股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2024-006 利尔化学股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围 内的控股子公司。公司及控股子公司累计经审批的对外担保金额合计 已超过上市公司最近一期经审计（2023 年度）净资产的 50%，超过 最近一期经审计（2023 年度）总资产的 30%。敬请投资者充分关注 担保风险。 一、对外担保情况概述 为支持子公司项目建设和经营发展，结合各子公司项目安排和年 度经营资金需求，2024 年 3 月 21 日，利尔化学股份有限公司（以下 简称"公司"或"利尔化学"）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，公司拟就全资子公司广安利尔化学有 限公司（以下简称"广安利尔"）、广安绿源循环科技有限公司（以下简 称"广安绿源"）、四川福尔森国际贸易有限公司（以下简称"四川福尔 森"）及控股子公司荆州三才堂化工科技有限公司（以下简称"荆州三 才堂"） 、四川利尔作物科学有限公司（以下简称"利 ...

利尔化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、 《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真贯 彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理， 全体董事认真履职、勤勉尽责，面对年度内市场的下行压力和行业竞争的加剧，重点围绕 年初既定的经营计划，充分发挥自身优势，降本增效，持续提升市场竞争力，保证了公司 的规范运作和持续稳定的发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 公司董事会职责清晰，各位董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等 相关制度行使职权，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法 律法规。全体董事能够切实履行职责，勤勉尽责。董事会的召集、召开、表决及信息披露 程序符合相关规定。公司董事会下设各专门委员会尽职尽责，为董事会科学决策、提高决 策效益和质量发挥了重要作用。 一、召开会议情况 根据公司经营及发展需要，董事会及时召开会议对重大事项做出决策。全年共召开董 事会会议 8 次，股东大会 1 次。对重大项目建设 ...

作为利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内，本 人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求及公司 《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，积 极关注公司的经营业务及发展情况，切实维护公司整体利益以及全体股东特别是 中小股东的合法权益，现将本人 2023 年度履职情况简要汇报如下： 一、参加会议情况 利尔化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共计召开 1 次股东大会，8 次董事会，出席会议具体情况 如下： | 姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李双海 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | | | 列席股东大会次数 | | | | | | | 0 | | | | | 经公司 2021 年年度股东大会审议批准，同意公司为广安利尔向银行申请的 15 亿元基本授信提供连带责任担保。2022 年 3 月 23 日与中国工商银行股份有 限公司广安分行（ ...

利尔化学股份有限公司 《章程》 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）、《中国共产党国企 基层组织工作条例（试行）》、《国有企业公司章程制定管理办法》及其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题 的暂行规定》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司系 经财政部 2007 年 6 月 21 日财防[2007]88 号《财政部关于整体变更设立利尔化 学股份有限公司国有股权管理有关事项的批复》、商务部 2007 年 7 月 24 日商 资批[2007]1227 号《商务部关于同意利尔化学有限公司变更为外商投资股份有 限公司的批复》批准，由利尔化学有限公司整体变更并采用发起设立的方式设立 的股份有限公司。公司在绵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91510700620960125J。 第三条 公司发起设立时，总股本为 100,962,689 ...

利尔化学股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由活 talanhone: 8 是宣化大厦A 应 9 层 +86 (010) 6554 7 +86 (010) 6551 ' Q/F Rlock A Fil Hus certified public accountants No 8 Chaovanomen Donachena District Beii 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA6B0006 利尔化学股份有限公司 利尔化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)2023年12月31日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是利尔化学公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

利尔化学股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 董事会认为，报告期内（2023年1月1日-2023年12月31日），公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制， 未发现重大的内部控制缺陷。 三、内部控制建设及评价工作的总体情况 （一）公司内部控制制度的目标 利尔化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织实施公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-008 利尔化学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023 年度分配预案》。 五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公 司 2023 年年度报告正文及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 以上第一、二、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届监事会第八次会议在四川成都公司会议室召开。会议通知及资料提 前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的 监事 3 人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议形成如下 ...

利尔化学股份有限公司 《提名委员会工作制度》 提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至五名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作制度增补新的委员。相关董事根据法律法规、深圳证券交易所的规 定应当被解除职务但仍未解除、参加提名委员会会议并投票的，其投票无效。 第三章 职责权限 第七条 ...

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2024-009 利尔化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利尔化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议决定于 2024 年 4 月 12 日召开公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:40 网络投票时间：2024 年 4 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15 至 ...

第一章 总则 利尔化学股份有限公司 《审计委员会工作制度》 审计委员会工作制度 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作制度增补新的委员。审计委员会委员中的独 ...