证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-056 上海莱士血液制品股份有限公司 关于剩余回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销存放于公司回购专用证券账户中的股份 7,495,921 股，占回购股 份注销前公司总股本的 0.1128%，本次注销完成后，公司总股本由 6,645,480,758 股减少至 6,637,984,837 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份 注销事宜已于 2024 年 8 月 16 日办理完成。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）因注销剩余回购股份导致公司总 股本产生变化，根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的有关规定，现将本次剩余回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、剩余回购股份情况 公司于 2023 年 6 月 2 日召开了第五届董事会第二十四次（临时）会议，审 议通过了《关于回购公司股份方案 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-054 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第二次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 （《公司章程》修正案见附件 1） 2、审议通过《关于召集 2024 年第三次临时股东大会的议案》 公司定于 2024 年 8 月 29 日（星期四）召开公司 2024 年第三次临时股东大 会，股权登记日为 2024 年 8 月 26 日（星期一）。现场会议召开地点为上海市奉 贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 供投资者查阅。 1 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司（ ...

上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章程 （2024年8月修订） 2024年8月 1 上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 上海莱士 002252 公司章程 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第二条 公司系依照《公司法》和《中华人民共和国外商投资法》成立的外 商投资股份有限公司。 公司按照《公司法》的规定，经中华人民共和国商务部"商资批[2007]17号" 《商务部关于同意上海莱士血制品有限公司改制为中外合资股份有限公司的批 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于2024年8月9日召开第六届董事 会第二次（临时）会议，审议通过了《关于召集2024年第三次临时股东大会的议 案》，会议定于2024年8月29日（星期四）14:00召开公司2024年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：上海莱士 2024 年第三次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定； 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-055 上海莱士血液制品股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 现场会议召开时间为：2024 年 8 月 29 日（星期四） 14:00； 网络投票时间为：2024 年 8 月 29 日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕609 号 关于对 RAAS China Limited 给予通报批评处分的决定 当事人： 根据上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称上海莱士） 于 2023 年 6 月 6 日、2024 年 4 月 30 日披露的《关于 RAAS China Limited 减持公司股份超过 1%暨权益变动的提示性公告》《2024 年一季度报告》，2021 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，莱士公 司作为上海莱士原持股 5%以上股东，莱士公司及其一致行动人拥 有权益的上海莱士股份比例由 10.42%下降至 3.55%。莱士公司于 2023 年 6 月 1 日首次变动比例达到 5%后，未按照《上市公司收购 管理办法》的规定及时履行报告、公告义务，此后继续通过司法 处置、集中竞价等方式减持上海莱士股份，至 2024 年 3 月 31 日 期间累计变动比例为 6.87%。 莱士公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条第一款、第 2.1.3 条第一款、第 3.4.1 条第一款、第 3.4.2 条第一款的规定。 鉴 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-053 上海莱士血液制品股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职 工代表监事；公司第六届监事会职工代表监事已由公司工会委员会选举产生。公 司于 2024 年 7 月 30 日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第 一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、监事会主席，明确了董事会专门 委员会委员组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表和内审部负责人。公司 董事会、监事会换届已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成 （一）董事会成员 1、非独立董事：谭丽霞女士（董事长）、Jun Xu（徐俊）先生（副董事长）、 王全立先生、Amarant Martinez Carrio 先生、龚鹰女士、顾琮祺先生 2、独立董事： ...

上海莱士002252 董事会战略委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第四条 战略委员会由三名或三名以上董事组成，委员由董事长或 1/2 以 上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长提名，董事会审议通过并任 命，负责召集和主持战略委员会会议，行使以下职权： （一）负责主持战略委员会的工作； （二）召集、主持战略委员会的定期会议和临时会议； 1 上海莱士002252 董事会战略委员会工作细则 （三）督促、检查战略委员会会议决议的执行； 第六条 战 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-051 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第一次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第一次（临时）会 议于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 30 日 上午 9 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事谭丽霞女士、Jun Xu（徐 俊）先生、Amarant Martinez Carrio 先生、龚鹰女士、顾琮祺先生、独立董事洪 瑛女士、贾继辉先生现场出席会议并表决，董事王全立先生、独立董事卜祥瑞先 生以通讯方式出席并表决，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经推举，本次会议由 Jun Xu（徐俊）先生主持，与会董事经过充分研究和讨 论，审议通过了如下议案： 1、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：9 票同意 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-052 上海莱士血液制品股份有限公司 1、《关于选举第六届监事会主席的议案》 选举张吉女士担任公司第六届监事会主席，任期同其担任本届监事会监事任 期。（监事会主席简历详见附件 1） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 监事会 二〇二四年七月三十一日 关于第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 25 日以电子邮件和电话方式发出通知，并于 2024 年 7 月 30 日召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事张吉女士、占德国先生、胡 维兵先生现场出席会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经监事推举，会议由胡维兵先生主持召开，会议在保证各位监事充分发表意 见的前提下，与会监事经认真审议，一致通过了如下议案： 1 附件 1：监事会主席个人简历 张吉：中国国籍，无境外永久居留权，196 ...

上海莱士002252 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，充分 保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案；负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提 出建议。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或三名以上董事组成，其中独立董事成员 应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 1 上海莱士002252 董事会薪 ...