证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）068 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于设立 ESG 治理架构的公告 1、审议批准公司 ESG 目标和战略规划； 2、审议批准公司 ESG 治理架构及重要制度； 3、授权战略与可持续发展委员会统筹 ESG 治理工作； 4、审议批准公司 ESG 报告，以及 ESG 治理重大信息的公开披露； 5、审议具有重大影响的 ESG 相关风险、重大 ESG 负面事件应对方案。 二、战略与可持续发展委员会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 20 日召开了第六届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立 ESG 治理架构的议案》。主要内容如下： 为规范公司环境、社会与治理（以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效 运行，全面提升 ESG 履责能力，经公司研究决定，公司搭建由董事会、战略与可持续发展委 员会、ESG 联合工作小组构成的 ESG 治理架构，成员及职责如下。 一、董事会 董事会为公司 ESG ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）064 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议通知 于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事 会主席泮玲娟女士主持，公司董事会秘书韩莉女士列席了会议。本次会议的召开符合法律、 法规、规章及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （3）监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。 2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第 ...

2024 年半年度报告 证券简称：水晶光电 证券代码：002273 披露时间：2024年8月22日 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 （注册地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号） 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 本半年度报告第三节"管理层讨论与分析"中披露了公司未来发展可能 面临的主要风险和相关应对措施，敬请投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司实施利润分配方 案时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 浙江水晶光电科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林敏、主管会计工作负责人郑萍及会计机构负责人(会计主管 人员)郑萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2024）063 号 1、审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要； 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。 2024 年半年度报告全文及其摘要（公告编号：（2024）065 号），详见信息披露媒体《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 浙江水晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议通 知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 09:00 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 12 人，实际出席会议董事 12 人， 会议由董事长林敏先生主持，第六届监事会成员及高管列席了会议。本次会议的召开符合法 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度 偿还累计发生 | 2024年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司监事会 关于公司第八期员工持股计划相关事项的核查意见 四、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，充分调 动核心项目团队骨干人员的积极性和创造性，吸引和保留优秀人才，提高职工的凝聚力和公 司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。 综上所述，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并符合 公司长远发展的需要，同意公司实施第八期员工持股计划。 浙江水晶光电科技股份有限公司监事会 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会议审议 通过了《公司第八期员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）及其摘要的议 案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等 相关法律、法规及规范性文件的规定，全体监事认真审阅相关资料，并经全面充分的讨论与 分析，就公司员工持股计划相关事项发表如下审核意见： 一、公司员工持股计划内容 ...

证券简称：水晶光电 证券代码：002273 浙江水晶光电科技股份有限公司 第八期员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案） 声明 本公司及公司全体董事、监事保证本持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"水晶光电"、"公司" 或"本公司"）第八期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本持股 计划"或"持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标 存在不确定性； （三）有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购份额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票 ...

一、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规及 规范性文件的要求，公司不存在《指导意见》《监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文件 规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，公司通过职工代表 大会充分征求了员工关于实施本次员工持股计划的意见，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与本次员工持股计划的情形；公司不存在向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款 担保或任何其他财务资助的计划或安排。 三、公司员工持股计划目前拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性 文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持 有人的主体资格合法、有效； 浙江水晶光电科技股份有限公司董事会 四、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 关于公司第八期员工持股计划（草案）合规性说明 五、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，促进公 司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 | 地址：杭州市富春路 308 号华成国际发展大厦 11、12 楼 | | --- | | 电话:0571-89838088 传真:0571-89838099 邮编:310020 | 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于 浙江水晶光电科技股份有限公司 实施第八期员工持股计划的 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江水晶光电科技股份有限公司 实施第八期员工持股计划的 法律意见书 上锦杭【2024】法意字第 40809 号 致:浙江水晶光电科技股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下称"本所"或"锦天城")接受浙江水晶光电 科技股份有限公司(以下称"水晶光电"或"公司")委托,就水晶光电本次拟实施的第 八期员工持股计划(以下称"本次员工持股计划")出具本法律意见。 本法律意见依据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")《中华人民 共和国证券法》(以下称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下称"中国 证监会")发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下称 ...

证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2024）061 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 1、审议通过了《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 为激励公司核心项目团队对公司二次成长的战略贡献力量，进一步激发团队潜能，充分 调动核心骨干人员的积极性和创造力，吸引和保留优秀人才，建立和完善劳动者与所有者的 利益共享机制，促进公司长期、持续、健康发展。根据相关法律法规的规定并结合公司的实 际情况，公司拟实施第八期员工持股计划并制定了《浙江水晶光电科技股份有限公司第八期 员工持股计划（草案）》及其摘要。 《浙江水晶光电科技股份有限公司第八期员工持股计划（草案）》及其摘要的公告（公 告编号：（2024）062号）详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...