濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 为规范濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司（以下简称"濮耐股份"或"公 司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）的 实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制定本《2024 年员工持股 计划管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。 一、本员工持股计划遵循的基本原则及履行的程序 （一）本员工持股计划遵循的基本原则 1、依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年九月 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 2 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 声 明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"濮耐 股份"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大 会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步 结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致 ...

监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的审核意见 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》、《规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，濮 阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司（下称"公司"）董事会编制了《2024 年员 工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）及其摘要。我们认真审 阅了本员工持股计划相关文件及内容，经公司全体监事充分讨论，现就公司本员 工持股计划相关事项发表如下审核意见： 1、公司不存在《指导意见》、《规范运作》等有关法律、法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会 2024 年 9 月 6 日 4、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-078 特此公告。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会 2024年9月6日 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月4 日在公司会议室以现场表决的方式召开了公司2024年第一次职工代表大会，就公 司拟实施的2024年员工持股计划（以下简称"本次持股计划"）征求公司职工代 表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本 次会议经与会职工代表认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议 案》 公司本次拟实施的员工持股计划遵循了依法合规、公开透明、自愿参与、风 险自担的基本原则，在实施员工持股计划前通过职工代表大会充分征求了公司员 工意见。经与会职工代表充分讨论，认为《公司2024年员工持股计划（草案）》 及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计 划的情形。同意公司本次制定的《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。 濮阳濮耐高 ...

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-075 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议通知于2024年8月30日以电子邮件形式发出，2024年9月5日上午 以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会 议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经 过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案： 一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途的 议案》 根据公司实际经营情况，结合预期激励规模、激励效果等因素，公司拟对2024 年实施的回购公司股份事项中回购股份的用途进行调整，由"本次回购的股份拟 全部或部分用于实施股权激励计划"变更为"本次回购的股份拟用于实施股权激 励计划或员工持股计划"。 详见刊登于《证券时报》、《中国证券 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-076 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 监事会认为：公司2024年员工持股计划实施前，公司已通过职工代表大会充 分征求员工意见，公司董事会编制的《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 一、监事会会议召开情况 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十六次会议通知于2024年8月30日以电子邮件形式发出，2024年9月5日上午以 现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监 事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议了如下议案： 1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途的 议案》 监事会认为：董事会拟对公司2024年实施的回购公司股 ...

2、本员工持股计划的相关审议和决策程序合法、有效，不存在公司以摊派、 强行分配等方式强制员工参与的情形。 3、参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等有关规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格 合法、有效。 4、本员工持股计划的实施有利于健全激励与约束机制，符合公司长远发展 的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 董事会关于公司2024年员工持股计划草案合规性的说明 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第二十一次会议，经认真审阅相关会议资料及全体董事充分 全面的讨论与分析，现就公司《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本 员工持股计划"）内容的合规性作出说明如下： 1、本员工持股计划依据公司的实际情况制定和实施，已通过召开职工代表 大会充分征求意见，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定。 综上，公司《2024 年员工持股计划（草案 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-077 根据公司实际经营情况，结合预期激励规模、激励效果等因素，2024 年 9 月 5 日公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对回购股份的用途进行调整， 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意对 2024 年实施的回购公司股份事项 中回购股份的用途进行调整，由"本次回购的股份拟全部或部分用于实施股权激 励计划"变更为"本次回购的股份拟用于实施股权激励计划或员工持股计划"。 具体内容如下： 一、变更前公司回购方案概述及实施情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A 股 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-079 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年9月23日上 午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年9月23日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开2024年第三 ...

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年九月 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本员工持股计划内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"濮耐 股份"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东 大会审议通过后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不 确定性。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的持有人范围：公司董事（不含独立董事）、监事、高 级管理人员，公司或控股子公司核心管理、技术、业务骨干，共计 517 人，最终 参与人员根据公司遴选分配及员工实际参与情况确定。公司董事会授权由本员 ...