证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-004 浙江大华技术股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知于 2024 年 1 月 5 日发出，并于 2023 年 1 月 12 日以现场及通讯表决方式在 公司会议室召开。本次会议由公司董事长傅利泉先生主持，会议应参加董事 9 名，实际参与董事 9 名。公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会 议的召开、召集与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 规定。本次会议审议并通过如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整部分募投 项目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的议案》 2021 年初，公司结合当时国内外市场环境、生产经营情况以及研发技术前 景展望等情况，设立了以"人工智能方面的技术研发"为方向的"西安研发中心 建设项目"以及以"5G、物联网和多维感知相关的技术研发"为方向的"大华股 份西南研发中心新建项 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-005 浙江大华技术股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议 通知于 2024 年 1 月 5 日发出，于 2024 年 1 月 12 日以现场及通讯表决方式在公 司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席宋卯元女 士主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分募投项 目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点的议案》 综合考虑国内外市场环境变化、行业发展趋势等因素影响，结合公司经营发 展战略以及募投项目实施的内外部情况，为提高募集资金使用效率，监事会同意 对"西安研发中心建设项目"和"大华股份西南研发中心新建项目"的投资金额、 募集资金投入金额、内部投资结构、实施方式与实施主体、实施地点及项目名称 等事项进行 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-007 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午3:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票时间为 2024 年 1 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 浙江大华技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第四次会议审议通 过了 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-008 浙江大华技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、实 际控制人傅利泉先生的通知，获悉傅利泉先生所持有本公司的股份质押情况发生 变更，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次延期购 | 占其所 | 占公司 | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 第一大股 | 回数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | 为补 | 质押起始日 | 原质押到期 | 延期后质押 | 质权人 | 质押 | | 称 | | | | | 限售股 | 充质 | | 日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 调整部分募投项目投资金额、投资结构并增加实施主体和实 施地点的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为浙江大 华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股票 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，就大华股份调整部分 募投项目投资金额、投资结构并增加实施主体和实施地点等事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募投项目调整情况概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江大华技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕853号），公司向特定对象发行股 票293,103,400股，发行价格17.40元/股。本次发行募集资金总额为5,099,999,160.00 元，扣除与发行有关的费用10,166,575.28元（不含增值税） ...

根据高新技术企业的相关规定，公司、华感科技、华飞科技自本次通过高新 技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 关于公司及子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"或"大华股份"）及子公司浙 江华感科技有限公司（以下简称"华感科技"）、浙江华飞智能科技有限公司（以 下简称"华飞科技"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总 局浙江省税务局批准核发的《高新技术企业证书》，具体情况如下： | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | | 发证日期 | | | 有效期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大华股份 | GR202333007928 | 2023 | 年 | 月 12 | 日 8 | 三年 | | 2 | 华感科技 | GR202333000806 | 2023 | 年 | 12 月 | 8 日 | 三年 | | 3 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2024-001 二、担保进展情况 近日，公司向供应商出具《最高额保证合同》（合同编号：DH20231219）， 约定为子公司浙江大华智联有限公司自2024年1月2日至2024年12月31日，向供应 商的采购合同所实际形成的债务的最高余额1000万元人民币提供付款担保，保证 期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起一年。本保函所担保的业务 范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证为准。 上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再 次提交公司董事会或股东大会审议。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 浙江大华技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根 据公司实际业务发展需要，公司拟在 2023 年为合并范围内的部分子公司提供担 保，担保总额度不超过人 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称:国信证券股份有限公司 被保荐公司简称:大华股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名:楼瑜 联系电话:0755-81982160 | | | | 保荐代表人姓名:孙宇 联系电话:0571-85316112 | | | | 现场检查人员姓名:孙宇、王云桥、马艺玮 | | | | 现场检查对应期间:2023年度 | | | | 现场检查时间:2023年12月15日 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | (一) 公司治理 | 是 19 | 不适用 | | 现场检查手段: | | | | (1)查阅公司章程和公司治理制度; | | | | (2) 查阅公司股东大会、董事会和监事会相关会议文件; | | | | (3)现场查看公司主要管理场所; | | | | (4)对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录。 | | | | 1. 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 2 | | | 2. 公司章程和三会规则是否得到有效执行 | ...

国信证券股份有限公司 关于浙江大华技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为浙江 大华技术股份有限公司（以下简称"大华股份"或"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 15 日对大华 股份董事、监事、高级管理人员及相关人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 12 月 15 日 二、培训主要内容 本次培训重点围绕股东及董监高股票交易要求、关联交易规范、募集资金使 用与管理等主题，开展相关合规培训，进行相关事项的沟通讨论，并结合案例讲 解相关法律法规的要求。 三、本次培训的效果 通过本次培训，大华股份董事、监事、高级管理人员及相关人员对股票交易 要求、关联交易规范及独立性要求等事宜的相关规定及规则有了进一步的了解和 认识，同时加强了对募集资金的使用与管理。全体参训人员均认真学习并进行充 分沟 ...

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2023-113 上述保证合同所担保的业务范围、期限、费用等内容以相关法律文书或凭证 为准。上述担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需 再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2023年12月8日，公司及子公司对外实际担保余额为979,262.53万元， 占公司 2022 年末经审计净资产的 37.90%，全部为对子公司的担保，不存在对合 并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对 外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江大华技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开的 第七届董事会第四十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根 据公司实际业务发展需要，公司拟在 2023 年为合并范围内的部分子公司提供担 保，担保总额度不超过人民币 1,360,000 万元。其中，对资产 ...