申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下 简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公 司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023 年非公开发行股票的持续督导保 荐机构，就《武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》出 具核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：武汉光迅科技股份有限公司、武汉电信器件 有限公司、武汉光迅信息技术有限公司、武汉光迅电子技术有限公司、大连藏龙 光电子科技有限公司、光迅欧洲有限责任公司、光迅丹麦有限公司、光迅美国有 限公司、法国阿尔玛伊技术有限公司、泛太科技有限公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%， ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）013 武汉光迅科技股份有限公司 关于变更公司会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第七届董事 会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的 议案》。公司本次会计政策变更属于根据财政部统一会计准则要求做出的变更，无需提 交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2023年10月25日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》 （财会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"），规定了关于流动负债与非流动负 债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等内容，并自2024年1月1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计 ...

综上，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中 关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 武汉光迅科技股份有限公司董事会 武汉光迅科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡华夏、 马洪、王征、孙晋的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事胡华夏、马洪、王征、孙晋自查及董事会核查独立董事在公司的履 职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 二〇二四年四月二十六日 1 ...

股东大会议事规则 武汉光迅科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2006 年 8 月制订，2015 年 3 月第一次修订，2017 年 8 月第二次修订， 2024 年 4 月第三次修订） 出席股东大会的股东或股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章 程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 第六条 公司董事会秘书办公室负责落实召开股东大会的各项筹备和组 1 第一章 总则 第一条 为维护武汉光迅科技股份有限公司（简称"公司"）和股东的 合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》等法律、法规及《武汉光迅科技股份有限公司章程》（简称公司章 程）的有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代 理人、公司董事、监事、总经理、其他高级管理人员以及列席股东大会的其他有 关人员均具有约束力。 第三条 股东大会分为年度股东大会（简称"股东年会"）和临时股东 大会。股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月之内举行。 临 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 各位董事： 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项 决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，生产经营各项工作取得良好成效。2023 年实现营业收入 60.61 亿元， 同比下降 12.31%；实现归母净利润 6.19 亿元，同比增长 1.8%。 二、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，作出决议 21 项。董事会根据《公司法》等 有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格行使股东大会赋予的职权，诚 信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。 | 序号 | 届次 | | 日期 | | | 审议议案 | | --- | -- ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）012 武汉光迅科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第七届董事会第 十六次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。该议案 尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案的基本情况 1、公司 2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现净利润 619,132,220.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润 619,329,416.51 元。母公司当期实现利润 553,647,274.25 元，提取 10%的法定盈余公积 55,364,727.43 元。公司年初未分配利润 2,841,691,318.31 元，扣除以前年度现金分红方案 136,212,907.19 元，本次可供股东分配 的利润合计 3,269,443,100.20 元。 根据公 ...

2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：光迅科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张兴忠 | 联系电话：025-84763720 | | 保荐代表人姓名：纪平 | 联系电话：025-84763720 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | 是 | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐代表人每月及时获取募集资 金专户对账单，并现场查询募集 | | | 资金专户2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | ...

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督指导公司董事会会议 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 王征，女，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师协会非执业会员，武汉大 学人口、资源与环境经济学博士，中南财经大学金融学硕士，本科毕业于中南财经大学审 计学专业。现任中南财经政法大学会计学院副教授、硕士生导师，武汉光迅科技股份有限 公司独立董事，河南蓝天燃气股份有限公司独立董事，森霸传感科技股份有限公司独立董 事。 王征女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 以及其 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

独立董事年报工作制度 武汉光迅科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2010 年 3 月制订，2024 年 4 月第一次修订） 为进一步完善武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的治理结构，健全公司内部控制，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年 报信息披露工作中的作用，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《武汉光迅科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 编制和披露年度报告的工作要求。 第三条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： 第四条 会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的 生产经营情况、投融资活动等重大事项的进展情况。 第五条 对经营有关重大问题独立董事要求实地考察的，公司应积极予以安 排，并做好书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第六条 在为公司提供年度审计 ...