证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-056 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 7 月 11 日召开的第六届董事会第十八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合 的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，详见 2024 年 7 月 12 日刊登于《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-052）。 公司 2024 年 7 月 18 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于 增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，持有公司股份 13.09%的股东刘百 宽先生从提高决策效率的角度考虑，提议将此次《关于增加公司经营范围并修订 <公司章程>的议案》作为新增临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议，因本次临时提案的增加，公司 2024 年第二次临时股东大会审议的议案有所 变动，但公司 2024 年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、 股权登记日事项均保持不变，现将 2024 年第二次临时股东大会的具体情 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在河南省濮阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：410900100000342。 第三条 公司于 2008 年 3 月 31 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股 6000 万股，于 2008 年 4 月 25 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 英文全称： PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD 第五条 公司住所：河南省濮阳县西环路中段。 邮政编码：457100 第六条 公司注册资本为人民币 101032.0936 万元。 第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东大会召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7 月11日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，定于2024年7月29日召开2024年第二次临时股东大会。详 见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第 二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-055 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于增加2024年第二次临时股东大会临时提案的公告 因本次临时提案的增加，公司2024年第二次临时股东大会审议的议案有所变 动，但公司2024年第二次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权 登记日事项均保持不变，调整后的股东大会通知详见刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-056）。 三、备查文件 1、刘百 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-054 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十九次会议通知于2024年7月13日以电子邮件形式发出，2024年7月18日下午以 通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议由董事长 刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过认真讨论， 采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围并 修订<公司章程>的议案》 因公司业务需要，拟增加经营范围"金属矿石销售、煤炭及制品销售"，并 据此对《公司章程》作相应修订。调整后的经营范围如下： 许可项目： 检验检测服务；矿产资源（非煤矿山）开采；道路货物运输（不含危险货物）； 施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 ...

股票简称：濮耐股份 股票代码：002225 债券简称：濮耐转债 债券代码：127035 海通证券作为濮耐股份公开发行可转换公司债券（债券简称：濮耐转债， 债券代码：127035，以下简称"本次可转债"）的受托管理人，持续密切关注对 债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公 司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的 约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下： 海通证券股份有限公司 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年第三次临时受托管理事务报告 受托管理人 （住所：上海市广东路 689 号） 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托 管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件 以及濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"濮耐股份" 或"发行人"）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通 证券股份有限公司（ ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-053 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，决定 于2024年7月29日召开"濮耐转债"2024年第一次债券持有人会议，现将本次会议 的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、债券持有人会议届次："濮耐转债"2024年第一次债券持有人会议 2、债券持有人会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次债券持有人会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件以及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定 4、会议召开时间： 2024年7月29日（星期一）下午15:00 5、会议召 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-050 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十四次会议通知于2024年7月5日以电子邮件形式发出，2024年7月11日上午在 公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会 监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分可转债募投项目 结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论 证并继续实施的议案》 监事会认为：本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募 投项目，同时对"上海研发中心建设项目"进行了重新论证并继续实施，是基于 公司实际情况作出的调整，符合 ...

海通证券股份有限公司关于 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的核 查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分可转债募投项目结项并将节余募 集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号） 的核准，向社会 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-052 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临 时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第二次临 时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年7月29日上 午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-049 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十八次会议通知于2024年7月5日以电子邮件形式发出，2024年7月11日上午以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会议 由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符 合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经过 认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于部分可转债募投项目 结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论 证并继续实施的议案》 为提高公司资金的使用效率，公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项 目中"年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目"和 "年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目 ...