情况，公 司制定了《金风科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关 条款的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展， 保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划考虑的因素 在综合分析公司经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环 境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况， 建立对投资者持续、稳定的回报机制。 三、未来三年（2024-2026年）股东 ...

关于金风科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00001 号 金风科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了金风科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下 合称"财务报表"），并于 2024 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(24)第 P00002 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国 银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》的要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-016 金风科技股份有限公司 关于为参股公司 Wild Cattle Hill Pty Ltd 按持股比例 提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务资助事项概述 2024 年 3 月 28 日，金风科技股份有限公司（下称"公司"）第八 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为澳大利亚 Wild Cattle Hill Wind Farm 项目公司按持股比例提供财务资助的议案》，同意 Wild Cattle Hill (Holding) Pty Ltd 向参股公司 Wild Cattle Hill Pty Ltd（下称 "项目公司"）按照持股比例提供股东借款以偿还银行贷款，保证其 日常运营，借款金额 1,980 万澳元，期限不超过两年，资金来源为公 司自有资金，利息为 BBSY+1.7%。 上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财 ...

关于聘请会计师事务所的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于聘请会计师事 务所的议案》，公司2024年拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司境内会计师事务所，德勤•关黄 陈方会计师行为公司境外会计师事务所（以下合称"德勤会计师事务 所"），为公司提供2024年度财务审计及内部控制审计服务。本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、聘任会计师事务所事项的情况说明 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-013 金风科技股份有限公司 德勤会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力。德勤会计师事务所在为公 司提供的2023年度审计服务的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，坚持独 立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好 地完成了审计工作，切实履行了外部审计机构的职责，从专业角 ...

本报告采用环保可再生纸制作 金风科技股份有限公司 2023 年可持续发展报告 Sustainability Report 可持续发展报告 2023 目录 关于本报告 董事长致辞 02 04 关于我们 08 10 12 13 公司概览 业务分布 公司战略 主要奖项与荣誉 诚信合规经营 36 36 37 38 38 公司治理 合规管理 投资者权益 内控和风险管理 反腐败与反洗钱 展望 76 报告绩效指标 78 第三方审验鉴证报告 84 报告指标索引 86 可持续发展管理 可持续发展管理架构 可持续发展体系建立 可持续发展战略规划 可持续发展能力建设 重大议题识别 利益相关方沟通 可持续发展评级与认可 16 16 17 20 20 21 22 可持续发展行业参与 23 56 产品服务与研发创新 26 31 32 33 可持续产品 可持续风电场 智慧水务 智慧储能 绿色环保运营 气候变化应对 绿色生产和运营 生态环境保护 42 46 50 可持续产业链 公平健康工作环境 和谐社区关系 负责任采购 54 供应商社会责任管理 绿色供应链 54 55 支持供应商发展 58 平等规范雇佣 60 员工培训与发展 64 职业健康 ...

金风科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，金风科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全 体成员根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 以"对股东负责、对社会负责"为原则，以"把方向、管大局、定战 略、做决策、防风险"为职责定位，在公司重大事项决策、规范运作、 创新驱动、风险防范等方面较好的践行了治理主体责任。现将公司董 事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年主要经营情况 第 28 届联合国气候变化大会(COP28)达成《阿联酋共识》，全 球温升引发全球新能源产业发展提速，2030 年全球可再生能源装机 增加 2 倍，2050 年二氧化碳实现净零排放。同时，国家"十四五"能 源发展规划及"双碳"战略目标的提出也为风电行业带来前所未有的 发展机遇。但是随着更多市场主体的进入，风电行业面临市场主体多 元化、行业内卷加剧的局面。面对机遇和挑战，金风科技坚持以高质 量发展为导向，通过创新驱动技术和产品领先，向客户提供更高效、 可靠 ...

金风科技股份有限公司 二零二三年度内部控制评价报告 1 / 4 金风科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 金风科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行 了评价。 一、董事会责任声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 公司董事会的责任。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不 存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价 ...