关于深圳证券交易所 《关于对拓维信息系统股份有限公司 2023 年年报的问询函》的回复 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳证券交易所 《关于对拓维信息系统股份有限公司 2023 年年报的问询函》的回复 深圳证券交易所上市公司管理二部（以下简称"贵部"）： 根据贵部 2024 年 5 月 7 日下发的公司部年报问询函〔2024〕第 84 号《关于 对拓维信息系统股份有限公司 2023 年年报的问询函》（以下简称"问询函"）， 致同会计师事务所（以下简称"我们"或"会计师"）对问询函中提到的需要 年审会计师说明或发表意见的问题进行认真核查。现将有关问题的核查情况和 核查意见回复如下： 拓维信息系统股份有限公司（以下简称 "拓维信息"或"公司"） 问询函问题 2： 2023 年度，你公司购买商品、接受劳务支付的现金（以下简称支付现金） 金额为 30.31 亿元，同比增长 79.57 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-030 拓维信息系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2024年4月25 日召开的公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议通过《关于回购 注销部分限制性股票的议案》。 根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"激励计划"）相关规 定，本次激励计划首次授予限制性股票的1名原激励对象及预留授予限制性股票的2名原 激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未解除限售 的限制性股票合计13.50万股将予以回购注销。根据《激励计划》相关规定首次授予限制 性股票的2名激励对象2023年个人绩效未满足全部可解除限售条件，不得解除限售的限 制性股票合计1.875万股由公司回购注销；预留授予限制性股票的1名激励对象2023年个 人绩效未满足全部可解除限售条件，不得解除限售的限制性 ...

湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 二0二四年五月 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所接受拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师出席了公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文 件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： （四）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会 现场会议于 2024 年 5 月 16 日（周四）下午 14:30 在长沙市岳麓区桐 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-029 拓维信息系统股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、 重要提示 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、 会议的召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024年05月16日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年05月16日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年05 月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2024年05月16日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息二楼会议室 3、召 集 人：公司董事会 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主 持 人：董事长李新宇先生 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-028 拓维信息系统股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于2022年股票期权 与限制性股票激励计划首次授予股票期权的2名原激励对象及预留授予股票期权的2名原 激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司对上述离职人员持有的已获授但 尚未行权的19.80万股股票期权进行注销。鉴于公司激励计划首次授予股票期权的2名激 励对象2023年个人绩效未满足全部可行权条件，不得行使的股票期权2.325万股由公司 注销；预留授予股票期权的1名激励对象2023年个人绩效未满足全部可行权条件，不得 行使的股票期权1.50万股由公司注销。综上，本次回购注销股票期权合计23.625万股。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票 期权的 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024--027 拓维信息系统股份有限公司 关于2022年股票期权与限制性股票激励计划 预留授予第一个行权期采用自主行权模式的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次预留授予部分的股票期权代码：037352，期权简称：拓维JLC4。 2、本次激励计划符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件的激励对象共计6名， 可行权的股票期权数量为14.40万份，占公司当前总股本的0.0115%，行权价格为5.87元 /份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期为2024年5月9日至2025年5 月8日止，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2024年5月9日至2025年5月8日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第八届 董事会第十八次会议审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对拓维信息系统股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 84 号 拓维信息系统股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1、报告期内，你公司实现营业收入金额 315,414.17 万元， 同比增长 41.02%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称净利润）金额 4,496.31 万元，同比增长 104.44%，经营活动 产生的现金流量净额-116,988.34 万元，同比下降 272.83%。根 据 2023 年半年报，你公司 2023 年 1-6 月实现营业收入 107,314.16万元，同比增长 14.84%，实现净利润 5,781.47万元， 同比下降 25.04%。请你公司： 金额、合作时间、付款情况、上年同期金额及同比变化情况，是 否与你公司、董监高、5%以上股东、实际控制人等存在关联关系 或可能造成利益倾斜的其他关系。请你公司独立董事就该事项予 以核查。 （1）分析说明 2023 年度下半年营业收入大幅增长、但净利 润亏损的原因； （2）结合最近三年分季度财 ...

拓维信息（002261.SZ）2023年年报及2024年一季报点评 拥抱华为布局 AI 软硬件，打开长期成长空间 2024年04月27日 ➢ 事件概述：公司发布了 2023 年年报及 2024 年一季报。2023 年，公司实 推荐 维持评级 现营业收入 31.54 亿元，同比增长 41.02%；归母净利润 0.45 亿元，同比增长 当前价格： 13.74元 104.44%；扣非归母净利润 0.16 亿元，同比增长 101.45%。2024 年一季度， 公司实现营业收入8.13亿元，同比增长16.71%；归母净利润605.23万元；扣 非归母净利润462.53万元。 [Table_Author] ➢ 围绕华为，强化全产业链国产 AI 能力。1）AI 硬件领域：公司是华为昇腾 整机的首批合作伙伴，基于“鲲鹏+昇腾AI”算力底座，推出AI服务器、AI集 群、AI小站、软硬一体机、高性能服务器等近10余款“兆瀚”智能计算产品； 深度参与了长沙/重庆/济南人工智能创新中心、全国一体化算力网络国家（贵州） 主枢纽中心等国家级智算中心建设工作。2）大模型领域：公司较早地开展了AI 大模型面向行业侧的研发与应用探索，基于盘古 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-019 拓维信息系统股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授 权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2024-026 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议决议内容，公司将于 2024 年 05 月 16 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室 召开2023年度股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2024 年 04 月 25 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 05 月 16 日上午 9 ...