泰和新材集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管 理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事王吉法、金福海、程永峰、唐长江的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则中 对独立董事独立性的相关要求。 泰和新材集团股份有限公司董事会 ...

财务决算和预算报告 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告 第一部分 2023 年度财务决算报告 一、全年主要经济指标完成情况 公司本年完成营业收入 39.25 亿元，同比上升 4.67%；利润总额 44,314 万 元，同比下降19.00%；归属于母公司股东的净利润33,304万元，同比下降23.59%。 本年纤维生产量 82,166 吨，同比上升 50.93%；销售量 68,704 吨，同比上 升 26.68%。 附表一：2023 年主要经营指标表 单位：万元 | 项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减金额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 392,527.97 | 375,012.70 | 17,515.27 | 4.67% | | 利润总额 | 44,313.69 | 54,709.46 | -10,395.77 | -19.00% | | 归属母公司所有者净利润 | 33,304.16 | 43,588.69 | -10,284.53 | -23.59% | | 基本每股收益 | 0.39 | 0.64 | -0 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事唐长江 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与 勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 唐长江，男，中国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，汉族，硕士研究生 学历。2023 年 4 月起任公司董事，目前兼任云南恩捷新材料股份有限公司独立 董事、盟固利新材料独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2023 年年度履职情况 2023 年，本人当选泰和新材的独立董事，通过出席股东大会、董事会、审计 委员会、战略委员会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况、听取管 理层 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司部分募投项目结项并将节 余募集资金用于其他项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为烟台泰 和新材料股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他项目的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，泰和新材本次向 19 名特定投资者非公开发行 159,730,481 股人民币普通股股票，每股发行价格 18.70 元，共计募集货币资金人民币 2,986,959,994.70 元。扣除各项发行费用人民币 9,327,398.87 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 和《监事会议事规则》等规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则， 勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司重大事项的决策程序、合规性及 募集资金存放与使用情况等事项进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制 进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进公司规 范运作。现将公司监事会 2023 年度的主要工作情况报告如下： 一、监事会的召开情况 本年度，公司共召开了七次监事会，有关情况如下： 1、公司第十届监事会第十七次会议于 2023 年 2 月 2 日以通讯方式召开，会 议决议公告于 2023 年 2 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网披露； 2、公司第十届监事会第十八次会议于 2023 年 3 月 17 日在本公司召开，会 议公告于 2023 年 3 月 ...

泰和新材集团股份有限公司 独立董事程永峰 2023 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，本人自担任泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事以来，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认真审议董 事会、专门委员会各项议案，并对公司相关议案发表独立意见，认真履行诚信与 勤勉义务，努力维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 程永峰，男，中国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，汉族，硕士，经济 师、注册会计师、注册资产评估师。2020 年 6 月起任公司独立董事，目前兼任 正海磁材独立董事、民和股份独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规规定的 独立性要求。本人已向公司提交有关独立性的自查报告。 二、2023 年年度履职情况 2023 年，本人通过出席股东大会、董事会、审计委员会、薪酬与考核委员 会、独立董事专门会议，定期获取公司生产经营情况、听取管理层汇报、实地考 ...

临时公告：2024-029 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号： 2024-029 泰和新材集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟开展外汇远期结售汇业务的币种只限于公司经营所使用的主要结算币种。 2、投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时 点开展的外汇远期结售汇类业务金额不超过等值 7,000 万美元，交易金额在上述 额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。 3、特别风险提示：公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套 期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍可能存在市场风险、内部 控制风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。 泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同 意公司（含子公司，下同）因业务发展需要，开展远期结售汇业务。本项业务不 构成关联交 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对公司 2021 年度非公开发行对应的 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 根据中国证监会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]1684 号），公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新 股。公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股， 募集资金 ...

并发表核查意见如下： 一、开展远期结售汇的目的 中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为泰和新 材集团股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）2021 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对公司开展远期结售汇业务的事项进行了核查， 公司拟开展的外汇远期结售汇类业务品种为与实际业务密切相关的简单金 融衍生产品，且该类金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面 相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。按照公司制定的相关规定执 行，不会影响公司主营业务的发展。 二、远期结售汇的基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，累计开展的远期结售汇业务总额不超过 7,000 万美元，自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展的外汇远期结售 汇类业务 ...

中信证券股份有限公司 关于泰和新材集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为烟台泰 和新材料股份有限公司（以下简称"泰和新材"、"公司"）非公开发行股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、关于非公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1684 号）核准，泰和新材本次向 19 名特定投资者非公开发行 159,730,481 股人民币普通股股票，每股发行价格 18.70 元，共计募集货币资金人民币 2,986,959,994.70 元。扣除各项发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人 ...