证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）044 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象的名单在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙 江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会薪 酬与考核委员会结合公示情况对《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）激励对象人员名单进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 二、董事会薪酬与考核委员会核查意见 根据《管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《激励计划（草案）》 等有关规定，结合公司对拟激励对象名单及职务的公 ...

证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号：（2025）044 号 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）激励对象的名单在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《浙 江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会薪 酬与考核委员会结合公示情况对《浙江水晶光电科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）激励对象人员名单进行了核查，相 关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 公司于 2025 年 7 月 5 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《激励计 划（草案）》及其摘要、《2025 年限制性股票 ...

Group 1 - The company held its 22nd meeting of the sixth supervisory board on July 11, 2025, which was conducted in accordance with legal and regulatory requirements [1] - The supervisory board approved a proposal to change the business scope and revise the company's articles of association, with a unanimous vote of 3 in favor [1] - The proposal will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] Group 2 - The company plans to adjust its organizational structure and abolish the current supervisory meeting rules, while comprehensively revising the articles of association and related rules [2] - The changes are aimed at better aligning with the company's current business operations and long-term planning, pending approval from the Zhejiang Provincial Market Supervision Administration [2] - The revised articles of association and related rules were disclosed on multiple information platforms on the same day [2]

Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on August 18, 2025, at 14:00 [1] - Network voting will be available on the same day from 9:15 to 15:00 [1] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or via the internet, but must choose one method [2] - Duplicate votes will be counted as the first vote cast [2] Agenda Items - Proposals include changing the business scope and amending the company's articles of association [3] - Other proposals involve revising corporate governance systems and management decision-making processes [3] Registration and Attendance - Legal representatives of corporate shareholders must present identification and relevant documents [4] - Individual shareholders must show identification and stock account cards [5] Voting Process - Detailed procedures for both cumulative and non-cumulative voting are provided [6][7] - Shareholders can allocate their voting rights among candidates but cannot exceed their total voting power [6][7]

浙江水晶光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二○二五年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 浙江水晶光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东 的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》、中 华人民共和国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有 的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某 一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董 事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。通过累积投票制选举董事时，可以实行等额选举， 即董事候选人的人数等于拟选出的董事人数 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东会规则》（以下简称《规则》）和《浙江水晶光电科技股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家的相关法规，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年七月 1 浙江水晶光电科技股份有限公司 关联交易管理办法 浙江水晶光电科技股份有限公司 （三） 由第三条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然 人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及控股子公 司以外的法人（或其他组织）； （四） 持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人； （五） 中国证监会、深交所或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与 公司有特殊关系，可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第三条 公司的关联自然人是指： 关联交易管理办法 为进一步规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，明确关联交易决策程序和管理职责与分工，维护公司、公司股东和债权 人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关 联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业会计准则——关联方关系及 其交易的披露》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称" ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事 ...

浙江水晶光电科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二○二五年七月 0 浙江水晶光电科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 浙江水晶光电科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会表决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制 定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深交所 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 ( 网址： http ： //wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提 ...

二○二五年七月 浙江水晶光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、行政 法规、规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免 信息披露的情形的，可以无须向深交所申请，由信息披露义务人自行审慎判断， 并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（ 以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不 得以信息涉密为名进行业务宣传。 第六条 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保 证所披露的信息 ...