第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-001 九阳股份有限公司 九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2024 年 3 月 15 日以书面 等方式发出关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事 6 名，实际 参与表决董事 6 名。会议由董事长杨宁宁女士主持。本次会议的召集、召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下： 1、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司总经理 2023 年度工作报告》。 2、经表决，会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公 司董事会 2023 年度工作报告》，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《公司董事会 2023 年度工作报告》详见 2024 年 3 月 29 日刊载 ...

2023 Environmental, Social and Governance (ESG) Report Joyoung Co., Ltd. CONTENTS About the Report Message from Chair Key Performance 01 About Joyoung | 17 | Company Profile | | --- | --- | | 18 | Company Culture | | 19 | Company Events | | 20 | Honors | | 21 | ESG Management | 03 Innovation-led Product Responsibility Fulfilment | 37 | Continuous Innovation Drive | | --- | --- | | 38 | Intellectual Property Protection | | 39 | Product Quality Optimization | 05 Shared Responsibility and Synergistic Industry ...

九阳股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 1、业务目的：公司近年来外销业务占比逐年增高，公司出口货物主要结算 货币为美元。当美元兑人民币汇率出现较大波动时将对公司经营业绩造成一定影 响。为了降低公司在开展国际业务过程中的汇率波动风险，合理控制汇兑风险对 公司经营业绩的影响，公司及子公司计划 2024 年度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司坚持汇率风险中性原则，开展外汇资金衍生产品业务的目标仅 为降低出口业务所面临的汇率风险，以外汇远期合约作为套期保值工具，根据销 售预测的外币收汇金额和目标成本汇率指导签订远期外汇合约，交割期与预测回 款期相匹配，且约定的交割金额与预测回款金额相匹配，以降低或规避汇率波动 产生的风险;通过套期工具的现金流量变动抵消汇率波动风险引起的被套期项目 现金流量变动，达到套期保值的目标，不进行以投机和套利为目的的交易。 本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。 2、交易金额：根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，公司及子公司 拟开展外汇套期保值业务，有效期内任一时点持有的最高合约价值不超过 2 亿美 元或等值其他币种。 ...

九阳股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘红霞） 本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 刘红霞，女，生于 1963 年，享受国务院政府特殊津贴专家，南开大学博士 后，澳大利亚维多利亚大学访问学者，英国卡迪夫大学访问学者。曾任招商银行 股份有限公司、北京金自天正智能控制股份有限公司、信达地产股份有限公司、 招商局南京油运股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、中央财经大学教授、 博士生导师，兼任河南中孚实业股份有限公司独立董事和天娱数字科技(大连)集 团股份有限公司独立董事，兼任中国农业银行股份有限公司外部监事。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市 ...

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2024-011 九阳股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据九阳股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议决议， 公司决定于 2024 年 4 月 29 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议的有关 事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 7、会议出席对象： 1）凡 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并 参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后） 2）公司董事、监事和高级管理人员； 1）现场会议时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00 2）网络投票时间：2024年4月29日 通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

九阳股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （韩世远） 本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 韩世远，男，生于 1969 年，博士学历，毕业于中国社会科学院研究生院，曾 任中国社会科学院法学研究所助理研究员（1997 年）、副研究员（1999 年）、清 华大学法学院副教授（2001 年）、教授（2005 年）和长聘教授（2016 年），现任 公司独立董事、清华大学法学院长聘教授、博士生导师，欧洲法与比较法研究中 心主任。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不 ...

2023年 环境、社会及管治报告 九阳股份有限公司 目录 CONTENTS 关于本报告 董事长致辞 关键绩效 | | | | 17 | 公司简介 | | --- | --- | | 18 | 企业文化 | | 19 | 大事记 | | 20 | 荣誉时刻 | | 21 | ESG管理 | 03 创新引领 履行产品责任 | 37 | 持续创新驱动 | | --- | --- | | 38 | 知识产权保护 | | 39 | 精进产品质量 | 05 责任共治 协同行业发展 | 53 | 供应商管理 | | --- | --- | | 55 | 行业协同进步 | | 56 | 产学研合作 | 07 环保治理 共建绿色未来 | 71 | 环境管理 | | --- | --- | | 75 | 气候变化 | 指标索引 读者意见反馈表 责任专题 专题一：太空科技引领厨房革新 专题二：公益爱心陪伴青少年健康成长 | 02 | | | --- | --- | | | 合规治理 坚持稳健发展 | | 27 | 公司治理 | | 29 | 风险管理 | | 30 | 商业道德 | | 32 | 信息安全 | | 04 | | - ...

九阳股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （邬爱其） 本人作为九阳股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况 邬爱其先生，生于 1975 年，博士学历，毕业于浙江大学，教授。曾任浙江大 学管理学院企业管理系副主任，现任公司独立董事、浙江大学全球浙商研究院副 院长、浙江大学企业投资研究所所长，兼任中裕软管科技股份有限公司独立董事 和晶能光电股份有限公司独立董事。 报告期内，经自查，本人任职情况均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2023 年出席董事会、股东大会情况 ...

九阳股份有限公司 关于 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结 ...

| | SharkNinja | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 600.00 | 2,461.87 | 2,422.83 | 639.04 | 劳务 | 经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | Europe Ltd. | | | | | | | | 来 | | | 杭州九阳豆业 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | | 225.67 | 224.61 | 1.06 | 销售商品 | 经营性往 | | | 有限公司 | | | | | | | 及劳务 | 来 | | | 杭州颐豪企业 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 159.76 | | 159.76 | | 销售商品 | 经营性往 | | | 管理有限公司 | | | | | | | | 来 | | | Solar Blue(HK) | 同受实际控制人控制 | 其他应收款 | | 17,722.57 | 10,633.54 | | 7,089.03 股权转让 | 经营性往 | | | Limited | | | | | | | | 来 | ...