临时公告：2024-054 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-054 泰和新材集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经第十一届董事会第九次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简 称"公司"）决定召开 2024 年第三次临时股东大会，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 1 ） 公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时 股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 9 月 2 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； ...

泰和新材集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 泰和新材集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 泰和新材集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋西全、主管会计工作负责人顾裕梅及会计机构负责人(会计 主管人员)卢国启声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 | --- | |--------------------------------------------------------------------| | | | 公司存在的风险因素主要为生产成本上升的风险、产品价格波动的风险、 | | 市场竞争加剧的风险、新业务拓展不及预期的风险和管理及人才风险，有关 | ...

决议公告：2024-049 经认真审核，监事会认为：公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等规定的要求 管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集 资金使用重大违规的情形。公司董事会出具的《募集资金 2024 年上半年存放与 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-049 泰和新材集团股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 泰和新材集团股份有限公司第十一届监事会第七次会议（例行会议）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由监事会主席迟宗 蕊女士召集和主持，会议通知于 2024 年 8 月 5 日以专人送达和电子邮件等方式 发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，顾丽萍女士、马瑞军先生以通讯方式 出席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通 过以下决议： 1、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《关于 ...

股份变动专项管理制度 泰和新材集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及控股股东所持 本公司股份及其变动专项管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事、高级管理人员及控股股东所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，特制定本办法。 第二条 本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和持有公司百分之五 以上股份的股东（以下统称"大股东"）应当遵守本办法，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和高级 管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的 本公司股份。 公司大股东与其一致行动人应当共同遵守本制度关于大股东减持股份的规 定。公司控股股东、实际控制人与其一致行动人应当共同遵守本制度 ...

Somore 山东松茂律师事务所 法律意见书 山东松茂律师事务所 关于泰和新材集团股份有限公司回购、注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致:泰和新材集团股份有限公司 山东松茂律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和 国（以下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。根据泰和新材 集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"或"公司"）与本所签订 的法律服务协议，本所就泰和新材 2022 年限制性股票激励计划项目 （以下简称"本激励计划"）提供专项法律服务，现就本次公司调整 限制性股票回购价格并回购、注销部分限制性股票（以下简称"本次 回购注销")的相关事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、深圳证券交易所(以下简称"深交所")《深 圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自 律监管指南》）及适用的其他中 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-052 泰和新材集团股份有限公司 临时公告：2024-052 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司 章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交 易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则和公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划不再具 备激励资格的 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 500,000 股限制性股 票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 863,794,983 股减少 至863,294,983股，注册资本由人民币863,794,983元变更为人民币863,294,983 元。 ...

泰和新材集团股份有限公司 募集资金2024年上半年存放与使用情况报告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）及董事会全体成员保证信息披 露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等规定，结 合本公司《募集资金管理制度》，现将2024年上半年募集资金存放与使用情况说明如下。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），本公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新股。本公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股， 募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人 ...

决议公告：2024-048 1、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《2024 年半年度报告》。 《2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 17 日的《中国证券报》《上海 证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2024 年半年度报告》全文详 见 2024 年 8 月 17 日的巨潮资讯网。 《2024 年半年度内部审计报告》已于董事会召开前经公司董事会审计委员 会审议通过。 监事会对 2024 年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，详 见刊登于 2024 年 8 月 17 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。 2、以 11 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过《募集资金 2024 年上半年存 放与使用情况报告》。 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-048 泰和新材集团股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 泰和新材集团股份有限公司第十一届董事会第九次会议（例行会议）于 202 ...

证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-045 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 2、预计的业绩： □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 三、业绩变动原因说明 2024 年上半年，氨纶产能过剩，加之行业需求低迷，市场竞争加剧，产品 销量虽有增长，但销售价格持续走低，业绩同比下滑严重。芳纶由于终端需求不 临时公告：2024-045 （二）非经常性损益影响 四、其他相关说明 特此公告。 2024 年 7 月 10 日 临时公告：2024-045 泰和新材集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------------|-------------------------| | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 10,500 ...

临时公告：2024-044 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2024-044 泰和新材集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准烟台泰 和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），泰 和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"泰和新材"）获准非公开发行不 超过 205,318,350 股新股。公司非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价 格 18.70 元/股，募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及 其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民 币 2,977,632,595.83 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 12 日到位，经信永中和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZ ...