上海莱士血液制品股份有限公司 风险投资管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益 和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律规范性文件、行业规定以及《上海莱士血液制品股份有限公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的风险投资是指公司进行证券投资与衍生品交易以及深 圳证券交易所认定的其他投资行为。 上海莱士 002252 风险投资管理制度 其中证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、 债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。委托理财 是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买 相关理财产品的行为。 本制度所述衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混 合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可 ...

上海莱士 002252 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策程序，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，提升公 司环境、社会及管治（ESG）绩效，提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海莱士血液制品股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资 决策以及环境、社会及治理（ESG）相关事项进行研究并提出建议。 第二章 战略与 ESG 委员会的人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名或三名以上董事组成，委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，经董事会推选产生。 第五条 战略与 E ...

上海莱士血液制品股份有限公司 关于第六届董事会第六次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）第六届董事会第六次（临时）会 议于 2024 年 12 月 20 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 27 日上午 9 点以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长谭丽霞女 士召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表 决，一致作出如下决议： 证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-073 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 （《公司章程》修正案见附件 1） 本议案已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 3/4 ...

上海莱士002252 董事会议事规则 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律规范性文 件、行业规定以及《上海莱士血液制品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家相关法律、法规及公司章 程的有关规定行使职权。 第三条 公司董事会由九名董事组成。董事会设立战略与 ESG、审计、提名、 薪酬与考核专门委员会，并建立专门委员会工作细则。专门委员会成员全部由董 事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数 并担任召集人，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 且由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董事会 以全体董事的过半数选 ...

上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章程 （2024年12月修订） 2024年12月 1 上海莱士 002252 公司章程 上海莱士血液制品股份有限公司 章 程 目 录 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第一章 总则 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 上海莱士 002252 公司章程 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总则 第一条 为维护上海莱士血液制品股份有限公司（以下称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-074 上海莱士血液制品股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"）与上海莱士血液 制品股份有限公司（以下简称"上海莱士"或"公司"）正在筹划由海尔生物通 过向上海莱士全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行 A 股 股票募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披 露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的 相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：上海莱士；证券代码：002252） 于 2024 年 12 月 23 日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 易日。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日披露的《上海莱士血液制品股份 有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-072 号）。 截至本公告披露之日，公司以及有关各 ...

海尔生物与上海莱士同属海尔集团大健康生态品牌"盈科一生"旗下公司，分别是盈康一生在生命科 学和生物制药领域的重要布局。 海尔生物于2019年在科创板上市，是海尔集团大健康板块创新战略孵化的第一家上市公司，公司 面 向生命科学和医疗创新机构 ，提供智慧实验室、数字医院、智慧用血等数字场景综合解决方案，产 品及解决方案已应用于全球150多个国家和地区。海尔生物累计拥有专利1541项 。 海尔生物作为存续公司，将进一步发挥协同效应。 本文为IPO早知道原创 作者｜罗宾 微信公众号｜ipozaozhidao 据IPO早知道消息，12月22日晚间，海尔生物（688139.SH）发布公告，公司正筹划重大资产重组 并于12月23日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。 公告显示，海尔生物与上海莱士（002252.SZ）均为海尔集团公司控制的上市公司，双方签署了 《吸收合并意向协议》，由海尔生物通过向上海莱士全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并上海 莱士，同时发行A股股票募集配套资金。 加入【IPO早知道用户交流群】 参与资本市场讨论,获取第一 手价值讯息 海尔生物作为存续公司，将进一步发挥协同效应，通过持续创新与战略外 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-072 上海莱士血液制品股份有限公司 关于筹划重大资产重组的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海莱士血液制品股份有限公司股票（证券代码：002252）自2024年12 月23日开市起停牌。 2、本次重大事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 上海莱士血液制品股份有限公司（"公司"）接到控股股东海盈康（青 岛）医疗科技有限公司通知，公司按照实际控制人海尔集团公司的统筹安排， 正在筹划由青岛海尔生物医疗股份有限公司（简称"海尔生物"）通过向上海 莱士全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并上海莱士并发行 A 股股票募集 配套资金等相关事项，并与海尔生物签署了《吸收合并意向协议》，具体详见 海 尔 生 物 于 2024 年 12 月 23 日 披 露 的 相 关 公 告 。 （ 公 告 链 接 ： https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12- 2 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-071 上海莱士血液制品股份有限公司 关于全资子公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对安徽 省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，上海莱士 血液制品股份有限公司（"公司"）全资子公司同路生物制药有限公司（"同路生 物"）被列入安徽省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单， 同路生物再次通过高新技术企业认定，高新技术企业证书编号：GR202434001516， 发证日期：2024 年 10 月 29 日，有效期为三年。 本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对 高新技术企业的相关税收优惠政策，同路生物自本次通过高新技术企业认定起 连续三年（即2024年、2025年、2026年）继续享受国家关于高新技术企业的相 关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。 同路生物已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行财务核算，上述 ...

证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2024-070 上海莱士血液制品股份有限公司 人纤维蛋白原系由健康人血浆，经分离、提纯，并经病毒去除和灭活处理、 冻干制成。产品适应症包括：（1）先天性纤维蛋白原减少或缺乏症；（2）获得性 纤维蛋白原减少症：严重肝脏损伤；肝硬化；弥散性血管内凝血；产后大出血和 因大手术、外伤或内出血等引起的纤维蛋白原缺乏而造成的凝血障碍。 二、药物注册情况及对公司的影响 1、根据国家药品注册管理相关法律法规，上述药品先天性纤维蛋白原减少 或缺乏症适应症已获国家药品监督管理局注册上市许可申请受理并已处于药审 中心的审评审批环节中，即将开始药品注册核查，还需经过技术审评、综合审评、 行政审批等流程，通过后取得该产品的药品注册批件方可投入生产、销售。 2、截至目前，公司现有生产主体中，仅公司本部拥有人纤维蛋白原药品生 产文号，可生产该产品。若同路生物该产品注册成功，将进一步丰富公司的产品 1 布局，提高公司血浆的综合利用率，有利于增强公司的核心竞争力和市场地位。 三、风险提示 关于全资子公司收到药品注册核查通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整 ...