证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-060 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司债券"濮耐转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股时间为 五个交易日，即自 2024 年 8 月 5 日（星期一）至 2024 年 8 月 9 日（星期五）止。 自本次回售期结束后的第一个交易日 2024 年 8 月 12 日（星期一）起恢复转股。 1、债券代码：127035 债券简称：濮耐转债 2、转股起止时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日 关于濮耐转债回售期间暂停转股的公告 3、暂停转股时间：2024 年 8 月 5 日起至 2024 年 8 月 9 日止 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 4、恢复转股时间：2024 年 8 月 12 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3350 号 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-058 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮耐转债 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 15:00 1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及授权委托代表共 21 人，代表有表 决权的未偿还债券张数共计 946,975 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 94,697,500 元，占本期未偿还债券面值总额的 15.1241%，均以现场方式参会。 2、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、会议议案审议及表决情况 会议以现场投票表决方式进行表决，具体情况如下： 2、召集人：公司董事会 3、会议主持人：公司董事长刘百宽先生 4、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室 5、召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决 6、债权登记日：2024 年 7 月 23 日 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监管指 引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年 修订）》等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则、《濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）的规定，就公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）回 售（以下简称"本次回售"）的相关事宜进行了必要的核查，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次回售的有关文件和材料，就 相关事项向公司进行了必要的询问。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了 本所律师认为 ...

北京观韬中茂律师事务所 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开程序是否符合法律、 行政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本次会议现场会议人员的资格、 召集人、会议表决程序、会议表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次会议 所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照、网络投票结果等）真实、完整，资料上的签字和 1 观意字 2024 第 006051 号 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师对公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证。本所指派的律师现场参会对本 次股东大会进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《规则 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 "濮耐转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 观意字 2024 第 006050 号 致：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师对公司"濮耐转债"2024 年 第一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"）进行见证。本所指派 的律师现场参会对本次债券持有人会议进行见证，并依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》等相关法律、法规、规范性文件及《濮阳濮耐高温材料（集 团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司可转换公司债券持有人会议 规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）的规定，对本次债券持有人会议进 行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次债券持有人会议的有关文件 和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所 ...

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 8、本次回售等同于持有人以人民币 100.584 元/张的价格卖出持有的"濮耐转债"。投 资者参与回售可能带来损失，敬请投资者注意风险。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议， 分别审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，根据《濮阳濮 耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）相关条款，"濮耐转债"的附加回售条款生效，可转 换公司债券持有人享有一次回售的权利。现将"濮耐转债"回售有关事项公告如 下： 一、回售条款概述 证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-059 债券代码:127035 债券简称:濮耐转债 关于濮耐转债回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）导致回售条款生效的原因 公司于 ...

海通证券股份有限公司关于 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为濮阳濮耐 高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对濮耐股份可转换公司债券（以下简称"濮耐转债"， 债券代码：127035）回售有关事项进行了核查，具体情况如下： 一、濮耐转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团） 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的 核准，公司向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发 行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-057 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出 席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、会议出席情况 1、会议时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（周一）下午 2:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年7月29日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 ...

2024 年 7 月 22 日 或受益于特朗普"施政纲领"，美国本土及海外工厂价值有望重估 ——濮耐股份（002225.SZ）跟踪研究报告 据国际龙头维苏威分析，《通胀削减法案》下美国钢铁年消耗将增长 5%，结合 特朗普未来相关政策分析，美国市场对耐火材料的需求有增长潜力。我们尚未找 到美国本土镁碳砖价格数据，但考虑美国已对原产于中国的镁碳砖加征 260%的 关税；判断在需求改善及高关税壁垒下，濮耐美国工厂的盈利水平或将远高于国 内。 盈利预测、估值与评级：若特朗普当选，公司美国工厂将直接受益于其"减所得 税、加关税、扩大基建"的施政纲领；贸易摩擦加剧的背景下，中资湿法冶金企 业出于供应链安全考虑或将引入国产活性氧化镁供应商，濮耐凭借矿山优势或可 受益。24Q2 由于汇兑影响（23Q2 汇兑影响下财务费用为-0.41 亿元），判断业 绩略有压力，但中长期增长趋势并未改变。我们维持 24-26 年归母净利润预测为 2.85/3.40/3.97 亿元，对应 PE 为 12/10/9 倍，维持"增持"评级。 风险提示：原材料价格波动、应收账款规模较大、市场竞争加剧、海外市场拓展 不及预期、钢铁产量超预期下滑、汇率风 ...

或受益于特朗普"施政纲领"，美国本土及海外工厂价值有望重估 ——濮耐股份（002225.SZ）跟踪研究报告 盈利预测、估值与评级：若特朗普当选，公司美国工厂将直接受益于其"减所得 税、加关税、扩大基建"的施政纲领；贸易摩擦加剧的背景下，中资湿法冶金企 业出于供应链安全考虑或将引入国产活性氧化镁供应商，濮耐凭借矿山优势或可 受益。24Q2 由于汇兑影响（23Q2 汇兑影响下财务费用为-0.41 亿元），判断业 绩略有压力，但中长期增长趋势并未改变。我们维持 24-26 年归母净利润预测为 2.85/3.40/3.97 亿元，对应 PE 为 12/10/9 倍，维持"增持"评级。 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 证券研究报告 相关研报 国内耐材出海先行者，矿山有望打开成长空间— —濮耐股份（002225.SZ）首次覆盖报告 （2024-05-21） 当前价：3.43 元 作者 分析师：孙伟风 执业证书编号：S0930516110003 021-52523822 sunwf@ebscn.com 联系人：鲁俊 021-52523835 lujun1@ebscn.com 股价相对走势 | --- | --- | -- ...