股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-041 金风科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会及 2025 年第二次 A 股类别 股东会议、2025 年第二次 H 股类别股东会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议的议案经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30； 依次召开公司 2024 年年度股东大会及 2025 年第二次 A 股类别股东 会议、2025 年第二次 H 股类别股东会议。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投 票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网 络投 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年5月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金風科技股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 呈交日期: 2025年6月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02208 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 773,572,399 | RMB | | 1 RMB | | 773,572,399 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 773,572,399 | RMB | | 1 RMB | | 773,572,399 | | 2. 股份分類 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技第八届董事会第三十三次会议决议召开公司 2024 年年 度股东大会及 2025 年第二次 A 股类别股东会议、2025 年第二次 H 股 类别股东会议（H 股类别股东会议通知参见公司 H 股公告），会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 金风科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会及 2025 年第二次 A 股类别 股东会议、2025 年第二次 H 股类别股东会议的通知 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-041 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次： 2024 年年度股东 ...

公司后续将根据市场情况在回购实施期限内实施本次回购计划， 并将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 金风科技（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二次会议、 第八届监事会第十六次会议于 2025 年 4 月 25 日审议通过了《关于公 司以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，并经 2025 年 5 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类 别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议审议通过。公司于 2025 年 5 月 21 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价 交易方式回购公司 A 股股票（以下简称"本次回购"），本次回购的 股份将全部予以注销并减少公司注册资本。本次回购的实施期限自公 司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会议及 2025 年第一次 H 股类别股东会议审议通过回购股份议案之日不超过 12 个月。回购的资金总额不低于人民币 3 亿元（含）且不超过人民币 5 亿元（含），具体回购资金 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-039 金风科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技（下称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第八届董事 会第三十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期 票据的议案》 ，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 总额不超过人民币 30 亿元的长期限含权中期票据。根据 2023 年 4 月 年度股东大会审议通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一 般性授权的议案》，此次注册发行规模在授权额度范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、本次长期限含权中期票据的发行方案 行规模不超过人民币15亿元； 时到期； 二、授权事宜 根据公司发行长期限含权中期票据的安排，为高效、有序地完成 本次发行工作，公司董事会授权公司经营管理层，根据公司特定需要 以及其他市场条件全权办理注册发行的相关事宜，包括但不限于： 期限、价格、具体条款、条件和其他事宜； 评级机构、律师事务所、会计师事务所及其他相关机构等，并谈判、 签署及修订相关合同或协议 ...

智通财经6月2日电，金风科技(002202.SZ)公告称，公司拟使用自有资金回购部分H股股份，回购股份总 数不超过审议通过当日公司已发行H股总数（不包括任何库存股份）的10%。回购价格不能等于或高于 之前5个交易日H股在联交所的平均收市价的105%。回购的H股股份将予以注销或持做库存股份。 金风科技：拟回购不超过已发行H股总数10%的股份 ...

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-036 金风科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金风科技（以下简称"公司"）2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式 发出会议通知，于 2025 年 5 月 30 日在北京金风科创风电设备有限公 司九楼会议室以现场和视频相结合的方式召开第八届监事会第十七 次会议。会议应到监事五人，实到五人，其中现场出席四人，监事王 岩先生因工作原因未能出席，委托监事洛军先生代表其出席会议并代 为行使表决权，会议由监事会主席常青先生主持。本次会议召开符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议经全体监事审议形 成如下决议： 一、审议通过《关于修订 <金风科技股份有限公司章程> 的议案》 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《金风科技股份有限公司章程》登载于深圳证券交易所指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所有限公 司网站（https://www.hke ...

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护公司股 东利益，在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈 利能力的基础上，公司拟使用自有资金回购部分 H 股股份。 一、回购股份总额、回购价格及用途 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-038 金风科技股份有限公司 关于回购公司 H 股的一般性授权的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技（下称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第八届董事 会第三十三次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于回 购公司 H 股的一般性授权的议案》，该议案尚需提交公司股东大会及 类别股东会议审议。现将相关情况公告如下： （6）有关回购股份事项的其他事宜。 授权有效期将于下列日期中之较早日期届满： 二、回购公司 H 股股份的一般性授权 董事会提请股东大会及类别股东会议批准及授权公司董事会全 权办理有关回购 H 股股份的全部事宜，并同意董事会进一步授权经 营层处理与回购 H 股股份有关的具体事宜，包括但不限于: （1）制 ...

一、本次长期限含权中期票据的发行方案 1、发行人：金风科技股份有限公司； 2、发行品种：长期限含权中期票据； 股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-039 金风科技股份有限公司 关于申请注册发行长期限含权中期票据的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 金风科技（下称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开的第八届董事 会第三十三次会议，审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期 票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 总额不超过人民币 30 亿元的长期限含权中期票据。根据 2023 年 4 月 26 日、2023 年 6 月 20 日召开的第八届董事会第十次会议、2022 年 年度股东大会审议通过的《关于境内外发行债券、资产支持证券的一 般性授权的议案》，此次注册发行规模在授权额度范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 3、注册发行规模：注册规模不超过人民币30亿元，其中首期发 行规模不超过人民币15亿元； 4、发行期限：不超过3+N年，在发行人依据 ...

金风科技股份有限公司 董事会议事规则 金风科技股份有限公司 二〇二五年五月 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事的资格及任职 | 2 | | 第三章 | 董事会职权 | 7 | | 第四章 | 董事会会议 | 10 | | 第五章 | 会议通知 | 10 | | 第六章 | 会议的召集、召开及主持 | 11 | | 第七章 | 会议的议事和表决 | 13 | | 第八章 | 会议记录 | 15 | | 第九章 | 其他事项 | 17 | 第一章 总 则 1.1 为了进一步规范金风科技股份有限公司（下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》 ...